证券代码：000790                证券简称：华神科技                公告编号：2023-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√适用 □不适用

　　主要系健康饮品工厂搬迁产生的员工一次性离职补偿。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动情况及主要变动原因分析

　　单位：元

　　■

　　2、利润表项目变动情况及主要变动原因分析

　　单位：元

　　■

　　3、现金流量表项目变动情况及主要变动原因分析

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、控股收购西藏康域51%股权

　　公司于2023年8月7日召开的第十三届董事会第二次会议审议通过了《关于收购西藏康域药业有限公司股权的议案》，同意公司以人民币5,100万元收购西藏万安药品信息咨询有限公司持有的西藏康域药业有限公司（以下简称“西藏康域”）51%股权。本次交易完成后，西藏康域将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，具体内容详见公司于2023年8月8日在巨潮资讯网披露的《关于收购西藏康域药业有限公司51%股权的公告》（公告编号：2023-040）。西藏康域已完成工商变更手续，取得了由西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于2023年8月12日在巨潮资讯网披露的《关于收购西藏康域药业有限公司51%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-042）。

　　本次投资旨在加强公司在医药产业的战略布局，丰富和完善公司医药产业链布局，发掘下游销售渠道资源，提高公司抵御市场变化的抗风险能力，增强企业盈利能力，提升公司整体发展质量。本次交易所需资金全部来源于自有或自筹资金。本次交易完成后，西藏康域将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

　　2、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

　　2023年6月19日，公司第十二届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟以发行股份的方式购买四川博浩达生物科技有限公司（以下简称“四川博浩达”）100%股权，同时向包括公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司（以下简称“成都远泓”）在内的不超过35名合格投资者发行股份募集配套资金。

　　公司向成都博浩达生物科技有限公司、四川远泓生物科技有限公司购买四川博浩达100%股权的交易对价，采用发行股份的方式购买，支付对价为79,257.54万元。本次发行股份购买资产的发行价格为3.9元/股，发行数量为203,224,472股，分别向四川远泓和成都博浩达发行101,612,236股和101,612,236股。由于本次重大资产重组方案尚需本公司股东大会的批准、深圳证券交易所审核及中国证券监督管理委员会的注册，最终的重组方案，包括本公司实际发行的股份及作价，将在本次重组完成后实际入账时作出相应调整。

　　具体内容详见公司于2023年6月21日在巨潮资讯网披露的《成都华神科技集团股份有限公司第十二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、2023年7月20日、8月19日、9月19日在巨潮资讯网披露的《成都华神科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-035、2023-043、2023-048）、10月20日在巨潮资讯网披露的《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》《成都华神科技集团股份有限公司收购报告书摘要》等相关公告。

　　3、顺利完成公司董事会、监事会新一届换届选举相关工作

　　2023年7月27日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第十三届监事会非职工代表监事候选人的议案》等相关议案，完成公司董事会、监事会换届选举工作；同日，召开公司第十三届董事会第一次会议、第十三届监事会第一次会议，完成了公司董事长及董事会各专门委员会及其组成委员的选举、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任，以及第十三届监事会主席的选举等事项，以上换届选举情况详见公司于2023年7月28日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-039）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：成都华神科技集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：黄明良    主管会计工作负责人：李俊      会计机构负责人：郭威

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：黄明良    主管会计工作负责人：李俊    会计机构负责人：郭威

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：000790                证券简称：华神科技                公告编号：2023-055

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　第十三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第五次会议于2023年10月30日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年10月26日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年第三季度报告》

　　经审核，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第十三届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年十月三十一日

　　证券代码：000790                证券简称：华神科技                公告编号：2023-056

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　第十三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第四次会议于2023年10月30日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年10月26日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年第三季度报告》

　　经核查，监事会认为：公司 2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第十三届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二三年十月三十一日