本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:浙江大元泵业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：韩元富        主管会计工作负责人：叶晨晨        会计机构负责人：蒋敏华

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：浙江大元泵业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：韩元富        主管会计工作负责人：叶晨晨        会计机构负责人：蒋敏华

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：浙江大元泵业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：韩元富        主管会计工作负责人：叶晨晨        会计机构负责人：蒋敏华

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：603757         证券简称：大元泵业        公告编号：2023-054

　　债券代码：113664         债券简称：大元转债

　　浙江大元泵业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月25日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于2023年10月30日在公司总部会议室召开；

　　（二）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由公司董事长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

　　（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

　　（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2023年第三季度报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）。

　　本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于补选第三届董事会独立董事暨调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-057）。

　　本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于补选第三届董事会独立董事暨调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-057）。

　　本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

　　本项议案尚需公司股东大会审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》后生效。

　　5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-058）。

　　本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

　　6、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-059）。

　　本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　7、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-060）。

　　本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　8、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　股东大会会议通知内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）。

　　本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603757         证券简称：大元泵业        公告编号：2023-058

　　债券代码：113664         债券简称：大元转债

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张俊伟先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　张俊伟先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　张俊伟先生联系方式：

　　联系电话：0576-86441299

　　传    真：0576-86425218

　　电子邮箱：zhengquan@dayuan.com

　　联系地址：浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　附件：简历

　　张俊伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1998年02月出生，汉族，大学本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，2020年8月至2022年6月在公司担任内审专员；2022年7月至本次聘任前主要担任公司证券专员一职。

　　证券代码：603757         证券简称：大元泵业        公告编号：2023-062

　　债券代码：113664         债券简称：大元转债

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年11月08日(星期三) 下午 13:00-14:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年11月01日(星期三) 至11月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquan@dayuan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月08日下午13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月08日下午13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：王侣钧；董事会秘书：黄霖翔；财务总监：叶晨晨；独立董事：马贵翔。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月08日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月01日(星期三) 至11月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquan@dayuan.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0576-86441299

　　邮箱：zhengquan@dayuan.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603757         证券简称：大元泵业        公告编号：2023-055

　　债券代码：113664         债券简称：大元转债

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月25日通过电子邮件方式送达全体监事，现场会议于2023年10月30日在公司总部会议室召开；

　　（二）本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议由公司监事会主席寇剑先生主持；

　　（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

　　（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2023年第三季度报告》

　　根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关通知和规定，我们作为公司监事，对公司编制的2023年第三季度报告进行了认真严格的审核，并作出书面审核意见如下：

　　(一)公司2023年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

　　(二)公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；

　　(三)参与公司第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生；

　　(四)公司全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　综上，我们同意该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

　　经核查，我们认为：

　　（一）公司本次以集中竞价交易方式回购公司股份，且回购的股份将用于减少公司注册资本（注销股份），彰显了对未来发展前景的信心，综合考量了公司的经营和财务状况，不会对公司主营业务和日常经营产生重大影响。

　　（二）公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一回购股份》等法律法规的相关规定。

　　综上，我们同意该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经核查，我们认为：

　　（一）公司本次现金管理计划拟投资的品种为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，且公司已经针对此建立了完善的审批控制程序，能够有效控制投资风险。

　　（二）通过现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，得到一定投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　（三）在公司正常经营所需流动资金得到保证的前提下，公司以闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司日常经营和主营业务的正常开展。

　　综上，同意公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经核查，我们认为：

　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规和规范性文件的要求，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司日常经营和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603757         证券简称：大元泵业        公告编号：2023-056

　　债券代码：113664         债券简称：大元转债

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  回购用途：用于注销并减少浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）注册资本。

　　●  回购资金总额：不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

　　●  回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案起12个月内。

　　●  回购价格：不超过人民币32元/股（含），该回购价格上限不高于董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　●  回购资金来源：公司自有资金。

　　●  相关股东是否存在减持计划：

　　经发函确认，截止本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月不存在减持计划；若上述人员拟实施减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　●  相关风险提示：

　　1、本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得股东大会审议通过的风险。

　　2、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险。

　　3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

　　4、可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求，本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险。

　　一、回购方案的审议及实施程序

　　（一）公司于2023年10月20日收到公司董事长韩元富先生《关于提议浙江大元泵业股份有限公司回购公司股份的函》，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务情况，韩元富先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，详见公司于2023年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2023-052）。

　　（二）2023年10月30日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，相关会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事已对该事项发表同意的意见。

　　上述提议时间、程序和会议审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定。

　　（三）根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《公司章程》等相关规定，本次回购方案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　（四）根据《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，在可转债存续期间，对于公司回购股份用于减资的事项，债券持有人应当通过债券持有人会议进行决策是否免于公司提前清偿或追加担保。

　　（五）根据《公司法》等相关规定，公司需在股东大会作出回购股份的决议后及时通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　二、回购方案的主要内容

　　（一）本次回购股份的目的

　　基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司在考虑经营情况、财务情况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份。

　　（二）拟回购股份的种类

　　公司已发行的人民币普通股（A股）。

　　（三）拟回购股份的方式

　　通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　（四）回购期限

　　1、本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。本公司将根据股东大会决议，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。若回购实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如在回购期限内，公司回购股份金额达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　3、公司不得在下列期间回购公司股份：

　　（1）上市公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；

　　（2）上市公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

　　（4）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　1、回购用途：本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。

　　2、回购资金总额：不低于人民币2,500万元，不超过人民币5,000万元，具体的回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

　　3、回购股份数量、占公司总股本的比例：

　　在本次回购价格上限人民币32元/股条件下，分别按回购资金总额下限2,500万元人民币与上限5,000万元人民币，测算回购股份的数量及占公司总股本的比例如下：

　　■

　　注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量以后续实施情况为准；总股本按照董事会审议日前一交易日最新股本测算。

　　（六）本次回购的价格

　　不超过人民币32元/股（含），该回购价格上限不高于董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

　　若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事宜，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份的价格上限。

　　（七）本次回购的资金总额及来源

　　本次回购的资金来源为公司自有资金，回购资金总额为不低于人民币2500万元，不超过人民币5000万元，具体的回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

　　以当前公司总股本166,718,986股为基础，按照本次回购资金总额不低于人民币2,500万元且不超过人民币5,000万元，回购价格上限32元/股进行测算，回购股份用于减少公司注册资本，则回购前后公司股本结构变化情况如下：

　　■

　　注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准；总股本及股本结构按照董事会审议日前一交易日最新股本测算。

　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

　　截至2023年9月30日，公司总资产为264,185.74万元，归属于上市公司股东的净资产为164,835.01万元，流动资产为181,892.83万元。假设本次最高回购资金5,000万元全部使用完毕，回购上限金额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产比重分别为1.89%、3.03%、2.75%。

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金，综合公司目前财务状况、经营状况及发展规划等因素，本次回购方案的实施不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化。

　　（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

　　1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一回购股份》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　2、公司本次回购股份的实施有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升投资者对公司内在价值的认可，促进公司平稳、健康、可持续的发展，维护广大投资者的利益，存在必要性。

　　3、公司本次拟使用自有资金进行回购股份，不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，独立董事认为公司本次回购股份方案合法、合规，回购方案具有合理性、可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案。

　　（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明：

　　经自查，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内均不存在买卖公司股份的情况，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及操纵市场行为。

　　经发函确认，截止本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在回购期间不存在增减持计划；若上述人员未来有增减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况：

　　经发函确认，截止本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月不存在减持计划；若上述人员拟实施减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　（十三）提议人提议回购的相关情况

　　提议人韩元富先生在董事会作出回购股份决议前6个月内均不存在买卖公司股份的情况，不存在内幕交易及操纵市场行为。

　　（十四）回购股份后依法注销的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。本次回购股份将全部用于减少公司注册资本。公司将按照相关法律法规的规定在股东大会作出回购股份注销的决议后，就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

　　（十五）本次回购股份事宜的具体授权

　　为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据有关法律、法规及规范性文件，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定具体的回购方案；在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化时，依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　2、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

　　3、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

　　4、根据实际情况决定具体回购时间、价格和数量，具体实施回购方案；根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；

　　5、对回购的股份进行注销；

　　6、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

　　7、办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜；

　　8、授权有效期。本授权有效期为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　上述授权事项，除法律法规、本次回购股份方案或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项，其他事项由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　三、回购方案的不确定性风险

　　1、本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得股东大会审议通过的风险。

　　2、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险。

　　3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

　　4、可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求，本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603757         证券简称：大元泵业        公告编号：2023-057

　　债券代码：113664         债券简称：大元转债

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　关于补选第三届董事会独立董事

　　暨调整专门委员会委员的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、补选第三届董事会非独立董事情况

　　浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张咸胜先生的书面辞职报告，因个人工作原因，其申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，其辞职生效后将不再在公司及控股子公司担任任何职务。具体内容详见公司于2023年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-053）。

　　鉴于张咸胜先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月30日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名，公司提名委员会审核通过，董事会现正式提名兰才有先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2023年第三次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，独立董事对本次补选第三届董事会独立董事事项发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审查，无异议后将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　二、调整第三届董事会专门委员会委员情况

　　鉴于公司拟补选兰才有先生为公司第三届董事会独立董事，公司于2023年10月30日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意兰才有先生接替张咸胜先生担任公司第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会提名委员会主任，前述委员任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》之日起至第三届董事会届满之日止。此次调整完成后，公司第三届董事会各专门委员会名单如下：

　　战略委员会委员：韩元富、韩元平、兰才有；

　　审计委员会委员：吕久琴、马贵翔、王侣钧；

　　提名委员会委员：兰才有、马贵翔、韩宗美；

　　薪酬与考核委员会委员：马贵翔、吕久琴、崔朴乐。

　　上述调整将于公司股东大会审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》后生效。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　附件：简历

　　兰才有，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953年10月出生，汉族，毕业于洛阳农业机械学院（现河南科技大学）机械制造工艺与设备专业，获学士学位，研究员，注册设备监理师。历任中国农机院排灌机械研究所所长、节水灌溉工程装备中心主任，兼任中国农机工业协会排灌机械分会会长、中国农机学会排灌机械学会副理事长等职务。2013年办理退休手续。2017年7月至2023年6月，在河北润农节水科技股份有限公司担任独立董事。截止目前，兰才有先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：603757         证券简称：大元泵业        公告编号：2023-059

　　债券代码：113664         债券简称：大元转债

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次委托理财金额：授权期间单日投资余额不超过30,000万元（含），在此额度内资金可以滚动使用；

　　●投资种类：大额存单、通知存款等安全性高、流动性好的产品；

　　●委托理财授权期限：自浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）；

　　●履行的审议程序：本次额度审议已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　2022年10月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，授权公司管理层在董事会审议通过相关议案后的12个月内使用闲置自有资金进行现金管理。鉴于前述授权期限已到期，为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，公司第三届董事会第二十三次会议继续授权公司管理层在未来12个月内使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概述

　　（一）投资目的

　　在不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益。

　　（二）投资金额及资金来源

　　根据公司未来的经营情况、投资计划，结合当前资金结余和原有委托理财额度使用情况，公司董事会同意公司及各级子公司进行总额不超过3 亿元人民币的理财，在该额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合适专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

　　上述额度有效期自第三届董事会第二十三次会议审议通过后12个月内有效，资金全部来源于公司闲置自有资金。

　　（三）投资品种及期限

　　公司将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的中低风险理财产品（包含银行结构性存款）。单个投资产品的投资期限不超过12个月。

　　二、审议程序

　　公司于2023年10月30日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及各级子公司使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。本次审议事项不涉及关联交易，亦未达到股东大会审议标准，故上述议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、委托理财风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性较好的理财产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，不排除投资收益由于前述因素影响可能具有一定波动性。

　　（二）风控措施

　　针对上述情况，公司对理财产品的投资将严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司拟采取的风险控制措施如下：

　　1、公司将通过内控流程对投资理财产品行为进行规范和控制，严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构，针对投资产品准入范围进行严格审批，确保投资安全。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　　3、公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

　　4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　在确保不影响公司正常运营的前提下，公司计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

　　公司最近一年又一期的主要财务指标如下：                 单位：万元

　　■

　　截至2023年9月30日，公司货币资金为104,027.57万元，公司资产负债率为37.31%；公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　公司将根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求，对使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了必要的审批程序。使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的经济效益，符合公司及全体股东的利益，且公司已建立了必要的风险控制程序。因此，我们同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　经核查，监事会认为：1、公司本次现金管理计划拟投资的品种为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，且公司已经针对此建立了完善的审批控制程序，能够有效控制投资风险；2、通过现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，得到一定投资回报，符合公司和全体股东的利益；3、在公司正常经营所需流动资金得到保证的前提下，公司以闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司日常经营和主营业务的正常开展。

　　综上，同意公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为0万元。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603757         证券简称：大元泵业        公告编号：2023-060

　　债券代码：113664         债券简称：大元转债

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次委托理财金额：总额不超过人民币 5,000 万元（含），在此有效期内可以循环滚动使用；

　　●投资种类：大额存单、通知存款等安全性高、流动性好的产品；

　　●委托理财授权期限：自浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效；

　　●履行的审议程序：本次额度审议已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

　　2022年12月22日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司管理层在董事会审议通过相关议案后的12个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理。鉴于前述授权期限即将结束，为提高公司募集资金的使用效率，公司第三届董事会第二十三次会议授权公司管理层在相关议案通过后的未来12个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

　　一、本次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2369号）核准，公司向社会公开发行面值总额45,000万元可转换公司债券，期限为6年。截至2022年12月9日止，公司本次发行的募集资金总额为人民币450,000,000元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币3,584,905.66元后实际收到的金额为人民币446,415,094.34元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的发行费用2,027,830.19元后，实际募集资金净额为人民币444,387,264.15元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZF11366号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　根据《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 “第八节 本次募集资金运用”，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过45,000万元，扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　本次发行实际募集资金净额低于上述项目的总投资金额，公司将利用自筹资金解决不足部分。由于募集资金投资项目建设需要一定的时间周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金会出现暂时闲置的情况。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理概述

　　1、现金管理的目的

　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率。

　　2、现金管理品种

　　为控制风险，本次公司使用闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。且该等现金管理产品不得用于质押，不涉及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

　　3、额度及期限

　　在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币5,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　4、决议有效期

　　自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　5、具体实施方式

　　在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司根据公司《浙江大元泵业股份有限公司募集资金使用管理制度》负责组织实施。

　　6、决策程序

　　本事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见。

　　7、信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

　　8、现金管理收益分配

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、审议程序

　　公司于2023年10月30日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会二十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过5,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。本次事项无需提交股东大会审议。

　　五、现金管理风险分析及风控措施

　　1、现金管理风险

　　（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

　　2、针对现金管理产品风险，拟采取措施如下

　　（1）严格筛选购买产品，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制产品风险。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部根据谨慎性原则对各项理财产品可能的风险与收益进行评价，向董事长报告。

　　（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　六、对公司的影响

　　本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全并确保公司正常开展业务的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　公司将根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　1、公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设，不会对公司主营业务和日常经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

　　2、公司对使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《浙江大元泵业股份有限公司募集资金使用管理制度》等制度的相关规定。

　　综上所述，我们一致同意公司使用额度不超过5,000万元（含投资的收益进行再投资的相关金额）人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　经核查，监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规和规范性文件的要求，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司日常经营和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

　　截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为0万元。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603757         证券简称：大元泵业     公告编号：2023-061

　　债券代码：113664         债券简称：大元转债

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月15日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月15日  13点00分

　　召开地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司6号楼4楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月15日

　　至2023年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已经于2023年10月30日召开的公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，相关公告与本通知同日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上披露。

　　公司将在本次股东大会召开日前，在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）刊发《2023年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2023年11月10日 (上午 9:00一11:00，下午 14:00一16:00)到浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区大元泵业办公楼董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真或电子邮件的方式登记。

　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示受托人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

　　六、其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司

　　联系人：公司证券部

　　联系电话：0576-86441299

　　传真号码：0576-86425218

　　邮政编码：317523

　　电子邮箱：zhengquan@dayuan.com

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。

　　3、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用等自理。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江大元泵业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：        委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

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　　证券代码：603757                                                 证券简称：大元泵业