本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、股权激励事项

　　（1）2022年10月28日，公司分别召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意回购注销原11名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共1,359,247股；2023年1月17日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

　　（2）2022年12月15日，公司分别召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一期首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个解除限售期符合解锁条件的激励对象共计311人、解锁数量为13,042,347股的解锁事宜；2023年2月3日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次解锁的限制性股票上市流通日期为2023年2月6日。2023年4月28日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

　　（3）2023年3月31日，公司分别召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期解除限售条件及预留授予的第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意对327名不满足解除限售条件的激励对象限制性股票予以回购注销，回购数量合计为13,909,890股。该议案经公司2023年4月24日召开的2022年度股东大会审议通过。2023年6月30日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

　　（4）2023年4月27日，公司分别召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于部分限制性股票解除限售的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共4人，解除限售的股份数为64,954股。2023年5月15日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于部分限制性股票解除限售并上市流通的提示性公告》，本次解锁的限制性股票上市流通日期为2023年5月16日。

　　（5）2023年8月29日，公司分别召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并经公司2023年9月28日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过，同意回购注销原8名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共333,855股。

　　上述有关议案的具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　2、向特定对象发行A股股票事项

　　2023年6月19日，公司分别召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，并经2023年7月18日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过；2023年7月18日，公司披露《关于2023年度向特定对象发行A股股票有关事项获得中国第一汽车集团有限公司批复的公告》；2023年8月3日，公司披露《关于2023年度向特定对象发行A股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》；2023年10月13日，公司披露《关于2023年度向特定对象发行A股股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》。

　　上述有关议案的具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：一汽解放集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：胡汉杰主管会计工作负责人：季一志会计机构负责人：司玉琢

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：胡汉杰主管会计工作负责人：季一志会计机构负责人：司玉琢

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：000800     证券简称：一汽解放     公告编号：2023-080

　　一汽解放集团股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知及会议材料于2023年10月20日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

　　2、公司第十届董事会第六次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席8人。董事张国华先生因工作原因未出席，委托董事吴碧磊先生代为行使表决权。

　　4、本次会议由胡汉杰董事长现场主持会议，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）公司中长期发展规划（2024-2030）

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司坚持品牌统领，提升品牌竞争力，打造中国第一个百年汽车品牌；稳固基本盘，筑牢行业龙头地位，保持并扩大市占率绝对领先优势；打造新引擎，把握转型机遇，全力培育“解放智途”智能网联品牌；聚力新能源实现跃迁式突破，打造“解放蓝途”品牌，实现商用车行业领先；全面推进国际化战略，树立国际化品牌形象；全力推进公司整体盈利水平实现跨越式提升，利润率达到行业一流水平；深入推进结构化流程、流程化组织、一体化模式变革，结合数智化转型打造现代化管理体系能力。

　　（二）2023年第三季度报告

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的《2023 年第三季度报告》。

　　（三）关于选举公司董事长的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事长、董事、总经理的公告》。

　　（四）关于选举李胜为公司非独立董事的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事长、董事、总经理的公告》。

　　3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（五）关于聘任公司总经理的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事长、董事、总经理的公告》。

　　3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　（六）《传达党中央、国务院、国资委重大决策部署和重要会议精神》，听取《2023年三季度经营情况汇报》和《2023年三季度董事会决议执行情况汇报》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月三十一日

　　证券代码：000800    证券简称：一汽解放     公告编号：2023-081

　　一汽解放集团股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知及会议材料于2023年10月20日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

　　2、公司第十届监事会第五次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。

　　4、本次会议由监事会主席王延军主持，部分高级管理人员列席会议。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）2023年第三季度报告

　　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　3、监事会认为：

　　（1）公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（2）在出具本意见之前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）关于选举闫锋为公司监事的议案

　　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司监事的公告》。

　　3、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司监事会

　　二〇二三年十月三十一日

　　证券代码：000800       证券简称：一汽解放      公告编号：2023-084

　　一汽解放集团股份有限公司

　　关于变更公司监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于监事辞职的情况

　　一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事王延军先生提交的书面辞职报告。王延军先生因达到法定退休年龄原因，申请辞去公司第十届监事会主席和监事的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，王延军先生辞去监事职务不会导致公司监事会成员少于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。

　　截至本公告披露日，王延军先生未持有公司股份。公司及监事会对王延军先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于补选监事的情况

　　经公司控股股东中国第一汽车股份有限公司推荐，提名闫锋先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，公司于2023年10月30日召开第十届监事会第五次会议，审议通过《关于选举闫锋为公司监事的议案》，同意闫锋先生（简历见附件）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期与公司第十届监事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司监事会

　　二〇二三年十月三十一日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　闫锋先生：1966年出生，中共党员，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师。现任中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）总法律顾问兼审计与法务部总经理。历任一汽集团海外事业部部长兼任一汽进出口公司董事长、党委书记，一汽集团海外事业部总经理兼任一汽进出口公司董事长、党委书记；一汽进出口公司总经理兼党委副书记，一汽集团机关党委书记兼机关工会主席等职。公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为一汽集团的控股子公司。持有公司5%以上股份的股东一汽奔腾轿车有限公司为公司控股股东一汽股份的全资子公司。除此之外，闫锋先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。闫锋先生不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000800       证券简称：一汽解放      公告编号：2023-083

　　一汽解放集团股份有限公司

　　关于变更公司董事长、董事、总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于董事长、董事、总经理辞职的情况

　　一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到胡汉杰先生、李红建先生和吴碧磊先生分别提交的书面辞职报告。中国第一汽车集团有限公司总经理助理胡汉杰先生因工作安排原因申请辞去公司第十届董事会董事长、董事和董事会专门委员会委员的职务，亦不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，胡汉杰先生持有公司股份224,002股，公司将根据《限制性股票激励计划（草案）》有关规定对胡汉杰先生所持的限制性股票尚未解除限售部分予以回购注销。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，胡汉杰先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。胡汉杰先生自担任公司董事长以来，始终勤勉尽职、追求卓越，在公司战略引领、创新变革驱动、产业转型发展、企业规范治理等方面做出了重大贡献，带领公司实现了跨越式发展，公司董事会对胡汉杰先生在任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

　　李红建先生因工作变动，申请辞去公司第十届董事会董事和董事会专门委员会委员的职务，亦不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李红建先生未持有公司股份。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，李红建先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对李红建先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　吴碧磊先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务，辞职后将担任公司董事长职务。截至本公告披露日，吴碧磊先生持有公司股份153,130股。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，吴碧磊先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　上述人员将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

　　二、关于选举董事长、选举董事、聘任总经理的情况

　　公司于2023年10月30日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会选举吴碧磊先生（简历见附件）担任公司董事长，任期与公司第十届董事会相同。

　　公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于选举李胜为公司非独立董事的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司提名李胜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意李胜先生（简历见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。同时，公司董事会聘任李胜先生担任公司总经理。

　　公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月三十一日

　　附件：

　　1、董事长简历

　　吴碧磊先生：1970年出生，中共党员，研究生学历，工学博士学位，正高级工程师。现任一汽解放集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记，兼一汽解放汽车有限公司总经理、党委副书记，兼本部中重型车产品线总经理。历任解放事业本部商用车开发院院长、党委书记，一汽解放汽车有限公司商用车开发院院长、党委书记，一汽解放集团股份有限公司副总经理等职。吴碧磊先生持有公司股份153,130股，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴碧磊先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、非独立董事候选人和总经理简历

　　李胜先生：1976年出生，中共党员，研究生学历，工学博士学位，正高级工程师。现任一汽解放集团股份有限公司副总经理兼一汽解放汽车有限公司副总经理兼青岛整车事业部（青汽公司）总经理、党委书记兼青岛整车事业部青岛中重型车产品线总经理、轻型车产品线总经理。历任一汽解放青岛汽车有限公司总经理助理兼研发部部长，解放事业本部青岛整车事业部（青岛公司）高级经理，一汽解放汽车有限公司商用车开发院院长助理兼青岛整车事业部（青岛公司）高级经理兼研发部部长，一汽解放汽车有限公司青岛整车事业部（青岛公司）副总经理兼商用车开发院院长助理，一汽解放汽车有限公司商用车开发院副院长兼青岛整车事业部（青汽公司）副总经理兼研发部部长，一汽解放汽车有限公司青岛整车事业部（青汽公司）常务副总经理等职。李胜先生持有公司股份129,161股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000800          证券简称：一汽解放         公告编号：2023-082

　　一汽解放集团股份有限公司