本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  回售期间： 2023年10月19日至2023年10月25日

　　●  回售有效申报数量：0张

　　●  回售金额：0元

　　●  回售资金发放日：2023年10月30日

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“本公司”）2023年第一次“山鹰转债”债券持有人会议和2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“山鹰转债”的附加回售条款生效。

　　现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和本公司《募集说明书》等的规定，就本次回售结果公告如下：

　　一、本次可转债回售的公告情况

　　2023年10月12日，公司披露了《关于“山鹰转债”可选择回售的公告》（公告编号：临2023-076），并分别于2023年10月13日、2023年10月18日、2023年10月25日披露了《关于“山鹰转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：临2023-077）、《关于“山鹰转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：临2023-079）、《关于“山鹰转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：临2023-081）。

　　“山鹰转债”的转债代码为“110047”，转债回售的价格为101.82元/张（含当期利息）。“山鹰转债”的回售申报期为2023年10月19日至2023年10月25日，回售申报期已于2023年10月25日上海证券交易所收市后结束。

　　二、本次可转债回售结果及对公司的影响

　　（一）回售结果

　　“山鹰转债”的回售申报期为2023年10月19日至2023年10月25日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“山鹰转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元。

　　（二）回售的影响

　　本次“山鹰转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面造成影响。

　　三、本次可转债回售的后续事项

　　根据相关规定，未回售的“山鹰转债”将继续在上海证券交易所交易。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二三年十月三十日