本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　(适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 (不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 (不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动情况

　　■

　　说明：

　　（1）货币资金减少，主要是本报告期归还银行借款。

　　（2）应收款项融资减少，主要是本报告期收取银行承兑汇票减少。

　　（3）其他应收款减少，主要是本报告期子公司南京宁华物产有限公司经营性房屋租赁终止收回押金。

　　（4）使用权资产减少，主要是本报告期计提折旧。

　　（5）长期待摊费用减少，主要是本报告期摊销导致。

　　（6）应付账款减少，主要是本报告期江山汇项目支付工程款项及控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司支付货款。

　　（7）合同负债减少，主要是本报告期支付房屋租金。

　　（8）一年内到期的非流动负债减少，主要是本报告期归还一年内到期长期借款。

　　（9）其他流动负债增加，主要是本报告期向关联方借款用于归还较高成本的借款。

　　（10）长期借款增加，主要是本报告期公司江山汇项目开发贷款借款额增加。

　　2、年初至报告期末利润表项目变动情况

　　■

　　说明：

　　（1）营业收入、营业成本减少，主要原因是三季度起公司停止供应链业务中与集团公司智慧供应链建设方向无关的业务。

　　（2）销售费用减少，主要原因是报告期内公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司销售结构发生变化，销售业务费低于上年同期。

　　（3）财务费用减少，主要原因是报告期内公司贷款利率低于上年同期。

　　（4）投资收益增加，主要原因是报告期内联营企业北京云成金融信息服务有限公司经营业绩提高，公司确认的投资收益增加。

　　（5）所得税费用减少，主要原因是报告期子公司南京宁华世纪置业有限公司应纳税所得额同比减少。

　　（6）归属于母公司股东的净利润、基本每股收益为亏损，主要原因是报告期内公司开展的电缆业务、供应链业务等业务毛利率较低，加之江山汇项目仍处于建设期，项目持续投入。

　　3、现金流量表项目变动情况

　　■

　　说明：

　　（1）经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是报告期销售商品提供劳务收到的现金、购买商品接受劳务支付的现金净额减少。

　　（2）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是报告期取得的借款额增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　三、其他重要事项

　　(适用 □不适用

　　1、回购股份注销完成

　　公司于2023年1月31日召开第九届董事会第十五次会议、2023年2月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，同意将存放于回购专用证券账户的33,119,391股股份进行注销，相应减少公司注册资本，并据此对《公司章程》的相关条款进行修改。具体内容详见2023年2月1日、2月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份已于2023年2月28日注销完成。公司回购股份注销完成后，公司总股本由1,289,650,962股减少为1,256,531,571股。

　　2、完成第十届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任

　　报告期内，公司第九届董事会、监事会任期届满。为保证公司董事会、监事会正常运作，公司于2023年5月18日召开职工代表大会，选举殷家宁先生为公司第十届监事会职工代表监事；同日召开2022年年度股东大会，以累积投票制选举吴永钢先生、李晓先生、石林丛女士、管健先生、杨汉彦先生、孙黎明先生为公司第十届董事会非独立董事，刘朝安先生、温素彬先生、程德俊先生、张骁先生为公司第十届董事会独立董事；以累积投票制选举谭泽平先生、王翠玲女士为公司第十届监事会非职工代表监事。

　　为确保公司经营管理工作的正常开展，2023年5月18日，经公司第十届董事会第一次会议审议批准，聘任孙黎明先生为公司常务副总经理，代行总经理职责；聘任杨汉彦先生、任宝玺先生、郭瑞恒先生、钱德福先生为公司副总经理；聘任展航先生为公司总会计师；聘任刘昭营先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。

　　3、子公司重大事项

　　2023年3月23日，公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）收到云创智慧（南京）供应链管理有限公司支付的江山汇A、E地块存货项目款项2亿元。截至本报告披露日，宁华世纪仍有部分款项未收回，公司将根据相关事项进展及对公司的影响，认真落实应对此次事项的各项措施并妥善处理，依法依规及时履行信息披露义务，维护公司及广大股东的利益。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：管健             主管会计工作负责人：展航               会计机构负责人：刘太勇

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：管健             主管会计工作负责人：展航             会计机构负责人：刘太勇

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 (不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东新能泰山发电股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：000720         证券简称：新能泰山        公告编号：2023-054

　　山东新能泰山发电股份有限公司

　　2023年第一次临时董事会会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司于2023年10月25日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2023年第一次临时董事会会议的通知。

　　2、会议于2023年10月30日以通讯方式召开。

　　3、应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

　　4、会议由公司董事管健先生（代行董事长职务）主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议批准了《2023年第三季度报告》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。

　　（二）审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　因工作变动，公司董事长吴永钢先生已申请辞去第十届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张彤先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　经审核张彤先生的履历资料，董事会认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定。该提名已经公司董事会提名委员会审核同意。非独立董事候选人简历详见附件。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对2023年第一次临时董事会会议有关事项的独立意见》。

　　本次补选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（三）审议批准了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　公司定于2023年11月21日（星期二）15:00在公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼），以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2023年第二次临时股东大会，审议公司2023年第一次临时董事会会议审议通过并提交股东大会审议的事项。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2023年第一次临时董事会会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　张彤，男，1970年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级经济师，曾任华能内蒙古发电公司财务部副经理，内蒙古电力（集团）有限责任公司证券部和内蒙华电董事会秘书授权代表，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会秘书，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理兼总会计师、党委委员，华能能源交通产业控股有限公司证券与股权管理部副经理、经理，山东新能泰山发电股份有限公司董事、总经理、党委副书记，现任华能能源交通产业控股有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问、首席合规官。

　　张彤先生在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司任副总经理、党委委员、总法律顾问、首席合规官，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000720           证券简称：新能泰山      公告编号：2023-056

　　山东新能泰山发电股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会是2023年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　2023年10月30日，公司2023年第一次临时董事会会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议批准了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间为：2023年11月21日（星期二）15:00。

　　2、网络投票时间为：2023年11月21日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月21日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月21日9:15－15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

　　（六）本次股东大会的股权登记日：2023年11月15日（星期三）。

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2023年11月15日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　　公司将于2023年11月18日刊登召开股东大会的提示性公告。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼）。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的议案名称及编码

　　■

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

　　（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司于2023年10月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司2023年第一次临时董事会会议决议及相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：2023年11月20日 9:00－12:00， 13:30－17:00。

　　3、登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼）

　　4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：刘昭营

　　联系电话（传真）：025-87730881

　　电子邮箱：IR@xntsgs.com

　　通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：210000）

　　6、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件1）。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年第一次临时董事会会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360720”，投票简称为“新能投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月21日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月21日上午9:15，结束时间为2023年11月21日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签名(或盖章)：

　　委托人持股性质和持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：     年    月    日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　备注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：000720                                 证券简称：新能泰山

　　山东新能泰山发电股份有限公司