证券代码：002268                证券简称：电科网安                公告编号：2023-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　(适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 (不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 (不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用 □不适用

　　1.存货较期初下降39.49%，主要系库存周转增加所致。

　　2.合同资产较期初增长166.29%，主要系公司部分项目体量增加，导致实施周期和结算周期加长。

　　3.长期股权投资较期初下降66.11%，主要系本期出售成都市数字城市运营管理有限公司股权。

　　4.无形资产较期初增长33.2%，主要系本期满足资本化条件的开发支出转入无形资产。

　　5.递延所得税资产较期初增长32.15%， 主要系本期享受税收优惠政策研发费用加计扣除的比例增加。

　　6.合同负债较期初下降53.92%，主要系本期确认收入结转了预收客户款项。

　　7.应交税费较期初下降86.18%，主要系本期缴纳上年末增值税和企业所得税。

　　8.长期应付款较期初下降50%,主要系本期支付吸收合并卫士通（广州）信息安全技术有限公司投资款。

　　9.税金及附加较上年同期增长91.11%,主要系本期可抵扣进项税额减少，增值税及附加税增加。

　　10.研发费用较上年同期增长40.32%，主要系本期加大研发投入。

　　11.其他收益较上年同期增长30.76%，主要系本期政府补助收益增加。

　　12.投资收益较上年同期增长200.63%，主要系本期出售成都市数字城市运营管理有限公司股权。

　　13.信用减值损失较上年同期下降141.69%，主要系应收账款坏账准备减少所致。

　　14.资产减值损失较上年同期增长144.01%，主要系本期计提资产减值所致。

　　15.所得税费用较上年同期下降121.9%，主要系本期递延所得税费用减少。

　　16.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长98.54%，主要系上期子公司北京网安购买结构性存款的现金流出。

　　17.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降83.37%，主要系本期支付吸收合并卫士通（广州）信息安全技术有限公司投资款。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 (不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中电科网络安全科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：孟玲    主管会计工作负责人：刘志惠      会计机构负责人：周天文

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：孟玲    主管会计工作负责人：刘志惠    会计机构负责人：周天文

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 (不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中电科网络安全科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002268     证券简称：电科网安    公告编号：2023-038

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中电科网络安全科技股份有限公司出具了2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告。

　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“电科网安”、“公司”或“本公司”）于2023年10月27日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4027人，其中合伙人166人，注册会计师948人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户20家。

　　2、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　3、诚信记录

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施16次、自律监管措施3次和纪律处分0次。40名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、监督管理措施29人次和自律监管措施7人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：许宗谅，注册会计师，以前年度未曾为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2022年年度审计报告，中船防务（证券代码：600685）2020年年度审计报告，中国动力（证券代码600482）2021年、2022年年度审计报告，中国船舶（证券代码600150）2020年年度审计报告，未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：肖祖光，注册会计师，2022年度曾为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2020年、2021年年度审计报告，中船应急（证券代码300527）2021年、2022年年度审计报告，本公司2022年年度审计报告，未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量复核人员：冯发明，注册会计师，2022年度为本公司提供复核服务，近三年复核的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2020年、2021年年度审计报告，普天科技（证券代码：002544）2020年至2022年年度审计报告，中国船舶（证券代码：600150）2020年年度审计报告，中船防务（证券代码：600685）2020年年度审计报告，中国动力（证券代码600482）2021年、2022年年度审计报告，中船应急（证券代码300527）2021年、2022年年度审计报告，本公司2022年度审计报告，未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4、审计收费

　　本期审计费用共65万元，其中，年报审计费用50万元，内控审计费用15万元。审计收费系按照会计师事务所的审计工作量、工作性质、专业技能及公司业务规模等来确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　审计委员会对大信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大信有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为大信具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，公司续聘会计师事务所的理由恰当。

　　审计委员会召开2023年第三次会议，审议通过《公司2023年审会计师事务所选聘工作方案》；召开2023年第四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘用大信为公司2023年度财务和内部控制审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表独立意见如下：

　　经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关从业资格和上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，可以胜任公司财务和内部控制审计工作，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2023年度财务和内部控制审计工作的要求。公司审议聘用会计师事务所的程序符合《公司章程》及相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年10月27日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十八次会议决议；

　　2、公司审计委员会2023年第三次会议决议；

　　3、公司审计委员会2023年第四次会议决议；

　　4、公司独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、公司独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；

　　6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　7、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十月三十一日

　　证券代码：002268    证券简称：电科网安    公告编号：2023-036

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　第七届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第七届董事会第三十八次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年10月25日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2023年第三季度报告》请见2023年10月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》请见2023年10月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第三十八次次会议相关事项的独立意见》请见2023年10月31日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十月三十一日