本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　报告期，上海建工秉承“对标国际一流，聚焦核心能力”，坚定向服务商转型，强化五大事业群（建筑施工、设计咨询、建材工业、房产开发、城市建设投资），培育六大新兴业务（市更新、水利水务、生态环境、工业化建造、建筑服务业、新基建领域），稳扎推进“三全”战略（全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商），促进科技创新、数字化转型、服务商转型。集团统筹推进战略谋划与管理运营，全面总结“十四五”前半程工作成果，谋划下半程高质量发展新目标，建工人上下齐心，共绘一张蓝图，取得了新的生产经营成果。

　　经营业绩稳步增长。前三季度，集团统筹推进上海、国内、海外三个市场，累计新签订单3,058.84亿元，同比增长19.85%，其中：上海市场累计新签合同2,201.36亿元，占比71.97%；国内市场累计新签合同824.68亿元，占比26.96%；海外市场累计新签合同32.81亿元，占比1.07%。第三季度，集团在市政交通及基础设施项目，医院、学校等公建项目，大型商业及住宅项目，高端制造业等领域中标了诸多重大工程，如东方枢纽上海东站站场区地下工程、G1503公路和周邓快速路浦东枢纽段工程、嘉定新城污水处理厂三期扩建工程、复旦大学附属儿科医院奉贤院区、上海交通大学医学院附属瑞金医院金山院区、宝山区恒盛智谷产业园项目、金桥南区WH7-3金谷通用厂房、金桥春宇地块项目、杨浦滨江创智中心等。“一带一路”市场经营持续深入，加速实现与“一带一路”地区国家基础设施“硬联通”、规则标准“软联通”、居民“心联通”。

　　财务指标持续向好。前三季度，集团业务规模稳步增长，实现营业收入2,230.41亿元，同比增长20.71%，其中：建筑施工、设计咨询、建材工业的营收规模显著增长，同比分别增长21.89%、20.81%和43.25%，毛利率均有改善，分别提高0.28、0.40和1.66个百分点。实现归母净利润12.96亿元，同比增长643.70%，为实现年度经营目标奠定了扎实的基础。持续提升政府投资、国企投资业务比重，加强商务结算，持续改善经营性现金流。

　　创新转型有续推进。集团持续推进“大科技”战略，聚焦国家战略导向和行业发展热点，围绕“城市更新、智慧建造、双碳节能、数字技术”等领域，以科技创新和技术进步为主线，积极打造专项核心技术，推动科研成果产业化，培育新产业，BIM、CIM、Construction-GPT、视觉AI技术进一步转化为生产力。在绿色低碳智慧建筑、数字建造、清洁能源、大科学装置领域取得新成果，核能工程技术研发持续深入，绿色科技示范楼成为市场经营新名片。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海建工集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：徐征主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：上海建工集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：徐征主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：上海建工集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：徐征主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海建工集团股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：徐征主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺

　　母公司利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：上海建工集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：徐征主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺

　　母公司现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：上海建工集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：徐征主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　董事长：

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：600170       证券简称：上海建工       公告编号：临2023－058

　　上海建工集团股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

　　●  原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）

　　●  变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）连续聘用立信会计的年限已达到国资主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求，公司拟对会计师事务所进行变更。公司已与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事项无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,640余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。

　　普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(建筑业)的A股上市公司审计客户共1家。

　　2.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，证监会及其派出机构的行政监管措施，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：肖峰，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1994年起成为注册会计师，1996年起开始从事上市公司审计，1997年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告，2008年至2012年曾为公司提供审计服务，2023年起开始为公司提供审计服务。

　　签字注册会计师：陈如奕，注册会计师协会执业会员，2010年起成为注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2010年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署1家上市公司审计报告，2023年起开始为公司提供审计服务。

　　项目质量复核合伙人：刘伟，注册会计师协会执业会员，2003年起成为注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核8家上市公司审计报告，2023年起开始为公司提供审计服务。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人及签字注册会计师肖峰先生、签字注册会计师陈如奕先生及质量复核合伙人刘伟先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师肖峰先生、签字注册会计师陈如奕先生及质量复核合伙人刘伟先生不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过公开选聘确定。公司拟就2023年度审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币2,088万元（其中内部控制审计费用为人民币280万元），较2022年度审计费用减少人民币160万元，同比降低7.12%。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　立信会计由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　立信会计从2013年起为公司提供审计服务；对公司2022年财务报告和内控控制进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托立信会计开展部分审计工作后解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　因公司连续聘用立信会计的年限已达到国资主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求，公司拟对会计师事务所进行变更。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对公司拟变更会计师事务所事项无异议。由于本事项尚须提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，适时积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司采用邀标方式公开选聘2023年度外部审计机构，邀请了在最新一期中国注册会计师协会综合排名前15名或总部机构注册在上海的前5名的会计师事务所参与投标，遵循公平、公正、科学和择优的原则，从商务报价、综合实力、工作方案、质量管理、执业记录、人员配置、增值服务、信息安全、风险承担等方面进行了综合考评，普华永道中天获得最高分。

　　公司独立董事、审计委员会委员代表参与了会计师事务所的选聘工作，对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，并于2023年10月19日召开审计委员会，审议通过了《上海建工关于变更会计师事务所的议案》，认为普华永道中天具有从事证券相关业务的条件和经验，能够胜任公司审计工作，且公司变更会计师事务所的理由恰当充分，同意公司聘任普华永道中天为公司2023年度财务及内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对本次变更会计师事务所事项发表了事前认可意见：认为普华永道中天具备上市公司年度审计所需的从业资质和经验，相关工作人员具备上市公司审计业务所需的业务素质和专业水平。因此，独立董事认可并同意将本议案提交公司董事会进行审议。

　　公司独立董事对本次变更会计师事务所事项发表了独立意见：认为公司本次变更会计师事务所的理由恰当充分，选聘程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求。普华永道中天具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，不存在损害公司及中小股东权益的情形，能够满足公司2023年度审计工作的要求。综上，独立董事同意变更会计师事务所，聘任普华永道中天为公司2023年度财务及内控审计机构，并同意将本议案在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《上海建工关于变更会计师事务所的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

　　（四）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600170       证券简称：上海建工       公告编号：2023-059

　　上海建工集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月17日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月17日10点00分

　　召开地点：上海市虹口区东大名路666号B楼201会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月17日

　　至2023年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证大会有序组织和召开，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。同时，建议拟出席现场会议的股东通过信函、电话或传真方式进行会议登记：

　　1、联系地址：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦证券部

　　2、联系电话：021-35318170

　　3、联系传真：021-55886222

　　4、电子邮件：ir@scg.com.cn

　　信函或传真登记须将股东身份凭证复印件在2023年11月15日前以信函或传真送达本公司。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规则》及有关监管部门的要求，公司股东大会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益，不设餐食接待。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　《上海建工第八届董事会第三十七次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海建工集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月17日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600170       证券简称：上海建工       公告编号：临2023-062

　　上海建工集团股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　●会议召开时间：2023年11月7日（星期二）上午 11:00-12:00

　　(会议网络平台：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　(会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年10月31日（星期二）至11月6日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@scg.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月7日上午11:00-12:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月7日 上午 11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：徐征

　　独立董事：梁卫彬

　　总会计师：尹克定

　　董事会秘书：李胜

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月7日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年10月31日（星期二）至11月6日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@scg.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式及咨询办法

　　电话：021-35318170

　　邮箱：ir@scg.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600170        证券简称：上海建工      公告编号：临2023－060

　　上海建工集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十七次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第三十七次会议于2023年10月30日在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于10月19日发出。

　　会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

　　一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2023年第三季度报告》；

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于资产核销的议案》；

　　公司董事会审议本次资产核销相关事项后认为：公司本次资产核销取得了资产减值准备财务核销各项事实的外部认定证据、内部认定证据及相关资料，并经立信会计师事务所审计确认，符合《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策的相关规定，符合实际情况。资产核销后，能够更加公允的反应公司的财务情况和资产状况，可以使资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。议案主要内容如下：

　　为真实准确地反映公司2023年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《公司章程》及公司相关会计政策等规定，经立信会计师事务所审计确认，公司下属上海市机械设备成套(集团) 有限公司、亚同环保水处理江阴有限公司、上海市安装工程集团有限公司、南通上建市南混凝土有限公司、上海富康建设有限公司、昆山盛华混凝土有限公司拟对发生事实损失的资产作财务核销处理。本次包括：核销应收账款 9,748,727.26 元，核销其他应收款1,905,537.05元，均已全额计提减值准备。

　　本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，能够真实反映企业财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2021-2022年任期职业经理人考核结果及薪酬兑现方案》；

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。

　　四、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于变更会计师事务所的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　五、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　内容详见《上海建工关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600170        证券简称：上海建工        公告编号：临2023-061

　　上海建工集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2023年10月30日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事邵浙民（临时召集人）主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

　　1、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2023年第三季度报告》并发表以下意见：

　　监事会认为2023年第三季度公司运营规范，公司的董事、高级管理人员执行股东大会和董事会的决议尽职尽责，没有发现上述人员违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。监事会认为在本报告期内，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、本期报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务报告的数据真实。公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。报告期内，公司在与各关联方进行关联交易时，始终遵循公平市价的原则，未发现损害公司及股东利益的情况。本公司控股股东没有违规占用本公司资金的情况。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于资产核销的议案》，并发表以下意见：

　　监事会认为公司本次资产核销事项符合各相关规范性文件的规定，相关审议程序规范有效，能够公允地反映公司财务情况，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次资产核销事项。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600170                          证券简称：上海建工