本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人苏臻、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）周华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计：

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:金健米业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：苏臻             主管会计工作负责人：李军            会计机构负责人：周华

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：金健米业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：苏臻             主管会计工作负责人：李军            会计机构负责人：周华

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：金健米业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：苏臻            主管会计工作负责人：李军            会计机构负责人：周华

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表。

　　调整当年年初财务报表的原因说明：

　　2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号）（以下简称“《准则解释第16号》”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自2023年1月1日起施行。

　　公司自2023年1月1日开始执行上述规定。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易，按照该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号--所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　■

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：600127      证券简称：金健米业     编号：临2023-66号

　　金健米业股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2023年10月27日发出了召开董事会会议的通知，会议于10月30日以通讯方式召开，董事长苏臻先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到7人，董事张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于调整子公司2023年度部分日常关联交易预计情况的议案》；

　　因公司子公司生产经营的需要，公司下属子公司在与关联方湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰公司”）旗下子公司开展日常关联交易时，需对新五丰公司旗下四家分子公司的2023年预计额度进行调整。本次调整前后，公司与新五丰公司2023年日常关联交易总额度不变，仍为2,500万元，仅将预计额度在新五丰公司旗下四家分子公司之间进行重新分配，即公司子公司与湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司的2023年日常关联交易预计额度从1,000万元调增至1,500万元、与耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司的2023年日常关联交易预计额度从500万元调增至600万元、与耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司的2023年日常关联交易预计额度从500万元调减至0万元、与东安新五丰生物饲料有限公司的2023年日常关联交易预计额度从500万元调减至400万元。除上述日常关联交易发生变更外，公司下设子公司2023年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2023-69号的公告。

　　该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购的中晚籼稻销售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交易的议案》。

　　根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达2023年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调[2023]14号）及相关文件的规定，公司下属子公司湖南金健储备粮管理有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，拟将轮入的6,000吨中晚籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2023-70号的公告。

　　该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：600127     证券简称：金健米业      编号：临2023-67号

　　金健米业股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2023年10月27日发出会议通知，于2023年10月30日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生以通讯方式参加会议，职工监事丁丹懿女士现场出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

　　监事会对《公司2023年第三季度报告》进行了慎重审核，认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的主要经营指标和财务状况。在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司监事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：600127    证券简称：金健米业    编号：临2023-68号

　　金健米业股份有限公司

　　2023年三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023年前三季度主要经营数据公告如下：

　　一、公司2023年前三季度经营情况

　　（1）主营业务收入按照产品分类情况

　　单位：元

　　■

　　（2）主营业务收入按照销售模式分类情况

　　单位：元

　　■

　　（3）主营业务收入按照地区分类情况

　　单位：元

　　■

　　二、公司2023年前三季度粮油业务经销商变动情况

　　单位：个

　　■

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：600127      证券简称：金健米业      编号：临2023-69号

　　金健米业股份有限公司

　　关于调整子公司2023年度部分日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  因生产经营的需要,金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整与关联方湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰公司”）旗下四家分子公司2023年度日常关联交易业务的预计额度。本次调整前后，公司与新五丰公司2023年日常关联交易总额度不变，仍为2,500万元，仅将预计额度在新五丰旗下四家分子公司之间进行重新分配，且除上述日常关联交易发生变更外，公司下设子公司2023年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。

　　●  本次调整部分日常关联交易实施主体不影响公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

　　●  本次日常关联交易调整事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　2023年10月30日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整子公司2023年度部分日常关联交易预计情况的议案》，董事苏臻先生、张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易调整事项在提交董事会审议前公司已经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》（2023年修订）和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司下属子公司在与关联方湖南新五丰股份有限公司旗下子公司开展日常关联交易时，在预计总额度2500万元不变的情况下，拟将预计额度在湖南新五丰股份有限公司旗下四家分子公司之间进行重新分配。此次调整是根据关联交易双方经营业务发展的需要而进行的，有利于理顺交易主体，实现经济效益的最大化，这符合市场化运营规则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，决策审议程序客观、公允、合规，我们同意调整上述日常关联交易。

　　2、本次调整部分2023年度日常关联交易的预计情况

　　公司下设子公司原预计在2023年12月31日前向新五丰公司旗下的湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司（以下简称“新五丰湘潭分公司”）销售产品商品不超过人民币1,000万元、向耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司（以下简称“新五丰衡阳分公司”）、耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司（以下简称“新五丰衡阳蒸湘分公司”）和东安新五丰生物饲料有限公司（以下简称“东安新五丰公司”）销售产品商品分别不超过人民币500万元。上述事项已经公司分别于2023年2月3日、2月20日和4月13日召开的第九届董事会第五次会议、2023年第一次临时股东大会和第九届董事会第九次会议审议通过。

　　现因生产经营的需要，公司下属子公司在与新五丰公司旗下子公司开展日常关联交易时，需对新五丰旗下四家分子公司的2023年预计额度进行调整。本次调整前后，公司与新五丰公司2023年日常关联交易总额度不变，仍为2,500万元，仅将预计额度在新五丰旗下四家分子公司之间进行重新分配，且除上述日常关联交易发生变更外，公司下设子公司2023年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。本次拟调整的日常关联交易额度具体情况如下：

　　单位：元、人民币

　　■

　　3、截止公告日，公司2023年度已披露的日常关联交易情况

　　①公司分别于2023年2月3日、2月20日召开的第九届董事会第五次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2023年发生日常关联交易的议案》，公司及子公司在2023年12月31日之前拟与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币279,981,111.70元（不含税）。具体内容详见公司分别于2023年2月4日、2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2023-08号）、《金健米业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2023-12号）。

　　②公司于2023年4月13日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司子公司在2023年12月31日之前新增与关联方湖南新五丰股份有限公司旗下分子公司耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司、东安新五丰生物饲料有限公司的日常关联交易共计不超过人民币1,000万元（不含税）。具体内容详见公司于2023年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2023-38号）。

　　③公司分别于2023年7月18日、8月16日召开的第九届董事会第十二次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司在2023年12月31日之前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币430,332,293.58元（不含税）。具体内容详见公司于2023年7月19日、8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2023-54号）和《金健米业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（编号：临2023-60号）。

　　④公司分别于2023年7月31日、8月16日召开的第九届董事会第十三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司下设子公司2023年度部分日常关联交易实施主体的议案》，同意公司下属子公司在与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司开展部分日常关联交易时，需在2023年度预计额度保持不变的情况下对部分日常关联交易的实施主体进行调整，即公司下设子公司与关联方湖南金健速冻食品有限公司购买产品商品业务和向其提供劳务业务均调整为与关联方湖南省军粮放心粮油有限公司开展；与关联方长沙帅牌油脂有限公司、湖南金健米制食品有限公司购买产品商品业务分别调整为与关联方湖南省食用油控股集团有限公司和湖南湘粮食品科技有限公司开展。本次调整前后的关联交易实施主体均为湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司，且除上述关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公司2023年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。具体内容请详见公司于2023年8月1日、8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于调整公司下设子公司2023年度部分日常关联交易实施主体的公告》（编号：临2023-58号）和《金健米业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（编号：临2023-60号）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方的基本情况

　　■

　　2、关联方的财务情况

　　截止2023年6月30日（未经审计）

　　单位：万元

　　■

　　3、关联方关系介绍

　　湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司和湖南新五丰股份有限公司的间接控股股东，湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司、耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳分公司、耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司和东安新五丰生物饲料有限公司均系湖南新五丰股份有限公司旗下的分子公司。

　　以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》（2023年修订）规定的关联方情形。

　　4、履约能力分析

　　上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。

　　三、交易的主要内容和定价原则

　　1、日常关联交易调整的主要内容

　　因公司子公司生产经营的需要，公司下属子公司在与新五丰公司旗下子公司开展日常关联交易时，需对新五丰旗下四家分子公司的2023年预计额度进行调整。本次调整前后，公司与新五丰公司2023年日常关联交易总额度不变，仍为2,500万元，仅将预计额度在新五丰旗下四家分子公司之间进行重新分配，即公司子公司与新五丰湘潭分公司的2023年日常关联交易预计额度从1,000万元调增至1,500万元、与新五丰衡阳分公司的2023年日常关联交易预计额度从500万元调增至600万元、与新五丰衡阳蒸湘分公司的2023年日常关联交易预计额度从500万元调减至0万元、与东安新五丰公司的2023年日常关联交易预计额度从500万元调减至400万元。

　　2、交易原则

　　（1）交易的定价原则及方法

　　遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

　　（2）交易的数量与价格

　　公司下属子公司与关联方在调整后的预计额度范围内签订具体合同，约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

　　（3）交易价款结算

　　通过银行转账或银行承兑汇票结算，或根据关联交易业务发生时签署的协议约定结算方式进行结算。

　　（4）协议及合同生效条件

　　在本次关联交易授权的范围内，关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署，由公司子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次调整公司子公司与新五丰公司旗下分子公司日常关联交易预计情况是根据关联交易双方经营业务发展的需要而进行的调整。本次日常关联交易调整事项，不会影响公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

　　本次日常关联交易调整后，交易方式仍按照市场化原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　五、备查文件目录

　　1、金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事2023年工作会议纪要；

　　2、金健米业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议；

　　3、金健米业股份有限公司第九届董事会审计委员会2023年第十一次会议决议；

　　4、金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：600127     证券简称：金健米业      编号：临2023-70号

　　金健米业股份有限公司

　　关于子公司执行湖南省储备粮中晚籼稻轮换业务涉及关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司湖南金健储备粮管理有限公司（以下简称“金健储备粮公司”）在执行湖南省储备粮轮换业务时，拟将新收购轮入的6,000吨中晚籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司（以下简称“湖南省储备粮公司”），金健储备粮公司拟就该事项与湖南省储备粮公司签订《湖南省储备粮粮食轮入及合作合同》。

　　●截至本次关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，一是公司子公司于2022年10月因执行湖南省储备粮轮换业务与关联方湖南省储备粮公司发生了关联销售业务，公司子公司金健植物油有限公司、金健粮食有限公司和金健粮食（益阳）有限公司分别将2022年收购轮入的2,307.867吨早籼稻、2022年收购轮入的6,000吨和5,000吨中晚籼稻销售给湖南省储备粮公司，涉及金额共计3,681.12万元。二是公司于2023年3月将持有的湖南金健米制食品有限公司18%的股权和湖南金健速冻食品有限公司18%的股权，根据评估结果分别以1元的价格转让给关联方湖南湘粮食品科技有限公司。三是公司于2023年4月放弃了对参股公司中南粮油食品科学研究院有限公司增资600万元的优先认购权，由公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司全额认购。四是公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司于2023年7月因执行湖南省储备粮早籼稻轮换业务，将收购轮入的4,616.494吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，涉及金额不超过1,292.62万元。

　　●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　●本次关联交易无需提交公司股东大会审议，由于协议尚未签订，存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。

　　一、关联交易概述

　　根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达2023年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调[2023]14号）及相关文件精神，公司下属子公司金健储备粮公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购轮入的6,000吨中晚籼稻销售给关联方湖南省储备粮公司。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》（2023年修订）等相关文件的规定，该事项构成关联交易。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

　　截至本次关联交易止，在过去的12个月内，除日常关联交易外，一是公司子公司于2022年10月因执行湖南省储备粮轮换业务与关联方湖南省储备粮公司发生了关联销售业务，公司子公司金健植物油有限公司、金健粮食有限公司和金健粮食（益阳）有限公司分别将2022年收购轮入的2,307.867吨早籼稻、2022年收购轮入的6,000吨和5,000吨中晚籼稻销售给湖南省储备粮公司，涉及金额共计3,681.12万元。二是公司于2023年3月将持有的湖南金健米制食品有限公司18%的股权和湖南金健速冻食品有限公司18%的股权，根据评估结果分别以1元的价格转让给关联方湖南湘粮食品科技有限公司。三是公司于2023年4月放弃了对参股公司中南粮油食品科学研究院有限公司增资600万元的优先认购权，由公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司全额认购。四是公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司于2023年7月因执行湖南省储备粮早籼稻轮换业务，将收购轮入的4,616.494吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，涉及金额不超过1,292.62万元。上述事项已经公司分别于2022年10月14日、2022年10月28日、2022年12月21日、2023年3月24日、2023年4月13日、2023年7月18日和2023年8月16日召开的第八届董事会第三十五次会议、第八届董事会第三十六次会议、2022年第三次临时股东大会、第九届董事会第七次会议、第九届董事会第九次会议、第九届董事会第十二次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2022年10月15日、2022年10月31日、2022年12月22日、2023年3月25日、2023年4月14日、2023年7月19日和2023年8月17日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2022-52号、临2022-57号、临2022-74号、临2023-22号、临2023-36号、临2023-55号和临2023-60号的公告。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司的控股股东，湖南省储备粮管理有限公司系公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下二级全资子公司。前述关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》（2023年修订）规定的关联方情形。

　　（二）关联方的基本情况

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：湖南省储备粮管理有限公司

　　统一社会信用代码：91430000MA4PEXL58F

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2018年3月22日

　　注册资本：50,000万元

　　法定代表人：伍湘东

　　住    所：湖南省长沙市开福区芙蓉北路1119号南栋

　　经营范围：储备粮的管理，粮、油的收购、储存、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、关联方基本财务情况

　　截止2022年12月31日（经审计），湖南省储备粮管理有限责任公司（母公司）总资产为317,855万元，总负债为254,842万元，净资产为63,013万元，2022年1-12月营业收入为54,810万元，净利润为-826万元。

　　截止2023年6月30日（未经审计），湖南省储备粮管理有限公司（母公司）总资产为298,986万元，总负债为236,920万元，净资产为62,066万元，2023年1-6月的营业收入为35,216万元，净利润为-946万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　根据《湖南省地方储备粮管理办法》、《湖南省省级储备粮轮换管理办法》的有关规定，结合湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达2023年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调[2023]14号）等相关文件要求，公司全资子公司金健储备粮公司在执行储备粮稻谷轮入业务中，需要将2023年新收购轮入的6,000吨中晚籼稻销售给关联方湖南省储备粮公司。交易价格按照湖南省地方储备粮管理下发文件执行。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　金健储备粮公司拟与湖南省储备粮公司签订《湖南省储备粮粮食轮入及合作合同》，合同主要内容如下：

　　（一）品种名称及性质：省储备粮优质中晚籼稻；

　　（二）生产年限：2023年产；

　　（三）质量标准：轮入的粮食各项常规质量指标应符合国家标准中等(含)以上质量标准，储存品质指标应为宜存标准，食品安全指标应符合国家食品安全标准限量规定，质量数据以湖南省粮油质量监测中心检验报告为准。

　　（四）数量：6,000 吨（储存期间粮食损耗由金健储备粮公司负责）。

　　（五）价格：仓内交货价格2,760元／吨，交易金额为壹仟陆佰伍拾陆万元整。

　　（六）交货时间、方式和地点：2023年12月31日前，在金健储备粮公司承储的德山工业城库OP11、0P22仓仓库内交货，但轮换架空期不能超过四个月。

　　（七）结算方式：粮食轮入时，湖南省储备粮公司凭金健储备粮公司的检斤单、质检单据等入库凭证，按照进度支付货款；在粮食收购完成后，经省政府相关部门验收合格后，金健储备粮公司开具发票给湖南省储备粮公司。

　　（八）下一年度轮出事项

　　金健储备粮公司和湖南省储备粮公司双方约定由金健储备粮公司按照优质稻轮换包干方式负责2023年轮入，第二年由金健储备粮公司负责轮出。

　　双方约定出库地点为金健储备粮公司德山工业城库OP11、0P22仓，出库数量6,000吨，出库价格按库贷价2,760元/吨，出库要求按省级储备粮出库规定标准执行。

　　（九）双方权利及责任

　　1、金健储备粮公司的权利及责任

　　（1）金健储备粮公司确保该批粮食质量、食品安全指标符合国家标准，并确保省级有关部门验收合格，否则金健储备粮公司承担湖南省储备粮公司的一切损失责任。

　　（2）金健储备粮公司在该批粮食验收合格后，有权要求湖南省储备粮公司按约定及时支付粮食货款及轮换费用补贴。

　　2、湖南省储备粮公司的权利及责任

　　（1）该批粮食收购入库过程中，金健储备粮公司如有不执行国家政策或操作失误造成重大损失、致使粮食数量不实、质量不符、资金损失或弄虚作假的，湖南省储备粮公司有权解除合同，并要求金健储备粮公司赔偿损失。

　　（2）金健储备粮公司逾期交货或交货数量不足，湖南省储备粮公司可催告金健储备粮公司继续履行，金健储备粮公司不予答复或不完全履行，湖南省储备粮公司有权通知金健储备粮公司解除合同；金健储备粮公司不能交货的，应向湖南省储备粮公司偿付不能交货部分货款的20%的违约金。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易是根据地方政府有关部门对储备粮管理的要求，公平合理地进行，能最大化地提高资源的合理配置。

　　本次关联交易将按照政府部门制定批准的价格执行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

　　六、关联交易应当履行的审批程序

　　1、董事会审议情况

　　本次关联交易已经公司于2023年10月30日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过。董事苏臻先生、张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次关联交易进行了表决，均为赞成票。

　　2、独立董事发表意见情况

　　本次关联交易在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得公司独立董事全票通过。

　　公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将轮入的6,000吨中晚籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司。前述关联交易价格是按照地方政府部门对储备粮收购价格的相关政策执行的，同时承担了国有企业应尽的社会责任，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述关联交易。

　　3、董事会审计委员会发表意见情况

　　董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面确认意见，认为：本次关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，交易价格按照地方政府部门对储备粮收购价格的相关政策执行的，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意公司开展上述关联交易。

　　4、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》（2023年修订）和《公司章程》等相关规定，本议案属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事2023年工作会议纪要；

　　2、金健米业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议；

　　3、金健米业股份有限公司第九届董事会审计委员会2023年第十一次会议决议；

　　4、金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：600127                                        证券简称：金健米业

　　金健米业股份有限公司