证券代码：002267      证券简称：陕天然气     公告编号：2023-049

　　陕西省天然气股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　(是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　(适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　(适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还收益271,438.30元及控股股东的科技项目补助形成的收益217,250.65元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 (不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用 □不适用

　　单位：万元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　三、其他重要事项

　　(适用 □不适用

　　1.公司2022年度利润分配方案已经2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过，具体内容为：以2022年12月31日总股本1,112,075,445股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），利润分配工作已于2023年7月完成。详情请查阅《2022年度分红派息实施公告》（披露日期：2023年7月8日）。

　　2.公司控股股东陕西燃气集团原股东长安汇通有限责任公司将其持有陕西燃气集团有限公司47.55%的股权转让给陕西延长石油（集团）有限责任公司并完成工商登记变更工作。详情请查阅《关于控股股东股权结构变动的公告》（披露日期：2023年7月13日）。

　　3.公司完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员工作，第六届董事会成员11名，其中独立董事4名，非独立董事7名（职工董事1名）；第六届监事会成员5名，其中非职工监事3名、职工监事2名；高级管理人员7名。详情请查阅《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（披露日期：2023年7月29日）。

　　4.2023年7月11日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过对公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司进行存续分立，分立后陕西城市燃气产业发展有限公司继续存续，同时新设全资子公司宜川县城燃天然气有限公司。目前宜川县城燃天然气有限公司已办理完成工商注册登记手续，并已领取宜川县行政审批服务局颁发的《营业执照》。详情请查阅《关于全资子公司存续分立的公告》（披露日期：2023年7月13日）、《关于全资子公司存续分立进展暨完成工商注册登记的公告》（披露日期：2023年10月20日）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：陕西省天然气股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：刘宏波    主管会计工作负责人：闫禹衡      会计机构负责人：王艳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,363,024.56元，上期被合并方实现的净利润为：498,114.25元。

　　法定代表人：刘宏波    主管会计工作负责人：闫禹衡    会计机构负责人：王艳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 (不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　陕西省天然气股份有限公司董事会

　　证券代码：002267     证券简称：陕天然气      公告编号：2023-048

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2023年10月20日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等内容，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2023年10月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（二）审议通过《关于与陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司因非招标采购形成关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：该项关联交易事项属于平等民事主体之间的正常交易行为。项目采用询比采购方式确定拟采购单位和采购价格，关联交易的价格公平、公正、公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形。公司第六届董事会第三次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

　　具体内容详见公司于2023年10月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因采购形成关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。

　　关联监事张珺、邢智勇、陈晓强对该议案回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第三次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002267       证券简称：陕天然气      公告编号：2023-047

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2023年10月20日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于2023年10月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（二）审议通过《关于与陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司因非招标采购形成关联交易的议案》

　　独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年10月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因采购形成关联交易的公告》（公告编号：2023-050）、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会第三次会议决议及签字页。

　　2.第六届监事会第三次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司董事会

　　2023年10月31日