证券代码：601878    证券简称：浙商证券    公告编号：2023-097

　　浙商证券股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　近日，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书张晖先生的书面辞职报告，因工作调整原因，张晖先生不再担任公司董事会秘书职务。张晖先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张晖先生担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经董事会提名与薪酬委员会审核通过，同意聘任邓宏光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　邓宏光先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。邓宏光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　二、董事会秘书联系方式

　　联系电话：0571-87901964

　　传真号码：0571-87901955

　　电子邮箱：zszq@stocke.com.cn

　　联系地址：浙江省杭州市五星路201号

　　特此公告。

　　附件：邓宏光先生简历

　　浙商证券股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　附件：邓宏光先生简历

　　邓宏光先生，1971年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年6月至2003年2月任天同星投资顾问有限公司研究发展部经理。2003年2月至2005年4月任天同证券有限责任公司研究所所长助理。2005年4月至2011年3月，就职于东方证券股份有限公司，历任证券研究所所长助理、副所长。2011年3月至2020年1月任浙商证券股份有限公司总裁助理兼任研究所所长。2020年1月至2021年7月任浙商证券股份有限公司总裁助理兼任浙江浙商资产管理有限公司副总经理。2021年7月至今，任浙商证券股份有限公司总裁助理。

　　证券代码：601878    证券简称：浙商证券    公告编号：2023-094

　　浙商证券股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会十二次会议，审议通过了《关于修订〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈浙商证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》及《关于修订〈浙商证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《证券公司股权管理规定》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《证券基金经营机构信息技术管理办法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定(2022修订)》《证券公司文化建设实践评估指标（2023修订稿）》等的相关规定，并结合公司实际情况，对《浙商证券股份有限公司章程》《浙商证券股份有限公司股东大会议事规则》及《浙商证券股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订，具体修订内容详见附件。

　　本次修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　修订后的《公司章程》及相关议事规则全文将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　附件1：《浙商证券股份有限公司章程》修订对照表

　　附件2：《浙商证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

　　附加3：《浙商证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

　　浙商证券股份有限公司

　　2023年10月31日