本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　(适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 (不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 (不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用 □不适用

　　1、本报告期营业收入比上年同期减少40.04%，年初至报告期末营业收入较上年同期减少53.33%，均是因为海顺印业置出，合并报表不含其第二、三季度营业收入，另外，翔福新能源4万吨负极材料成品线生产车间在第三季度投产试运行，产生268万营业收入。

　　2、本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加92.42%，年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加85.77%，主要原因是海顺印业置出后，上市公司大幅减亏。

　　3、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加43.08%，主要是海顺印业置出，亏损大幅减少，经营现金流好转。

　　4、本报告期末总资产较上年度末减少22.79%，一是因为海顺印业置出，合并资产负债表期末余额不含其相关项目；另外，公司在负极材料业务板块累计投资逾2亿元影响总资产增加，包括收购翔福新能源股权，收购后完成4万吨负极材料成品线生产车间建设并投产运营，以及为翔福新能源20万吨负极材料一体化项目用地竞拍支付的保证金，上述事项资金来源主要为控股股东借款。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　三、其他重要事项

　　(适用 □不适用

　　一、关联交易

　　1、控股股东借款

　　2023年7月27日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，借款金额20,000万元（借款额度内循环使用），借款期限自2023年8月1日起至2024年7月31日止，借款利率按借款协议签署时的贷款市场报价利率（1年期LPR为3.55%）标准上浮50%执行，即本次借款利率5.325%，无抵押担保。该议案已经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。

　　2、日常关联交易

　　2023年7月27日公司召开的第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议及2023年8月14日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2023年日常关联交易预计额度的议案》，为满足公司日常经营、避免未来发生同业竞争及信息化建设需要，拟增加与关联方旭阳控股的控股子公司恒胜新能源、邢台旭阳新能源科技有限公司、平顶山旭阳兴宇新材料有限公司及北京旭阳数字科技有限公司、北京奥特美克科技股份有限公司之间发生的日常关联交易，2023年度预计日常关联交易发生额由约为15,100万元调整至约40,700万元。

　　二、报告期内公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员的变动情况

　　2023年7月27日，公司召开了2023年第四次临时股东大会完成董事会及监事会换届选举工作，选举产生了第十一届董事会非独立董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生、魏伟先生、独立董事王志先生、陆继刚先生、张亚男女士，共同组成第十一届董事会；选举产生了第十一届监事会非职工代表监事巩固先生和郭瑛女士，与7月7日公司职工代表大会选举产生的职工代表监事樊娜女士共同组成公司第十一届监事会，任期均自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会、监事会任期届满之日止。同日召开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长张英伟先生、副董事长宋万良先生、董事会各专门委员会成员、第十一届监事会监事会主席巩固先生及聘任公司高级管理人员总经理尹天长先生、董事会秘书兼副总经理侯旭志先生、副总经理谢鹏女士（履行原财务总监职责）、内审负责人樊娜女士及证券事务代表刘畅女士。

　　三、子公司重大事项

　　1、出售全资子公司万卷润山100%股权

　　2023年8月9日，经公司总经理办公会审议通过，决定退出咖啡销售和设计服务的文化行业，同意向京津文化出售全资子公司天津万卷润山文化传播有限公司100%股权；以2023年6月30日为基准日，立信会计师事务所出具专项《审计报告》（净资产44.32万元）、天津中联资产评估有限公司出具了专项《评估报告》，转让价格为48.25万元，以评估值依据；本次交易事项为关联交易，由于交易对价48.25万元小于300万元，且过去十二个月内与京津文化无未经审议的关联交易，故本次交易不需要董事会审议。8月29日，此次交易完成了工商变更登记手续，本次交易完成后，上市公司不再持有万卷润山股权。

　　2、子公司翔福新能源竞拍获得国有土地使用权

　　2023年9月25日公司召开的第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公司翔福新能源拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，为扩建新能源项目储备用地，子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）拟参与竞拍乌兰察布市商都县商张公路北、翔福新能源北侧的480,444.80平方米土地，地块编号：2023-23（标）。截至2023年10月25日，翔福新能源已与商都县自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并已按合同约定缴纳土地出让金，后续将办理相关权证。

　　3、按计划推进鑫金马收购

　　2023年9月25日公司召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公司翔福新能源收购内蒙古鑫金马新材料有限公司100%股权的议案》，同日签署了《内蒙古鑫金马新材料有限公司股权转让协议》。2023年9月27日，翔福新能源已完成首款支付，截至本报告披露日，交易对方正在按上述协议约定，推进有关项目手续变更建设主体，后续将按照相关法律法规要求披露项目收购进展。

　　4、子公司签署投资框架性协议

　　公司已在积极布局新能源负极材料产业，为进一步拓展新能源产业链，丰富产业结构，提高公司整体盈利能力，公司拟对硅材料产业项目进行的研究论证、拟投资建设有关项目。2023年10月24日，公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以下简称“包头旭阳新能源”）与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签署了《关于光伏太阳能电池片组件一体化项目的投资协议》、孙公司包头旭阳硅料科技有限公司（以下简称“包头旭阳硅料”）与土默特右旗人民政府签署了《工业硅、多晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议书》，各方就合作方式及内容达成了初步意向，经各方协商，由包头旭阳新能源在包头稀土高新技术产业开发区管理委员会辖区内建设光伏太阳能电池片、组件一体化项目；由包头旭阳硅料在土默特右旗新型工业园区化工园区建设工业硅、多晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目。

　　上述项目合作具体细节需各方进一步协商，同时具体项目受相关产业政策、行业周期、市场环境、政府审批等多种因素影响，存在一定的不确定性，具体投资尚需公司董事会或股东大会或其他权力机构审议通过，公司将根据后续各项目进展情况，按照相关法律法规要求履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：张英伟    主管会计工作负责人：谢鹏      会计机构负责人：郑昕岚

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张英伟    主管会计工作负责人：谢鹏    会计机构负责人：郑昕岚

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 (不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　天津滨海能源发展股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：000695          证券简称：滨海能源       公告编号：2023-091

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　关于子公司投资建设20万吨负极材料一体化项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）基本情况

　　公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）拟投资建设20万吨负极材料一体化项目（以下简称“项目”），项目建设地为乌兰察布市辉腾锡勒绿色经济开发区商都产业园，该项目已完成项目备案、环评和能评、用地等前期手续及准备，项目预计总投资82亿，将分两期建设。

　　（二）审议情况

　　公司于2023年10月30日召开了第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于子公司投资建设20万吨负极材料一体化项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易，本事项尚需提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　项目名称：20万吨/年锂电池负极材料一体化项目

　　建设单位：子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司

　　建设内容：年产20万吨负极材料一体化项目，包括生产车间、仓库、公辅及配套环保设施等

　　总投资：预计82亿元

　　建设工期：分两期建设，每期建设10万吨，其中一期计划施工周期24个月，二期计划施工周期20个月

　　资金来源：自有资金、自筹资金及其他方式

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司现已拥有翔福新能源10万吨前后端项目、拟投资建设的20万吨负极材料一体化项目、鑫金马4万吨负极材料一体化项目，公司将统一规划，结合市场需求情况，分期投资、分步投产。新建20万吨负极材料一体化项目将采用新工艺、新技术，有助于提高装置的运营效率、降低能耗，公司将抓住行业周期调整的契机，扩大规模、提高产品质量、降低运营成本，为客户提供更优质的产品和服务。投资20万吨/年锂电池负极材料一体化项目符合全体股东的利益、符合公司长远战略利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　本项目计划投资金额较大，存在一定资金压力，存在资金筹措无法及时到位的风险；项目将根据未来市场整体情况推进分期建设，建设投资影响因素较多，项目建成、投产和达产周期存在一定不确定性；原材料价格波动及供需情况变化也将影响公司原材料的稳定供应和生产成本，未来市场需求增长可能不及预期，从而对经营效益产生一定影响，请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1. 第十一届董事会第四次会议决议。

　　2. 第十一届监事会第四次会议决议。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月31日

　　证券代码：000695          证券简称：滨海能源       公告编号：2023-092

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及部分制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司业务实际情况，拟对经营范围进行变更，并为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的议案》，具体情况如下：

　　一、经营范围变更情况

　　变更前：纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生态环境材料销售；包装服务；再生资源销售；包装材料及制品销售；包装装潢印刷品的印刷；印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷；数字内容制作服务（不含出版发行）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；供应链管理服务；互联网信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询；自有房屋租赁；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；艺术品代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。

　　变更后：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生态环境材料销售；再生资源销售；印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷；数字内容制作服务（不含出版发行）；供应链管理服务；新材料技术服务、新材料技术开发、新材料技术咨询；自有房屋租赁；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。

　　公司经营范围的变更需工商部门核准，经营范围内项目最终以工商部门核准登记为准。

　　二、本次公司治理制度修订情况

　　公司对《公司章程》《董事会议事规则》进行了修订，两项制度尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，本次修订自股东大会审议通过之日起生效。

　　公司同步对《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《投资者关系管理制度》六项基本工作制度进行了梳理与修订，上述基本管理制度经公司第十一届董事会第四次会议审议通过后生效。修订后的全文详见公司同日于巨潮资讯网披露的各项制度。

　　（一）《公司章程》修订的具体情况

　　■

　　■

　　注：除上表所列条款修订外，因部分条款序号修改后，其他条款序号以及条文中所引用的序号也相应作了修改。

　　公司将在股东大会审议通过该事项后，授权公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　（二）《董事会议事规则》修订的具体情况

　　■

　　注：除上表所列条款修订外，因部分条款序号修改后，其他条款序号以及条文中所引用的序号也相应作了修改。

　　三、备查文件

　　第十一届董事会第四次会议决议。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月31日

　　证券代码：000695          证券简称：滨海能源         公告编号：2023-088

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　第十一届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2023年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月30日以通讯表决+现场会议召开，公司共有董事9名，实际参加会议董事9名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议经审议通过了如下议案：

　　一、关于公司2023年第三季度报告的议案

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　二、关于子公司投资建设20万吨负极材料一体化项目的议案

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　公司已在积极布局新能源负极材料产业，公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）将投资建设20万吨负极材料一体化项目，该项目已完成项目备案、环评和能评、用地等前期手续及准备，该项目的投资将有助于提高公司负极材料项目的规模效应，降低运营成本，为客户提供更优质的产品和服务。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述投资事项尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）披露的《关于子公司投资建设20万吨负极材料一体化项目的公告》。

　　三、关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及部分制度的议案

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　根据公司业务实际情况，拟对经营范围进行变更，并为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《投资者关系管理制度》进行了梳理与修订，其中《公司章程》《董事会议事规则》尚需股东大会审议。

　　提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理经营范围及修订《公司章程》的工商变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》及各项制度。

　　四、关于改选董事会专门委员会部分委员的议案

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

　　为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、总经理尹天长先生不再担任第十一届董事会审计委员会委员职务。推举公司董事长张英伟先生为第十一届董事会审计委员会委员，与张亚男女士（主任委员）、韩勤亮先生、王志先生、陆继刚先生共同组成公司第十一届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日；张英伟先生不再担任薪酬与考核委员会委员，推举尹天长先生任薪酬与考核委员会委员，与王志先生（主任委员）、张亚男女士、陆继刚先生共同组成公司第十一届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　2023年10月31日

　　证券代码：000695          证券简称：滨海能源         公告编号：2023-089

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　第十一届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届监事会第四次会议通知于2023年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月30日以通讯表决+现场会议召开，公司共有监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定，会议经审议通过如下决议：

　　一、关于公司2023年第三季度报告的议案

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　二、关于子公司投资建设20万吨负极材料一体化项目的议案

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　公司已在积极布局新能源负极材料产业，公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）将投资建设20万吨负极材料一体化项目，该项目已完成项目备案、环评和能评、用地等前期手续及准备，该项目的投资将有助于提高公司负极材料项目的规模效应，降低运营成本，为客户提供更优质的产品和服务。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）披露的《关于子公司投资建设20万吨负极材料一体化项目的公告》。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：000695                证券简称：滨海能源           公告编号：2023-090