本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　报告期内，文旅消费需求持续回升，公司聚焦市场变化趋势，坚持以文化为引领、以服务为导向，推进文旅融合产品及服务再升级，经营业绩稳步恢复。公司2023年前三季度实现营业收入67.34亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.06亿元。第三季度实现营业收入25.56亿元，实现归属于上市公司股东的净利润9,972.72万元。

　　景区业务方面，乌镇景区紧抓暑期经营旺季，一方面深化产品迭代升级，利用景区特色资源，融合复古、文艺潮流等元素，陆续推出如意桥纳凉饭茶会、堤上艺术微醺派、江南夜集等系列活动，充实景区业态，搭建沉浸式度假体验场景。同时继续挖掘“文化小镇”发展潜力，突出“文化乌镇”特点，木心美术馆与北京鲁迅博物馆联合举办“鲁迅来到乌镇”特展、携手中国美术学院举办2023艺术仓库·乌镇“游牧的种子”粮仓艺术展，启动第十届乌镇戏剧节筹备和热身活动，不断发酵戏剧节品牌对全年辐射影响，持续深化文化赋能，提升景区文旅融合品牌影响力。乌镇景区2023年前三季度接待游客615.87万，其中东栅景区接待游客182.75万，西栅景区接待游客433.12万；实现营业收入13.85亿元，实现净利润3.32亿元，第三季度接待游客261.06万，其中东栅景区接待游客75.03万，西栅景区接待游客186.03万，实现营收5.45亿元，实现净利润1.42亿元。

　　受本地客流疫后出京、出境旅行需求高反弹、暑期进京客流偏向市内传统历史文化景点等影响，京郊旅游目的地受到一定冲击。古北水镇2023年前三季度接待游客112.07万，实现营业收入5.46亿元，实现净利润1,047.97万元。第三季度接待游客44.23万，实现营业收入1.95亿元，实现净利润2,202.02万元。报告期内，古北水镇立足于自身产品及服务精细化提升，整合长城+小镇独特优势，举办星空音乐季、百人国风新秀大赛、七夕“爱在古北，相约长城”等主题活动，夯实景区休闲度假旅游目的地竞争优势；新增市区往返古北水镇专车，提升北京市区与景区交通渠道便捷程度；积极跨界营销，为热门电视剧《西出玉门》提供部分拍摄场地、接待数百位中外记者来访、举办景区产品推介会等，提升景区知名度，为未来中长线客源地拓展蓄力。

　　整合营销业务方面，中青博联聚焦“会展活动、赛事演艺、营销传播”核心主业，紧扣行业稳步复苏契机，在报告期内为2023中国服务贸易交易会、杭州亚运会赞助商活动营销、全球可持续交通高峰论坛（2023）、第七届世界智能大会、第七届未来网络发展大会、河套人遗址发现100周年国际论坛等大型高规格活动提供多元化服务，深度赋能黑龙江、山西、江西等省级旅游产业发展大会，并为第十二届江苏省园艺博览会、河北省第六届园林博览会、第十四届中国（合肥）国际园林博览会的有序运营保驾护航，充分发挥了中青博联在相关业务领域的专业优势，市场口碑持续提升。此外，中青博联高效协同旗下业务板块，创造新机遇，释放新动能，持续推进自主IP培育，自主IP项目第二届中国预制菜全产业链大会暨PDI国际预制菜精品展已落地。中青博联2023年前三季度实现营业收入14亿元，其中第三季度实现营业收入5.05亿元。

　　旅行社业务方面，公司多措并举，旅行社业务板块经营业绩呈现向好态势。其中，出境游业务外部经营环境持续改善，但全球旅游供应链尚未完全修复，公司根据目的地市场复苏情况和游客消费特点谋划产品布局，抓取独家特色资源，倾力打造“世界遗产系列”、“极地探索系列”、“环球游轮系列”等精品旅游线路。针对国内游市场格局向品质化、个性化、分层化发展的趋势，以产品创新研发为核心，精准对接细分市场需求，以“乐游”、“悦游”、“睿游”划分不同产品层级，针对细分客户群体推出“精品小团”“一家一团”“私家定制”等多种服务选项，满足差异化消费需求，与标准团队互补形成业务闭环。渠道方面，借助中青旅遨游网平台优势，着力打通线上+线下多渠道服务模式，依托科技赋能，打造“中青旅臻选”小程序，并加强新媒体电商领域销售力度。

　　酒店业务方面，山水酒店发布全新战略定位一一“中国文旅酒店先锋”，积极探索文旅融合在酒店行业发展路径，将绿色环保、亲近自然的理念与山水元素相融合，全面升级旗下酒店文化氛围，增强品牌辨识度，满足消费者品质化需求。山水酒店2023年前三季度实现营业收入3.19亿元，净利润亏损幅度大幅收窄。第三季度实现营业收入1.20亿元，净利润实现盈利。

　　策略性投资业务持续保持平稳发展态势，为公司带来稳定的收入和利润贡献。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中青旅控股股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：倪阳平        主管会计工作负责人：范思远        会计机构负责人：谭宁

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中青旅控股股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：倪阳平        主管会计工作负责人：范思远        会计机构负责人：谭宁

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中青旅控股股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：倪阳平        主管会计工作负责人：范思远        会计机构负责人：谭宁

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中青旅控股股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁

　　母公司利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中青旅控股股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁

　　母公司现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中青旅控股股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：600138          证券简称：中青旅        公告编号：临2023-035

　　中青旅控股股份有限公司

　　为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●  被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司

　　●  本次担保是否为关联担保：否

　　●  本次担保金额：人民币1亿元

　　●  已实际为其提供的担保余额：人民币18.75亿元（含本次担保）

　　●  本次担保是否有反担保：有

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　●  特别风险提示：本担保对象为资产负债率超过70%的控股子公司，担保对象财务状况、资产负债率等未发生显著变化，敬请投资者充分关注。

　　一、担保情况概述

　　中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第九届董事会第三次会议、2023年4月27日召开2022年年度股东大会，审议通过了《2023年度担保计划的议案》，其中，自2022年度股东大会至2023年度股东大会期间，公司及控股子公司为北京中青旅创格科技有限公司（以下简称“中青旅创格”）预计提供不超过20亿元额度的银行授信担保。

　　近日，为满足正常业务发展需要，中青旅创格向北京农村商业银行股份有限公司四季青支行申请人民币1亿元额度的银行授信。公司与北京农村商业银行股份有限公司四季青支行签订了《最高额保证合同》，为该人民币1亿元额度的银行授信提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为中青旅创格的少数股东, 按其持有的股权比例为本次担保提供反担保。本次担保完成后，公司对中青旅创格的担保余额为18.75亿元、可用担保额度为1.25亿元。

　　前述担保在公司2023年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　中青旅创格（统一社会信用代码911101081020946343）是公司持股90%的控股子公司，成立于1995年1月18日，注册资本10,000万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层，法定代表人高小良，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2022年12月31日，中青旅创格资产总额24.10亿元，负债总额21.39亿元，资产负债率88.75%，其中流动负债总额21.36亿元，净资产2.71亿元。2022年度实现营业收入37.91亿元，净利润5,351.15万元。

　　截至2023年9月30日，中青旅创格资产总额26.18亿元，负债总额23.52亿元，资产负债率89.85%，其中流动负债总额23.50亿元，净资产2.66亿元。2023年前三季度实现营业收入26.54亿元，净利润3,941.60万元。

　　中青旅创格最近一年又一期财务状况未发生显著变化。

　　三、担保合同的主要内容

　　债权人：北京农村商业银行股份有限公司四季青支行

　　债务人：北京中青旅创格科技有限公司

　　保证人：中青旅控股股份有限公司

　　保证最高本金：1亿元

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：主合同项下的全部债权，包括主合同项下的主债权及其利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、保管担保财产费用、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的延迟履行债务利息和延迟履行金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、保全费、公告费、催收费、执行费、司法专邮费、评估费、拍卖费、公证费等）和所有其他应付费用。具体条款以各方签署合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。北京中盛宜管理咨询有限公司作为中青旅创格的少数股东, 按其持有的股权比例为上述担保提供反担保。

　　五、董事会意见

　　公司第九届董事会第三次会议、2022年年度股东大会审议通过了《公司2023年度担保计划的议案》，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权公司及控股子公司董事长在担保计划额度和事项内根据子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。本次担保在公司2023年度担保计划额度和事项内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币19.94亿元，占本公司2022年年度经审计净资产的33.13%，系公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保人民币19.60亿元；乌镇旅游股份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保人民币3,417.98万元。

　　上市公司为控股子公司提供的担保总额为人民币20.45亿元，占公司2022年年度经审计净资产的33.97%，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保。

　　上市公司未向控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月三十一日

　　证券代码：600138          证券简称：中青旅         公告编号：临2023-033

　　中青旅控股股份有限公司

　　关于控股子公司山水酒店拟申请

　　在全国中小企业股份转让系统

　　终止挂牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第九届董事会2023年第五次临时会议，审议通过了《关于控股子公司山水酒店拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。考虑到控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司（以下简称“山水酒店”）在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，有助于山水酒店更好地集中精力做好经营管理、降低运营成本、提升经营决策效率，实现山水酒店及股东利益最大化，公司同意山水酒店申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

　　山水酒店本次申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌是根据其目前经营状况及长期发展战略的需要，不会影响其业务的正常开展，亦不会对公司经营、业务发展产生重大影响。终止挂牌后，山水酒店将持续加强经营管理能力，提高市场竞争力和持续经营能力。

　　山水酒店本次拟申请终止挂牌事项已经其于2023年10月30日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需取得其股东大会和相关监管部门的审核批准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月三十一日

　　证券代码：600138          证券简称：中青旅        公告编号：2023-034

　　中青旅控股股份有限公司

　　关于召开2023年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月15日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月15日  14 点30 分

　　召开地点：中青旅大厦2009会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月15日

　　至2023年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的各项议案均已经公司第九届董事会2023年第五次临时会议审议通过。已于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席

　　的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到

　　公司办理登记。

　　2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理

　　登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、

　　股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　3、外地股东可用邮件方式登记。

　　4、登记时间：2023 年11 月 10日（上午 9：00一下午 17：30）。

　　5、登记地点：公司证券部

　　六、其他事项

　　1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

　　进程按当日通知进行。

　　3、联系地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18 层公司证券部

　　邮编：100007

　　4、联系电话：010-58158702，58158717

　　5、联 系 人：李岚、余瑶

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中青旅控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600138          证券简称：中青旅       公告编号：临2023-032

　　中青旅控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元（含证券业务收入人民币24.97亿元）。2022年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币8.96亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。

　　2.投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾一次收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人肖慧女士，自2010年开始成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2005年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括医药流通、制造业及商务服务业。

　　项目质量控制复核人贺鑫女士，自2008年开始成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力、热力生产和供应业。

　　项目签字注册会计师张文庆先生，自2017年开始成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2015年开始在安永华明执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。

　　2.诚信记录

　　上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　3.独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2023年审计费用的定价原则较2022年无变化，将根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，综合考虑会计师事务所参与工作员工的时间成本等因素确定，并履行相关决策程序。2022年财务报告审计收费人民币201.81万元（含税），内部控制审计收费人民币53.36万元（含税），合计人民币255.17万元（含税）。公司拟授权公司管理层与安永华明协商确定2023年度审计费用（本事项尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）内控与审计委员会意见

　　2023年10月30日召开的第九届董事会内控与审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，内控与审计委员会认为安永华明具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。安永华明在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2022年度的审计工作，建议续聘安永华明为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构，同意授权公司管理层与安永华明协商确定2023年度的审计费用，同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2023年10月30日，中青旅控股股份有限公司第九届董事会2023年第五次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司继续聘任安永华明作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，并授权公司管理层与安永华明协商确定2023年度的审计费用。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月三十一日

　　●  报备文件

　　（一）公司第九届董事会内控与审计委员会决议；

　　（二）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　证券代码：600138          证券简称：中青旅       公告编号：临2023-031

　　中青旅控股股份有限公司

　　第九届董事会2023年第五次临时会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2023年第五次临时会议于2023年10月30日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司2009会议室召开。会议通知于2023年10月16日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、公司2023年第三季度报告

　　11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　二、关于续聘会计师事务所的议案

　　11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　三、关于制定《内部控制基本规定》的议案

　　11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　四、关于控股子公司山水酒店拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案

　　11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　五、关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案

　　11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月三十一日

　　证券代码：600138                                                 证券简称：中青旅

　　中青旅控股股份有限公司