本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　2023年10月26日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金回购公司股份，资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，即至2024年10月25日止。具体内容详见于2023年10月27日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于第三期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-049）。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:江苏中天科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：薛济萍主管会计工作负责人：高洪时会计机构负责人：徐继平

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：江苏中天科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：2,654,144.90 元。

　　公司负责人：薛济萍主管会计工作负责人：高洪时会计机构负责人：徐继平

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：江苏中天科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：薛济萍主管会计工作负责人：高洪时会计机构负责人：徐继平

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：600522      证券简称：中天科技       公告编号：临2023-053

　　江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2023年银行综合

　　授信提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：中天科技光纤有限公司、中天科技海缆股份有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天轻合金有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、江东合金技术有限公司、江东电子材料有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司、得美电缆有限公司、中天电气技术有限公司、中天大丰海缆有限公司、江东科技有限公司、中天世贸有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技集团香港有限公司、中天科技印尼贸易有限公司。

　　●  本次调整后，公司累计为控股子公司2023年银行综合授信提供担保金额合计为人民币4,364,157万元（或等值外币），截至2023年9月30日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币838,254.02万元。

　　●  公司为控股子公司2023年银行综合授信提供担保没有反担保。

　　●  公司没有逾期的对外担保。

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　●  本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　●  本次担保包括对部分资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，敬请广大投资者关注担保风险。

　　一、本次担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2023年4月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司

　　2023年银行综合授信提供担保的议案》，决议2023年为控股子公司银行综合授信提供担保的总金额为人民币3,679,895万元。该担保事项经公司2023年6月14日召开的2022年度股东大会审议通过。

　　根据部分控股子公司银行综合授信变动的实际情况，以及业务发展补充流动资金的实际需要，在原定担保金额基础上，公司拟对部分控股子公司2023年银行综合授信担保金额(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函以及日常经营发生的履约类担保等）进行调整，担保方式为连带责任担保，基本情况如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　本次调整后，公司累计为控股子公司2023年银行综合授信提供担保金额合计为人民币4,364,157万元（或等值外币），比原定金额3,679,895万元增加了684,262万元。除上述调整外，公司为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的其他情况未发生变化。

　　（二）内部决策程序

　　1、公司于2023年10月30日召开第八届董事会第十六次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名，一致审议通过了公司《关于调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度的议案》，决议对部分控股子公司2023年的银行综合授信担保金额进行调整，公司累计为控股子公司2023年银行综合授信提供担保金额合计为人民币4,364,157万元，比原定金额3,679,895万元增加了684,262万元。除上述调整外，公司为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的其他情况未发生变化。

　　2、公司独立董事对本次担保事项进行了审查并发表了独立意见。

　　3、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、中天科技光纤有限公司

　　统一社会信用代码：91320691744840707A

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：41,232万元

　　成立日期：2002年12月27日

　　住所：南通开发区中天路6号

　　经营范围：光纤预制棒，特种光纤、光缆的设计、开发、生产及销售；普通光纤、光缆，电线电缆，特种电缆、铝包钢、铝合金成缆制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工；机械设备加工、制造、销售；销售各类光固化涂层及提供相关的技术咨询服务；软硬件的开发、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产135,899.87万元，总负债67,686.16万元，净资产68,213.71万元；2022年营业收入10,190.10万元，净利润4,475.97万元。

　　截至2023年9月30日，总资产130,383.30万元，总负债67,694.05万元，净资产62,689.25万元；2023年1-9月营业收入73,714.64万元，净利润4,475.54万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　2、中天科技海缆股份有限公司

　　统一社会信用代码：91320691767357160W

　　法定代表人：薛建林

　　注册资本：53,900万元

　　成立日期：2004年10月29日

　　住所：南通市经济技术开发区新开南路1号（经营场所：南通市经济技术开发区新开南路1号，南通开发区齐心路109号）

　　经营范围：电线电缆及其附件（海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、拖曳缆、脐带缆及各复合海底线缆、交流电缆、直流电缆、架空绝缘电缆、控制电缆、架空导线、光纤复合架空地线（OPGW)、接头盒、金属及塑料制缆保护器、终端设备、弯曲限制器、水密连接器、保护管、锚固及其他海工器件、通信设备），光缆、铝合金杆，铜、铝管，铜、铝排，电工器材的研发、设计、开发、生产、销售及技术服务；从事港口货物装卸、仓储的（集装箱、危险品货物除外）；自营和代理上述各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：港口经营；电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：海上风电相关系统研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：中天科技股份直接持有85.67%，公司控股子公司中天金投有限公司持有3.38%

　　截至2022年12月31日，总资产1,023,724.77万元，总负债486,392.77万元，净资产537,332.00万元；2022年营业收入1,011,435.30万元，净利润165,669.40万元。

　　截至2023年9月30日，总资产1,227,677.47万元，总负债659,005.50万元，净资产568,671.96万元；2023年1-9月营业收入883,707.04万元，净利润81,563.14万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　3、中天海洋系统有限公司

　　统一社会信用代码：91320623MA1MK7584F

　　法定代表人：薛建林

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2016年04月29日

　　住所：江苏省南通市经济技术开发区新开南路3号

　　经营范围：水质监测系统、浮标监测系统、岸基自动监测站、水下安防系统、海缆监测系统、海底接驳盒、海洋及江河湖库信息观测网络系统装备、海洋及水质传感器、舰载连接器、水密连接器及其他连接器件、弯曲限制器、海缆接头盒、锚固及其它海工器件、绞车系统、各类光缆、电缆、光电复合缆附件及金具、光缆通讯设备、电源等产品设备及其组件、配件、软件的研发、设计、制造、检测、销售、租赁、施工、维护；各类海洋工程、环境工程、水利工程的技术服务、施工服务；船舶设备租赁；光伏组件及配套产品的生产、销售；自营和代理相关产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：公司控股子公司中天科技海缆持有70%

　　截至2022年12月31日，总资产27,358.16万元，总负债7,843.52万元，净资产19,514.64万元；2022年营业收入18,142.79万元，净利润3,763.49万元。

　　截至2023年9月30日，总资产32,325.01万元，总负债12,391.11万元，净资产19,933.90万元；2023年1-9月营业收入11,709.42万元，净利润422.50万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　4、中天科技集团海洋工程有限公司

　　统一社会信用代码：91320623MA1P52RQ9M

　　法定代表人：薛如根

　　注册资本：50,000万元

　　成立日期：2017年06月06日

　　住所：江苏省如东县长沙镇港城村九组

　　经营范围：各类港口与航道工程、码头、水利、防波堤、船坞、船闸、疏浚、吹填、地基及基础工程、水下炸礁清障及其配套工程、海上风机基础工程及安装工程、海上桩基工程、吊装工程、土木建筑工程、港口与海岸工程施工；港口装卸设备安装；通航建筑设备安装；安装、机械设备的租赁；海上施工技术开发、转让、咨询和服务；钢结构件制作、安装；海底电缆系统工程施工、维护；风力发电场的运行维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的除外）；风电场建设；船舶租赁；沿海货物运输；内河货物运输；海缆敷设；吊装服务；电力工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产451,557.39万元，总负债192,519.68万元，净资产259,037.72万元；2022年营业收入250,071.53万元，净利润34,161.08万元。

　　截至2023年9月30日，总资产456,444.24万元，总负债222,446.53万元，净资产233,997.72万元；2023年1-9月营业收入43,559.42万元，净利润3,602.32万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　5、中天科技精密材料有限公司

　　统一社会信用代码：913206917241620054

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：192,400万元

　　成立日期：2000年10月25日

　　住所：开发区中天路3号

　　经营范围：光纤预制棒、光纤接插线、全光纤器件、光放大器、特种光纤、特种光缆、技术玻璃制品制造、光学器件、光学组件、光学薄膜、纳米碳材料、塑料制品、复合材料、防水卷材、覆膜金属板、环保处理设备、机电设备的研发、制造和销售；环保处理技术、静电除尘技术及服务；环保工程、净化工程、机电工程、防腐工程、防水工程、钢构工程、建筑装饰工程的设计、施工；环境污染治理设施运营；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业自产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。在产品进入国际市场的同时，开展上述经营范围产品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产312,286.34万元，总负债75,157.40万元，净资产237,128.93万元；2022年营业收入108,372.99万元，净利润8,890.19万元。

　　截至2023年9月30日，总资产319,803.42万元，总负债70,162.78万元，净资产249,640.63万元；2023年1-9月营业收入90,483.21万元，净利润11,340.02万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　6、上海中天铝线有限公司

　　统一社会信用代码：91310112767225977D

　　法定代表人：薛驰

　　注册资本：100,000万元

　　成立日期：2004年09月24日

　　住所：闵行区春中路18号

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材、光缆的销售，从事电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，展览展示服务，会务服务，非居住房地产租赁，以下限分支机构经营：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材、光缆制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：中天科技股份直接持有99%，公司控股子公司江东金具设备持有1%

　　截至2022年12月31日，总资产67,631.94万元，总负债22,421.39万元，净资产45,210.55万元；2022年营业收入165,723.14万元，净利润6,660.25万元。

　　截至2023年9月30日，总资产91,172.13万元，总负债37,833.80万元，净资产53,338.33万元；2023年1-9月营业收入135,088.88万元，净利润4,717.40万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　7、中天轻合金有限公司

　　统一社会信用代码：91320623MA1NWUJR80

　　法定代表人：陆伟

　　注册资本：20,000万元

　　成立日期：2017年05月02日

　　住所：如东县经济开发区嘉陵江路198号

　　经营范围：铝及铝合金、镁合金产品、高精度铝合金与镁合金板、带、箔、管及型材生产、加工与销售；铝及铝合金、镁合金产品技术研发、技术转让、技术支持和服务；铝、镁加工机械设备及零配件、原辅材料及技术进出口业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产29,298.18万元，总负债8,380.03万元，净资产20,918.16万元；2022年营业收入41,318.23万元，净利润4.52万元。

　　截至2023年9月30日，总资产31,275.10万元，总负债10,320.50万元，净资产20,954.60万元；2023年1-9月营业收入34,285.78万元，净利润110.99万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　8、中天科技装备电缆有限公司

　　统一社会信用代码：91320691550279691N

　　法定代表人：薛驰

　　注册资本：53,800万元

　　成立日期：2010年01月29日

　　住所：南通市经济技术开发区新开南路19号

　　经营范围：船用电缆、机车车辆用电缆、风能电缆、光伏电缆、电气装备用电线电缆、高低压电力电缆、电机绕组引接线、航空线、橡套软电缆、矿用电线电缆、电梯电缆、石油及地质勘探用电缆、控制电缆、信号电缆、通信电缆、光电复合缆、电缆附件、电缆线束、光电线缆组件、新能源汽用零部件、油井及地质勘探用电缆、电缆材料的设计、生产、销售及服务；自有房屋租赁；自营或代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产99,635.98万元，总负债41,595.67万元，净资产58,040.31万元；2022年营业收入121,760.10万元，净利润3,506.37万元。

　　截至2023年9月30日，总资产121,397.64万元，总负债60,475.71万元，净资产60,921.93万元；2023年1-9月营业收入111,755.98万元，净利润3,010.08万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　9、中天光伏技术有限公司

　　统一社会信用代码：913206915884110616

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：179,210万元

　　成立日期：2011年12月20日

　　住所：南通开发区中天路5号

　　经营范围：光伏发电、技术服务；光伏用晶体硅太阳能电池、非晶硅薄膜太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、分布式电源控制器和储能电池的研发、生产、销售；光伏发电工程设计、施工安装、运营维护；风力发电工程、输变电工程、配电工程设计、施工安装、运营维护；机电设备安装；光伏发电工程、风力发电工程、输变电工程、配电工程的建设总承包；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目总承包；新能源项目投资、管理；光伏应用产品及材料的研发、生产、销售；房屋建筑施工，绿化工程施工，城市、道路照明工程，市政工程施工；自有房屋租赁、物业管理；储能电站运营维护；会议展览服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产392,397.39万元，总负债169,097.66万元，净资产223,299.74万元；2022年营业收入88,817.98万元，净利润8,846.38万元。

　　截至2023年9月30日，总资产432,641.87万元，总负债202,414.16万元，净资产230,227.71万元；2023年1-9月营业收入138,754.06万元，净利润6,927.97万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　10、中天光伏材料有限公司

　　统一社会信用代码：913206915986190503

　　法定代表人：薛群山

　　注册资本：70,000万元

　　成立日期：2012年06月28日

　　住所：南通开发区同仁路99号

　　经营范围：功能膜、光学薄膜、太阳能电池背板、电路板材料及带涂层的膜类研发、生产、销售；高效太阳电池片、光伏组件及光伏接线盒的研发、生产、销售；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；建筑装饰材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：中天科技股份直接持有71.43%，公司控股子公司中天精密材料持有28.57%

　　截至2022年12月31日，总资产29,916.14万元，总负债3,574.32万元，净资产26,341.82万元；2022年营业收入9,580.71万元，净利润-2,351.42万元。

　　截至2023年9月30日，总资产28,883.90万元，总负债3,057.18万元，净资产25,826.72万元；2023年1-9月营业收入8,564.83万元，净利润-2,015.10万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　11、中天储能科技有限公司

　　统一社会信用代码：9132069106016711X9

　　法定代表人：缪永华

　　注册资本：163,393万元

　　成立日期：2012年12月26日

　　住所：南通经济技术开发区宏兴东路36号

　　经营范围：锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产（按环保部门意见组织生产）、销售、研发；交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、新能源路灯及其配套产品的研发、生产和销售；新能源汽车租赁；电源管理系统和新型电子元器件研发、测试和销售；光伏组件及其配套产品的生产、销售；储能工程设计、施工安装及运营维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：98.54%

　　截至2022年12月31日，总资产274,888.67万元，总负债118,779.14元，净资产156,109.53万元；2022年营业收入151,200.82万元，净利润4,726.66万元。

　　截至2023年9月30日，总资产364,137.79万元，总负债194,334.53万元，净资产169,803.27万元；2023年1-9月营业收入293,469.67万元，净利润10,375.41万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　12、江东金具设备有限公司

　　统一社会信用代码：91320623138697007R

　　法定代表人：薛驰

　　注册资本：31,900万元

　　成立日期：1995年12月22日

　　住所：江苏省如东县河口镇

　　经营范围：金具、电力线路器材、光伏支架、集装箱、复合绝缘子、避雷器、熔断器、接头盒、跳线、电缆附件、铜排、铝排、铁附件、记忆合金、电力电子元器件、电力工具、电力机具、接线端子、电缆分支箱、断路器、高低压开关、隔离开关、交接箱、配线架、尾纤、铝包钢线、架空铝绞线等光电通信设备、复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；提供本企业自产产品的技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；植树造林；普通货运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产112,609.06万元，总负债36,411.24万元，净资产76,197.83万元；2022年营业收入94,488.56万元，净利润11,393.99万元。

　　截至2023年9月30日，总资产135,982.42万元，总负债48,989.01万元，净资产86,993.41万元；2023年1-9月营业收入74,525.43万元，净利润8,771.84万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　13、中天合金技术有限公司

　　统一社会信用代码：91320691557085849N

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：24,528万元

　　成立日期：2010年06月08日

　　住所：南通经济技术开发区常兴路96号

　　经营范围：高速列车接触线、高精度铜带、铜管、铜杆、铜排、绕组线、铜合金制品、铝合金制品、铜铝合金制品、高速铁路用贯通地线及金具的生产和销售；通信线路施工、安装；通信设备、器材的设计制造及销售；废旧物资（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）的回收、销售、自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产69,098.81万元，总负债6,444.39万元，净资产62,654.41万元；2022年营业收入354,202.02万元，净利润4,777.8万元。

　　截至2023年9月30日，总资产81,831.21万元，总负债16,234.49万元，净资产65,596.72万元；2023年1-9月营业收入324,490.83万元，净利润2,960.69万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　14、江东合金技术有限公司

　　统一社会信用代码：91320623MA1NGUWE7D

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：50,000万元

　　成立日期：2017年3月6日

　　住所：江苏省如东经济技术开发区昆仑山路66号

　　经营范围：高精度铜杆、铜单丝、导体、铜合金制品生产、销售；废旧物资（危险品、有毒品及国家专项规定产品除外）的回收、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产62,020.21万元，总负债4,623.58万元，净资产57,396.63万元；2022年营业收入706,685.88万元，净利润1,998.49万元。

　　截至2023年9月30日，总资产87,756.23万元，总负债28,671.01万元，净资产59,085.21万元；2023年1-9月营业收入714,919.37万元，净利润2,025.80万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　15、江东电子材料有限公司

　　统一社会信用代码：91320623MA1MW62M24

　　法定代表人：薛济萍

　　注册资本：104,067.61万元

　　成立日期：2016年09月29日

　　住所：如东经济开发区淮河路168号

　　经营范围：电子五金精密加工、电子铜箔、3D打印器件、电池的铝壳和铝盖板、软连接、压铸制品、冲压件、五金制品、汽车零部件及配件、模具的研发、制造和销售；高、低压配电开关控制设备、气动动力装置、气动元件、电容器及其配件、电力电子元器件的制造、加工和销售；有色金属（电解铜、电解铝、铜锭、铝锭、铜基铝基材料）的批发；锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产、销售、研发；再生资源回收、利用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　　中天科技股份持股比例：98.2%

　　截至2022年12月31日，总资产153,313.79万元，总负债50,384.75万元，净资产102,929.04万元；2022年营业收入96,347.79万元，净利润672.93万元。

　　截至2023年9月30日，总资产160,515.31万元，总负债55,274.06万元，净资产105,241.26万元；2023年1-9月营业收入74,680.54万元，净利润-5,949.94万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　16、中天科技印度有限公司

　　注册资本：295,376.26万卢比

　　成立日期：2012年05月01日

　　注册地：印度金奈市

　　经营范围：光纤复合架空地线（OPGW）和光纤复合架空相线（OPPC）、光纤、光缆、金具的生产、销售。

　　中天科技股份持股比例：99.99%

　　截至2022年12月31日，总资产48,725.12万元，总负债20,225.89万元，净资产28,499.23万元；2022年营业收入43,106.55万元，净利润1,480.48万元。

　　截至2023年9月30日，总资产55,463.39万元，总负债24,392.98万元，净资产31,070.40万元；2023年1-9月营业收入32,913.39万元，净利润2,046.47万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　17、中天科技印尼有限公司

　　注册资本：96,059,000万印尼盾

　　成立日期：2017年02月14日

　　注册地：印尼卡拉旺县

　　经营范围：光纤、光缆、导线、光纤复合架空地线（OPGW）、金具、宽带产品的生产和销售。

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产60,560.88万元，总负债15,883.04万元，净资产44,677.84万元；2022年营业收入46,109.91万元，净利润4,306.18万元。

　　截至2023年9月30日，总资产66,122.43万元，总负债14,063.41万元，净资产52,059.02万元；2023年1-9月营业收入35,547.24万元，净利润4,571.83万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　18、得美电缆有限公司

　　注册资本：69,578.10万里拉

　　成立日期：1978年4月5日

　　注册地：土耳其伊斯坦布尔

　　经营范围：其他电子和电缆电线的制造（同轴电缆和其他同轴电导体，绝缘电磁线，绝缘地下水下导体，醋酸纤维和硅橡胶铜导体等）

　　中天科技股份持股比例：公司控股子公司中天科技海缆持有100%

　　截至2022年12月31日，总资产51,829.97万元，总负债31,677.93万元，净资产20,152.03万元；2022年营业收入51,351.34万元，净利润3,562.28万元。

　　截至2023年9月30日，总资产75,098.97万元，总负债43,562.07万元，净资产31,536.00万元；2023年1-9月营业收入49,863.62万元，净利润7,901.52万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　19、中天电气技术有限公司

　　统一社会信用代码：91320623331193863J

　　法定代表人：姜伯平

　　注册资本：25,000万元

　　成立日期：2015年03月31日

　　住所：如东县河口镇中天路1号

　　经营范围：高低压开关及成套设备、配电母线槽及桥架、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品、仪器仪表、配电自动化设备、配网开关控制设备、风电电气及风电设备、节能环保电气及设备、变压器及变电站研发、制造、销售、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；磁性材料、铁芯、变压器及其配件、磁性元器件及相关零部件、电力电子器件销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产29,105.39万元，总负债12,700.21万元，净资产16,405.18万元；2022年营业收入30,762.76万元，净利润1,000.34万元。

　　截至2023年9月30日，总资产34,545.27万元，总负债17,068.64万元，净资产1,7476.63万元；2023年1-9月营业收入23,756.38万元，净利润1,021.88万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　20、中天大丰海缆有限公司

　　统一社会信用代码：91320982MA22QBH96H

　　法定代表人：肖方印

　　注册资本：20,000万元

　　成立日期：2020年10月20日

　　住所：盐城市大丰区大丰港物流园二期码头导堤北侧，防波堤西侧1幢、2幢、3幢、4幢、5幢

　　经营范围：许可项目：电线、电缆制造；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：海上风电相关系统研发；光缆制造；光缆销售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；海洋能系统与设备制造；海洋工程关键配套系统开发；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：公司控股子公司中天科技海缆股份有限公司持有100%

　　截至2022年12月31日，总资产12,688.52万元，总负债3,534.64元，净资产9,153.88万元；2022年营业收入0万元，净利润861.16万元。

　　截至2023年9月30日，总资产24,619.39万元，总负债7,704.23万元，净资产16,915.16万元；2023年1-9月营业收入13,882.05万元，净利润1,061.28万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　21、江东科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320623MA1M96XJXT

　　法定代表人：刘志忠

　　注册资本：45,000万元

　　成立日期：2015年10月08日

　　住所：如东经济开发区嘉陵江路188号

　　经营范围：光纤预制棒、特种光纤、光缆、普通光纤、光缆、电线电缆、特种电缆、导线、铝包钢、铝合金成缆、电力金具、绝缘子、有源器件、无源器件及其它电子器件、通信设备的研究开发、制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工、技术服务；机械设备加工、制造、销售；销售各类光固化涂层（危化品除外）及提供相关的技术咨询服务；计算机软硬件的开发、销售；普通货物道路运输；代收电费服务；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产97,148.82万元，总负债369,581.46万元，净资产-272,432.64万元；2022年营业收入68,725.05万元，净利润-215.17万元。

　　截至2023年9月30日，总资产110,574.03万元，总负债379,828.83万元，净资产-269,254.8万元；2023年1-9月营业收入58,513.71万元，净利润3,177.84万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　22、中天世贸有限公司

　　统一社会信用代码：91320691564338509P

　　法定代表人：叶智峰

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2010年11月11日

　　住所：南通经济技术开发区齐心路88号

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）；线缆产品及设备的研发、制造；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产159,216.52万元，总负债137,259.25万元，净资产21,957.27万元；2022年营业收入252,409.84万元，净利润4,637.30万元。

　　截至2023年9月30日，总资产129,685.16万元，总负债100,381.84万元，净资产29,303.32万元；2023年1-9月营业收入115,619.22万元，净利润6,610.27万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　23、中天科技巴西有限公司

　　注册资本：8,426.2万巴西雷亚尔

　　成立日期：2013年08月26日

　　注册地：巴西

　　经营范围：光缆、光纤复合架空地线（OPGW）及相关附件的生产、销售。

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产42,783.57万元，总负债35,459.69万元，净资产7,323.88万元；2022年营业收入26,975.53万元，净利润-1,724.28万元。

　　截至2023年9月30日，总资产36,088.29万元，总负债29,518.19万元，净资产6,570.10万元；2023年1-9月营业收入17,019.35万元，净利润161.47万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　24、中天科技集团香港有限公司

　　注册资本：200万港币

　　成立日期：2015年05月11日

　　注册地：香港

　　经营范围：国际贸易

　　中天科技股份持股比例：100%

　　截至2022年12月31日，总资产2,846.65万元，总负债2,753.53万元，净资产93.12万元；2022年营业收入89,184.41万元，净利润-650.38万元。

　　截至2023年9月30日，总资产15,812.42万元，总负债15,220.14万元，净资产592.28万元；2023年1-9月营业收入5,967.07万元，净利润498.65万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　25、中天科技印尼贸易有限公司

　　注册资本：275,000万印尼盾

　　成立日期：2018年07月17日

　　注册地：印尼雅加达市

　　经营范围：光纤、光缆、预制棒、宽带、金具、导线、电缆、软光缆、射频电缆和泄漏同轴电缆的采购和销售。

　　中天科技股份持股比例：公司控股子公司中天科技印尼有限公司持有100%

　　截至2022年12月31日，总资产1,904.87万元，总负债783.16万元，净资产1121.71万元；2022年营业收入7,217.04万元，净利润812.42万元。

　　截至2023年9月30日，总资产6,575.94万元，总负债4,801.95万元，净资产1,773.99万元；2023年1-9月营业收入14,091.84万元，净利润575.77万元。（2023年1-9月数据未经审计）

　　三、担保的主要内容

　　根据部分控股子公司2023年银行综合授信变动的实际情况，以及补充流动资金的实际需要，在原定担保金额基础上，公司拟对部分控股子公司2023年银行综合授信担保金额进行调整，具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　以上被担保人均为中天科技之控股子公司，银行综合授信主要用于补充生产经营流动资金、开立保函、信用证、远期锁汇等。

　　本次调整后，公司累计为控股子公司2023年银行综合授信提供担保金额合计为人民币4,364,157万元（或等值外币），比原定金额3,679,895万元增加了684,262万元。除上述调整外，公司为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的其他情况未发生变化。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保是根据2023年（1-9月）时间担保额度，并结合控股子公司资信状况及生产经营实际需要做出的决策。被担保人均为控股子公司，综合授信用于发展主营业务，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展。

　　被担保的全资或控股子公司资信情况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。对于上述的非全资子公司，其日常经营管理主要由公司负责，且提供授信和担保额度是为了日常经营需要，故少数股东并未提供同比例担保。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

　　五、董事会意见

　　1、经审议，董事会认为：公司本次调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保金额是根据其2023年银行综合授信变动的实际情况，以及子公司业务发展补充流动资金的实际需要，除部分控股子公司担保金额调整外，公司为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的其他情况未发生变化。本次担保符合公司的利益，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。故同意本次公司调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度的事项。

　　2、独立董事发表如下意见：公司本次调整担保金额是基于部分控股子公司2023年银行综合授信变动情况和业务发展的实际需要，被担保人均为控股子公司，调整后担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序，并及时披露，符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度的事项。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2023年9月30日，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为2,416,890.80万元，公司已实际提供838,254.02万元担保，占公司最近一期（2022年度）经审计净资产（3,130,247.70万元）的比例为26.78%。公司没有逾期的对外担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　七、备查文件目录

　　1、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《江苏中天科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议》；

　　3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月三十日

　　证券代码：600522          证券简称：中天科技    公告编号：临2023-052

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于增加与部分关联方2023年日常

　　经营性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次增加关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　●  本次增加日常关联交易预计不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。

　　一、本次增加关联交易基本情况

　　（一）本次增加关联交易审议程序

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称 “中天科技股份”或“公司”）关联交易以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，履行相应审批程序，关联董事回避表决，独立董事进行事前审查确认并发表独立意见，保证交易的公正、公允，维护公司和全体股东利益。

　　1、公司于2023年10月30日召开了第八届董事会第十六次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名。在增加关联交易事项审议中，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过了公司《关于增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的议案》。董事会认为：公司增加与部分关联方之间的关联交易是根据生产经营需要，交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　2、公司独立董事对本次增加关联交易进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易是根据生产经营需要，预计金额以2023年（1-9月）实际发生金额为基础，并履行了必要的决策程序，关联董事回避表决，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易金额。

　　3、本次增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）本次增加与部分关联方2023年关联交易基本情况

　　根据公司实际经营需要，对增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的内容列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系

　　（一）控股股东下属控股子公司

　　■

　　（二）联营企业

　　■

　　（三）关联方基本情况

　　■

　　（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

　　三、本次增加关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购光纤、光缆、原材料，接受关联方工程服务等；同时，向关联方销售其生产经营所需电线电缆及配件等，向关联方提供设计服务。

　　（二）定价政策

　　公司与上述关联方有关采购、销售产品和接受、提供劳务等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。

　　四、本次增加关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）本次增加关联交易目的

　　公司本次增加与部分关联方2023年度日常关联交易预计额度主要是根据市场变化和公司生产经营实际需要进行，公司与关联方的日常经营性关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，提高生产经营效率，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展。

　　（二）对上市公司的影响

　　针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。

　　五、备查文件

　　1、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《江苏中天科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议》；

　　3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的书面意见》；

　　4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第八届第十六次董事会相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月三十日

　　证券代码：600522       证券简称：中天科技     公告编号：临2023-051

　　江苏中天科技股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2023年10月26日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2023年10月30日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审阅，审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的议案》。

　　详见2023年10月31日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2023-052）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

　　3、审议通过了《关于调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度的议案》。

　　详见2023年10月31日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

　　详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司监事会

　　二〇二三年十月三十日

　　证券代码：600522           证券简称：中天科技       公告编号：临2023-050

　　江苏中天科技股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2023年10月26日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2023年10月30日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

　　1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的议案》。

　　详见2023年10月31日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2023-052）。

　　表决结果：同意7票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本次增加关联交易事项进行了事前审核，并发表如下意见：公司关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易是根据生产经营需要，预计金额以2023年（1-9月）实际发生金额为基础，并履行了必要的决策程序，关联董事回避表决，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易金额。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度的议案》。

　　详见2023年10月31日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：公司本次调整担保金额是基于部分控股子公司2023年银行综合授信变动情况和业务发展的实际需要，被担保人均为控股子公司，调整后担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序，并及时披露，符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度的事项。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会召集人的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司将董事会薪酬与考核委员会的召集人，由薛驰先生调整为吴大卫先生，组成人员不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

　　详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司总经理工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司独立董事制度〉的议案》。

　　详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则〉的议案》。

　　详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

　　详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

　　详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》。

　　详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

　　详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月三十日

　　证券代码：600522         证券简称：中天科技     公告编号：临2023-054

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年11月21日(星期二) 下午 15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年11月14日(星期二) 至11月20日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zttirm@chinaztt.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日发布了公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月21日下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月21日(星期二) 下午 15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长薛济萍先生，独立董事吴大卫先生、郑杭斌先生、沈洁女士，董事、总经理陆伟先生，财务总监高洪时先生，董事会秘书杨栋云女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月21日(星期二)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月14日(星期二) 至11月20日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zttirm@chinaztt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：杨栋云、胡梓木

　　联系电话：0513-83599505

　　传真号码：0513-83599504

　　电子邮箱：zttirm@chinaztt.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月三十日

　　证券代码：600522                  证券简称：中天科技

　　江苏中天科技股份有限公司