证券代码：603680                     证券简称：今创集团

　　今创集团股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:今创集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：俞金坤        主管会计工作负责人：胡丽敏        会计机构负责人：郑小兵

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：今创集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：俞金坤        主管会计工作负责人：胡丽敏        会计机构负责人：郑小兵

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：今创集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：俞金坤        主管会计工作负责人：胡丽敏        会计机构负责人：郑小兵

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2023-034

　　今创集团股份有限公司5%以上非第一大股东减持股份时间过半暨减持

　　进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  大股东持股的基本情况

　　本次股份减持计划实施前，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上非第一大股东China Railway Transportation Co. Limited（以下简称“中国轨道”）持有公司股份163,329,221股，占公司总股本的20.84%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份及公司权益派发资本公积金转增股本取得的股份，且已于2019年2月27日起解除限售并上市流通。

　　●  减持计划的进展情况

　　2023年7月6日，公司披露了《今创集团股份有限公司5%以上非第一大股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-019），中国轨道因自身经营发展需要，计划通过集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过47,023,125股，即不超过公司股份总数的6%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过15,674,375股，即不超过公司股份总数的2%，且任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式合计减持公司股份不超过31,348,750股，即不超过公司股份总数的4%，且任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%；若此期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，前述股份数量将作相应调整。

　　公司于近日收到股东中国轨道发来的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截至本公告披露日，中国轨道已通过集中竞价交易、大宗交易方式累计减持公司股份3,655,500股，占公司总股本的0.47%；截至本公告披露日，公司股东中国轨道本次减持计划减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕。现将有关减持进展情况公告如下：

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　上表中“其他方式取得”指公司权益派发实施后，由资本公积金转增股本而取得的股份。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施进展

　　（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　■

　　（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是 □否

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是 √否

　　（四）本所要求的其他事项

　　无

　　三、相关风险提示

　　（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以  及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次减持股份计划系公司5%以上非第一大股东根据自身需求自主决定，在减持期间，其将根据市场情况、公司股价情况等因素选择是否实施及如何实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

　　（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险   □是 √否

　　（三）其他风险

　　本次减持股份计划系公司5%以上非第一大股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

　　本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团         公告编号：2023-033

　　今创集团股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年10月27日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位监事发出，会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由公司监事会主席叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：

　　1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营成果、财务状况等。

　　3、2023年第三季度报告编制过程中，参与报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司监事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团         公告编号：2023-032

　　今创集团股份有限公司

　　第五次董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五次董事会第二次会议于2023年10月27日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的公司2023年第三季度报告。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会制度〉的议案》

　　全文详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司董事会审计委员会制度》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会制度〉的议案》

　　全文详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司董事会提名委员会制度》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会制度〉的议案》

　　全文详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会制度〉的议案》

　　全文详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司董事会战略委员会制度》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2023年10月30日