中国证券报 - 南京港股份有限公司

南京港股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　2023年三季度末总资产为485,722.76万元,较上年度末增加2.13%；归属于上市公司股东的所有者权益为311,330.34万元,较上年末增加2.42%。

　　2023年第三季度营业收入23,942.02万元，年初至三季度末营业收入为67,753.05万元，较上年同期增加1.73%。

　　2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润4,044.07万元，年初至三季度末归属于上市公司股东的净利润为11,515.95万元，较上年同期减少10.37%。

　　2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,136.51万元，年初至三季度末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,744.36万元，较上年同期减少4.67%。

　　2023年第三季度基本每股收益、稀释基本每股收益0.0823元/股，年初至三季度末基本每股收益、稀释每股收益为0.2345元，较上年同期减少11.68%。

　　2023年年初至三季度末经营活动产生的现金流量净额15,953.63万元，较上年同期增加6.25%。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：南京港股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：赵建华主管会计工作负责人：邓基柱会计机构负责人：干亚平

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,246,284.48元，上期被合并方实现的净利润为：1,672,017.19元。

　　法定代表人：赵建华主管会计工作负责人：邓基柱会计机构负责人：干亚平

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002040 证券简称：南京港公告编号：2023－071

　　南京港股份有限公司

　　第八届监事会2023年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2023年第一次会议于2023年10月20日以电子邮件等方式发出通知，于2023年10月30日在仪征召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会选举吴建军先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会届满时止。

　　吴建军先生简历详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-072）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2023-073）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.审议通过了《公司2023年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年第三季度报告》于2023年10月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件目录

　　1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第八届监事会2023年第一次会议决议》

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002040 证券简称：南京港公告编号：2023－067

　　南京港股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　2. 现场会议召开时间：2023年10月30日（周一）14:30

　　3. 现场会议召开地点：南京港股份有限公司仪征港区会议室。

　　4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月30日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年10月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5. 召集人：公司董事会

　　6. 主持人：董事长赵建华先生

　　7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共8名，代表股份数330,346,091股，占公司股份总数的67.256%。其中出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代表）共计2人，代表股份数327,604,671股，占公司总股本的66.698%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计6人，代表股份总数为2,741,420股，占公司总股本的0.558%。

　　公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：现场表决方式表决同意股份数327,604,671股，网络投票表决同意股份数2,721,900股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.994%；现场表决方式表决反对股份数0股，网络投票表决反对股份数19,520股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.006%；现场表决方式表决弃权股份数0股，网络投票表决弃权股份数0股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

　　其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数2,721,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.288%；反对股份数19,520股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.712%；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　2.审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　3.审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

　　会议通过累积投票的方式选举赵建华先生、狄锋先生、任腊根先生、吉治宇先生、时青松先生、柳长满先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　（1）选举赵建华先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决结果: 现场表决方式表决同意股份数327,604,671股，网络投票表决同意股份数2,712,709股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.991%。