本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　(适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 (不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 (不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　三、其他重要事项

　　(适用 □不适用

　　截至2023年9月6日，公司2023年度向特定对象发行股票申请已获得中国证监会注册批复。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东德联集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：徐团华    主管会计工作负责人：徐璐      会计机构负责人：徐璐

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：徐团华    主管会计工作负责人：徐璐    会计机构负责人：徐璐

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 (不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002666     证券简称：德联集团     公告编号：2023-079

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于增加公司2023年度

　　对外担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）已审批的履约担保额度情况

　　2023年4月27日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2023年度为部分合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币91,729.54万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月有效。具体内容详见公司2023年4月29日披露的《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-039）。

　　（二）本次拟增加的担保额度情况

　　为满足公司子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资授信的决策效率， 公司于2023年10月27日召开五届董事会第二十四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2023年度对外担保额度的议案》，同意增加公司2023年度为合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币26,500万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至公司召开2023年度股东大会审议年度担保额度预计议案为止。

　　本次增加担保额度内发生的担保事项，提请股东大会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。对超出上述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。

　　此担保预计事项已经出席董事会的三分之二以上董事全票审议通过并作出决议，此事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议批准。

　　二、本次增加2023年度担保额度具体情况

　　■

　　担保额度可在子公司（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司）之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%（股东大会审议担保额度时）以上的担保对象处获得担保额度。

　　三、被担保方最近一年又一期财务状况

　　单位：万元

　　■

　　单位：万元

　　■

　　四、被担保人基本情况

　　（1）公司名称：长春德联之星汽车销售服务有限公司

　　成立日期：2021-03-30

　　注册地址：长春市净月开发区东至冬雪街,西至盛华大街,南至天宇路,北至其它规划用地（盛华大街168号）

　　统一社会信用代码：91220100MA17YP5T88

　　法定代表人：徐团华

　　注册资本：7,000万元人民币

　　经营范围：汽车新车销售;机动车修理和维护；汽车配件、工艺品、润滑油、汽车装饰品、日用百货（除烟花爆竹）、机动车销售,旧机动车交易,汽车美容服务,汽车租赁,汽车信息咨询服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与上市公司的关系/股权结构如下图：

　　■

　　（2）公司名称：长春友驰汽车销售服务有限公司

　　成立日期：2010年12月10日

　　注册地址：西新经济技术开发区长沈路4188号

　　统一社会信用代码：91220101563925154N

　　法定代表人：徐团华

　　注册资本：4,700万元人民币

　　经营范围：经销梅赛德斯一奔驰品牌汽车、进口梅赛德斯一奔驰（唯雅诺、威霆、凌特）品牌汽车、从事上述品牌汽车销售业务及相关服务;汽车零部件、配件、轮胎及奔驰品牌精品、纪念品的零售;一类小型汽车整车维修服务及技术咨询、技术服务,汽车清洗（在前置许可有效期内从事经营）;汽车展示;汽车装饰装潢;与汽车业务相关的代理服务、咨询服务;汽车租赁。

　　与上市公司的关系/股权结构如下图：

　　■

　　（3）公司名称：长春骏德汽车销售服务有限公司

　　成立日期：2014年9月5日

　　注册地址：长春市高新开发区硅谷大街5777号

　　统一社会信用代码：91220101309979130X

　　法定代表人：徐团华

　　注册资本：6,000万元人民币

　　主营业务：汽车销售，汽车配件销售，汽车装饰美容，汽车置换，二手车销售，汽车租赁，汽车保险代理，汽车贷款信息咨询，汽车维修设备销售与租赁，汽车救援服务，汽车代驾，道路普通货物运输，汽车维修，文体办公用品销售，汽车信息咨询，会展服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与上市公司的关系/股权结构如下图：

　　■

　　（4）公司名称：长春德联悦骏汽车销售服务有限公司

　　成立日期：2020年9月7日

　　注册地址：长春市净月开发区盛华大街168号

　　统一社会信用代码：91220100MA17NRDW9B

　　法定代表人：徐团华

　　注册资本：1,500万元人民币

　　主营业务：汽车新车销售；汽车零配件批发；日用百货销售；餐饮管理；厨具卫具及日用杂品批发；餐饮服务；机动车维修，汽车美容服务，洗车服务，汽车救援服务，汽车租赁，旧机动车交易，信息技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与上市公司的关系/股权结构如下图：

　　■

　　（5）公司名称：长春德联瑞骏汽车销售服务有限公司

　　成立日期：2020年4月13日

　　注册地址：长春市净月开发区万科惠斯勒小镇（一期）第商业3、商业5、商业6（幢）1单元103号房

　　统一社会信用代码：91220109MA17G1HW5U

　　法定代表人：徐团华

　　注册资本：2,000万元人民币

　　主营业务：汽车及零部件、文化用品销售，汽车美容服务，汽车租赁，机动车维修，汽车救援服务，汽车信息咨询，汽车代驾服务，会议及展览展示服务，道路普通货运（不含易燃易爆危险货物道路运输），日用百货销售，餐饮管理，厨具卫具及日用品批发，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与上市公司的关系/股权结构如下图：

　　■

　　（6）公司名称：沈阳德联连众汽车销售服务有限公司

　　成立日期：2023年7月25日

　　注册地址：辽宁省沈阳市浑南区浑南西路137号

　　统一社会信用代码：91210112MACQWWPW54

　　法定代表人：徐团华

　　注册资本：2,000万元人民币

　　主营业务：一般项目:新能源汽车整车销售,电车销售,汽车销售,汽车零配件零售,二手车经纪,小微型客车租赁经营服务,机动车修理和维护,洗车服务,摩托车及零配件零售,机械设备销售,金属材料销售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,电子产品销售,汽车装饰用品销售,商务代理代办服务,信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与上市公司的关系/股权结构如下图：

　　■

　　（7）公司名称：沈阳德联旗骏汽车销售服务有限公司

　　成立日期：2023年6月29日

　　注册地址：辽宁省沈阳市浑南区浑南西路135号

　　统一社会信用代码：91210112MACM830Q30

　　法定代表人：徐团华

　　注册资本：2,000万元人民币

　　主营业务：一般项目:新能源汽车整车销售,汽车销售,汽车零配件零售,电车销售,二手车经纪,新能源汽车电附件销售,小微型客车租赁经营服务,机动车修理和维护,洗车服务,摩托车及零配件零售,机械设备销售,金属材料销售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,电子产品销售,汽车装饰用品销售,商务代理代办服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与上市公司的关系/股权结构如下图：

　　■

　　（8）公司名称：沈阳德驰汽车销售服务有限公司

　　成立日期：2014年8月22日

　　注册地址：辽宁省沈阳市浑南区浑南西路135号

　　统一社会信用代码：91210112313132960Y

　　法定代表人：徐团华

　　注册资本：7,500万元人民币

　　主营业务：汽车、摩托车及配件、机械设备、金属材料、化工产品（危险化学品除外）、电子产品销售；汽车美容服务；商务经纪与代理；经济信息咨询；汽车维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与上市公司的关系/股权结构如下图：

　　■

　　经查证，以上被担保方均不属于“失信被执行人”，与公司不存在关联关系，均为公司合并报表范围内的子公司。

　　五、长春悦骏其他股东未进行担保的理由和说明

　　长春悦骏作为公司的控股子公司，公司持有其66%股权，处于控股地位，其重大经营事项须经过董事会或股东大会充分论证和决策，由公司实际控制，并能够掌握其经营、财务状况，其经营风险可控，故同意其少数股东广东时利和汽车实业集团有限公司不按出资比例进行对长春悦骏提供担保。

　　本次担保项下控股子公司长春悦骏融资不属于流动资金融资而是定向汽车金融融资，即控股子公司长春悦骏、广汽丰田、银行三方签署协议，由银行释放融资额度供长春悦骏从广汽丰田厂家购进商品车辆进行销售，并由银行指定的监管机构进行全程监管。

　　长春悦骏主营广汽丰田汽车销售及相关服务，市场广阔，盈利前景较好，偿债能力较高，确保了此次担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

　　六、担保协议的主要内容

　　本议案是增加年度对外担保额度，《担保协议》尚未签署，协议的主要内容由合并报表范围内子公司与金融机构共同协商确定。

　　七、董事会意见

　　董事会认为：长春德联之星、长春友驰、长春骏德、长春瑞骏、沈阳连众、沈阳旗骏、沈阳德驰均为公司全资子公司，长春悦骏为公司控股子公司，上述被担保方经营情况稳定，资信状况良好，其向银行申请授信属于正常经营行为，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。董事会同意公司为长春德联之星、长春友驰、长春骏德、长春悦骏、长春瑞骏、沈阳连众、沈阳旗骏、沈阳德驰申请银行综合授信提供连带责任担保，上述担保均不涉及反担保。

　　八、累计担保数量

　　截止公告披露日，公司及子公司的担保总额度为199,209.94万元，公司及子公司实际对外担保总余额（包括此次董事会审批的担保数额）为56,325.83万元，均为对公司合并报表范围内的子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的16.80%。

　　截止信息披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　九、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月三十一日

　　证券代码：002666      证券简称：德联集团     公告编号：2023-078

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于召开2023年第五次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》，同意公司于2023年11月16日召开2023年第五次临时股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十四次会议决议召开公司2023年第五次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年10月27日召开第五届董事会第二十四次会议，会议决定于2023年11月16日召开2023年第五次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2023年11月16日(星期四)下午15：00；

　　(2)网络投票时间：2023年11月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月16日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年11月10日(星期五)

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年11月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。

　　8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述审议事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，议案1、议案2、议案4已经第五届监事会第二十三次会议审议通过（议案内容详见2023年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容）。

　　拟参与公司2023年度员工持股计划的员工作为关联股东请对上述提案1-3回避表决。

　　议案4为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案1-2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

　　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。

　　2、登记时间：2023年11月13日至11月15日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　3、登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部

　　4、本公司联系方式：

　　地址：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号  邮编：528234

　　电话：0757-63220244                       传真：0757-63220234

　　联系人：陶张、罗志泳

　　5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月三十一日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362666，投票简称为德联投票。

　　2、意见表决

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达  相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月16日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2023年11月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东德联集团股份有限公司

　　2023年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托         先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席于2023年11月16日召开的广东德联集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人对下述议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或盖章）：                   受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                      受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数及性质：                 股

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

　　证券代码：002666         证券简称：德联集团          公告编号：2023-077

　　广东德联集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十三次

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2023年10月27日上午11：00在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2023年10月17日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。

　　本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会监事充分讨论和审议，通过表决如下议案：

　　一、审议通过了《2023年第三季度报告》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　议案主要内容：

　　主要内容包括会计数据和财务指标摘要；前十大股东持股情况；财务报表等。

　　监事会认为：董事会编制和审核的2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年第三季度报告》的内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

　　二、审议通过《关于〈公司2023年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

　　2、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。

　　3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

　　4、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

　　5、公司实行本次员工持股计划有利于进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一步提升公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。

　　《公司2023年度员工持股计划（草案）》及其摘要的内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

　　该议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于〈公司2023年度员工持股计划管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为：《公司2023年度员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。

　　《公司2023年度员工持股计划管理办法》的内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

　　该议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于增加公司2023年度对外担保额度的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。

　　《关于增加公司2023年度对外担保额度的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的相关公告。

　　该议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　备查文件

　　1、《第五届监事会第二十三次会议决议》；

　　2、《监事会关于2023年度员工持股计划相关事项的核查意见》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司监事会

　　二〇二三年十月三十一日

　　证券代码：002666     证券简称：德联集团     公告编号：2023-076

　　广东德联集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知已于2023年10月17日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2023年10月27日下午14:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到7人，实到7人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。

　　本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下议案：

　　一、审议通过《2023年第三季度报告》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2023年第三季度报告》2023年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于〈公司2023年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　为了进一步健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，公司根据相关法律、法规的规定和要求，并结合实际情况，编制了《公司2023年度员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　董事徐庆芳、杨樾为本次员工持股计划的拟参与对象，董事徐团华为关联董事，上述三人已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于〈公司2023年度员工持股计划管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　为规范公司2023年度员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《广东德联集团股份有限公司2023年度员工持股计划管理办法》。

　　董事徐庆芳、杨樾为本次员工持股计划的拟参与对象，董事徐团华为关联董事，上述三人已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度员工持股计划管理办法》。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度员工持股计划相关事宜的议案》；

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

　　（一）授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；

　　（二）授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人、对预留份额（若获授份额的人员为公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员时）分配情况作出决定；

　　（三）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本计划及本计划终止后的清算事宜；

　　（四）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（五）本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；

　　（六）授权董事会办理本次员工持股计划所持有股票的过户、登记、锁定以及解锁的全部事宜；

　　（七）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

　　（八）授权董事会对本次员工持股计划作出解释；

　　（九）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　董事徐庆芳、杨樾为本次员工持股计划的拟参与对象，董事徐团华为关联董事，上述三人已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　五、审议通过《关于增加公司2023年度对外担保额度的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于增加公司2023年度对外担保额度的公告》2023年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　六、审议通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司拟于2023年11月16日下午15：00于公司五楼会议室召开2023年第五次临时股东大会。

　　《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》2023年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　1、《第五届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《董事会关于公司2023年度员工持股计划草案合规性说明》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月三十一日

　　证券代码：002666                证券简称：德联集团                公告编号：2023-075

　　广东德联集团股份有限公司