本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　(适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 (不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 (不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 (不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■■

　　法定代表人：廖创宾                                    主管会计工作负责人：苏旭东                                     会计机构负责人：肖媛妮

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：廖创宾                                    主管会计工作负责人：苏旭东                                     会计机构负责人：肖媛妮

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 (不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002345         证券简称：潮宏基         公告编号：2023-038

　　广东潮宏基实业股份有限公司

　　关于变更注册地址的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，根据公司实际经营发展需要，为方便业务开展，同意将公司注册地址由“汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号1-4楼”变更为“汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼12层”。

　　公司将根据上述注册地址变更事项同时对《公司章程》相应条款进行修订，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

　　本次变更后的注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告

　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002345         证券简称：潮宏基         公告编号：2023-039

　　广东潮宏基实业股份有限公司

　　关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第六届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理兼董事会秘书徐俊雄先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自公司董事会收到之日生效，辞职后徐俊雄先生继续担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

　　为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事钟木添先生为审计委员会委员，与廖朝理先生（召集人）、林天海先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

　　特此公告

　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002345                   证券简称：潮宏基                  公告编号：2023-040

　　广东潮宏基实业股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定于2023年11月15日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年11月15日（星期三）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月15日9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日9：15-15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2023年11月10日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2023年11月10日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼1701会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、本次股东大会提案编码表

　　■

　　2、上述提案已于2023年10月30日经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2023年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，上述第2项提案属于特别决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记时间：2023年11月13日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

　　2、登记地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼18层证券事务部。

　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2023年11月13日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　2、会务联系方式：

　　联 系 人：林育昊、江佳娜

　　联系电话：（0754）88781767

　　联系传真：（0754）88781755

　　联系邮箱：stock@chjchina.com

　　联系地址：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼18层证券事务部

　　邮政编码：515073

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议。

　　特此通知

　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362345

　　2、投票简称：潮宏投票

　　3、填报表决意见：

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月15日上午9：15，结束时间为2023年11月15日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人/本单位作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东，兹委托                先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                                                        股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期： 2023年      月      日

　　证券代码：002345        证券简称：潮宏基        公告编号：2023-036

　　广东潮宏基实业股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年10月26日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。

　　公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

　　根据公司实际经营发展需要，为方便业务开展，同意将公司注册地址由“汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号1-4楼”变更为“汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼12层”。

　　公司将根据上述注册地址变更事项同时对《公司章程》相应条款进行修订。

　　本次变更后的注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　公司《关于变更注册地址的公告》（公告编号：2023-038）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事制度》部分条款作相应的修改。

　　公司修订后的《独立董事制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　四、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司经营发展需要，为方便业务开展，同意公司变更注册地址并相应修改《公司章程》中的有关条款，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款作相应的修改。

　　《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其指定人员办理本次变更注册地址及修订《公司章程》有关工商变更登记的具体事宜。

　　五、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事、副总经理兼董事会秘书徐俊雄先生将辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务。辞职后，徐俊雄先生继续担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

　　为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，同意选举董事钟木添先生为审计委员会委员，与廖朝理先生（召集人）、林天海先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

　　公司《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-039）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002345                  证券简称：潮宏基             公告编号：2023-037