本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王武斌、主管会计工作负责人杨贵芳及会计机构负责人（会计主管人员）王书超保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　（1）按照财政部于2022年12月31日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）中对于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，公司对上年同期和年初数据进行了追溯调整。

　　（2）公司本年取得长江三峡集团江苏能源投资有限公司、三峡集团浙江能源投资有限公司等公司股权，属于同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的要求，公司对上年同期数据进行了追溯调整。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：王武斌        主管会计工作负责人：杨贵芳        会计机构负责人：王书超

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-24,783,492.08元, 上期被合并方实现的净利润为： -27,175,827.14 元。

　　公司负责人：王武斌        主管会计工作负责人：杨贵芳        会计机构负责人：王书超

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王武斌        主管会计工作负责人：杨贵芳        会计机构负责人：王书超

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王武斌 主管会计工作负责人：杨贵芳 会计机构负责人：王书超

　　母公司利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王武斌 主管会计工作负责人：杨贵芳 会计机构负责人：王书超

　　母公司现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王武斌 主管会计工作负责人：杨贵芳 会计机构负责人：王书超

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600905    证券简称：三峡能源   公告编号：2023-052

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十次会议于2023年10月27日在北京以现场并结合视频的方式召开，会议通知已于2023年10月17日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事应到3人，实到3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林志民主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　监事会认为：

　　（一）公司2023年第三季度报告编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2023年第三季度的经营和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　（三）截至三季报披露日，监事会没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，原激励对象邢国斌因调动情形不再具备激励对象资格，监事会同意公司回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的12万股限制性股票，回购价格为3.28278元/股，回购资金总额为407,916.66元（含利息）。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-053)。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》

　　全体监事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600905  证券简称：三峡能源  公告编号：2023-053

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票12万股，涉及人数1人，占公司回购前总股本的0.00042%；本次回购注销完成后，公司总股本将由28,623,079,200股减少至28,622,959,200股。

　　●  本次回购价格：3.28278元/股，回购资金为公司自有资金。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月27日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票12万股。现将相关事项公告如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况

　　1.2021年11月26日，公司召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要的议案、《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》的议案、《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办法》的议案、《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于公司择期召开股东大会的议案》。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

　　同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要的议案、《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》的议案、《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办法》的议案、《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案以及《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案。

　　2.2022年1月27日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于实施限制性股票激励计划获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》（公告编号：2022-006），公司收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕23号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意中国三峡新能源（集团）股份有限公司实施限制性股票激励计划。

　　3.2021年11月27日至2021年12月6日，在公司内部对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。2022年2月17日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-009）。

　　4.2022年2月8日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-008），独立董事王永海受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2022年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　5.2022年2月23日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要的议案、《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》的议案、《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办法》的议案、《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-011）。

　　6.2022年2月23日，公司召开第一届董事会第四十一次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的首次授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

　　7.2022年3月12日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-018），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登公司）于2022年3月10日完成了首次授予限制性股票的登记工作，首次授予的限制性股票为4,995万股。

　　8.2022年3月30日，公司第一届董事会第四十三次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　9.2022年3月31日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-026）和《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-027），截止申报时间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

　　10.2022年5月20日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-043），中登公司于5月24日完成回购注销工作。

　　11.2022年9月28日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　12.2022年9月30日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-074）和《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-075），截止申报时间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

　　13.2022年11月24日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-082），中登公司于11月28日完成回购注销工作。

　　14.2022年12月28日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的预留授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

　　15.2023年1月18日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2023-002），公司于2023年1月16日在中登公司完成了预留授予限制性股票的登记工作，预留授予的限制性股票为568.92万股。

　　16.2023年3月1日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-006）和《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-007），截止申报时间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

　　17.2023年4月21日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-012），中登公司于4月25日完成回购注销工作。

　　18.2023年4月29日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）和《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-019），截止申报时间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

　　19.2023年6月29日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-030），中登公司于7月3日完成回购注销工作。

　　20.2023年7月26日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）和《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-038），截止申报时间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

　　21.2023年10月10日，公司披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-048），中登公司于10月12日完成回购注销工作。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　（一）回购注销的原因及数量

　　根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称《2021年限制性股票激励计划》），邢国斌因调动情形不再具备激励对象资格，董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。因此，由公司对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的12万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销的股份占目前公司总股本的0.00042%。

　　（二）回购价格

　　根据《2021年限制性股票激励计划》规定，邢国斌已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格加上按照中国人民银行公布的同期存款基准利率支付的利息之和进行回购。

　　激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司按照调整后的价格对激励对象获授的限制性股票进行回购。调整方法如下：

　　派息后的价格为P＝P0-V，其中，P0为调整前的价格，V为每股的派息额，P为调整后的价格，经派息调整后，P仍须大于1。公司限制性股票授予登记及股票各次分红情况如下：

　　1.限制性股票授予登记情况：

　　①首次授予登记完成日为2022年3月10日，授予价格为3.38元/股；

　　②预留部分授予登记完成日为2023年1月16日，授予价格为2.84元/股。

　　2.分红情况：

　　①2022年8月15日，公司向全体股东每股派发现金红利0.02122元（含税，保留小数点后5位）。

　　②2023年8月10日，公司向全体股东每股派发现金红利0.076元（含税）。

　　综上，调整后的限制性股票回购价格如下：

　　①首次授予部分：P1=3.38-0.02122-0.076=3.28278（元/股）。

　　②预留授予部分：P2=2.84-0.076=2.764（元/股）。

　　邢国斌为首次授予激励对象，适用的调整后限制性股票回购价格为3.28278元/股。

　　根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

　　（二）回购的资金总额及资金来源

　　公司拟用于本次限制性股票回购的资金总额为407,916.66元（含利息），资金来源为公司自有资金。

　　三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

　　本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司总股本由28,623,079,200股减少至28,622,959,200股。

　　■

　　四、对公司业绩的影响

　　本次回购注销限制性股票事项不影响2021年限制性股票激励计划的继续实施；因本次回购注销限制性股票事项而失效的权益数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。本次回购注销部分限制性股票不会影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司按照《2021年限制性股票激励计划》及相关程序回购注销部分限制性股票事项。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，原激励对象邢国斌因调动情形不再具备激励对象资格，监事会同意公司回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的12万股限制性股票，回购价格为3.28278元/股，回购资金总额为407,916.66元（含利息）。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

　　七、法律意见书结论性意见

　　北京市金杜律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《2021年限制性股票激励计划》的相关规定；本次回购注销的原因、数量及回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《2021年限制性股票激励计划》的相关规定；公司尚需就本次回购注销依法履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：600905  证券简称：三峡能源  公告编号：2023-054

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月27日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-052）。根据回购议案，公司将回购已授予尚未解除限售的限制性股票12万股，本次回购注销的股份占目前公司总股本的0.00042%。本次1名原激励对象的回购价格为3.28278元/股。

　　回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由28,623,079,200股减少至28,622,959,200股，公司注册资本也相应由28,623,079,200元减少为28,622,959,200元。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1．申报时间：2023年10月30日起45天内（9:00-11:30;13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。

　　2．联系方式：

　　地址：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼

　　邮编：101199

　　电话：010-57680278

　　传真：010-57680279

　　邮箱：ctgr_ir@ctg.com.cn

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：600905    证券简称：三峡能源    公告编号：2023-056

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2023年11月3日(星期五)上午10:00-11:00

　　●  会议召开方式：网络视频直播+现场会议

　　●  会议召开地点：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼2501会议室

　　●  网络直播地址：小鱼易连（会议号9022196904，无密码，具体路径详见附件小鱼易连使用说明）

　　●  投资者可于2023年11月1日(星期三)前通过公司邮箱（ctgr_ir@ctg.com.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）已于2023年10月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布公司《2023年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面、深入了解公司情况，公司拟于2023年11月3日召开业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，具体如下：

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会采用网络视频直播和现场会议方式召开，公司管理层将就投资者关心的发展战略、生产经营、财务状况等事项与投资者面对面沟通交流，并广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会时间

　　2023年11月3日（星期五）上午10:00-11:00

　　三、参加人员

　　公司董事、总经理张龙先生，独立董事代表，总会计师、总法律顾问兼首席合规官杨贵芳先生，董事会秘书兼总审计师刘继瀛先生，相关部门负责人等（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）线下参会投资者

　　投资者请于2023年11月1日（星期三）前将需要了解的情况和关注的问题通过邮件、电话等形式反馈给公司，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。同时，请配合公司做好参会人员信息登记。

　　（二）线上参会投资者

　　投资者请于11月3日（星期五）上午10:00-11:00登录小鱼易连（会议号9022196904，无密码，具体路径详见附件小鱼易连使用说明）参加业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。

　　五、联系方式

　　联系人：董事会办公室（证券事务部）

　　电话：010-57680278（工作时间：9:00-12:00,13:00-17:00）

　　邮箱：ctgr_ir@ctg.com.cn

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　附件：小鱼易连使用说明

　　附件

　　小鱼易连使用说明

　　一、 电脑/平板/手机下载“小鱼易连” APP

　　二、 下载完毕后，点击进入 APP

　　三、 页面显示后， 输入会议号“9022196904”， 点击“加入会议”

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　　证券代码：600905  证券简称：三峡能源  公告编号：2023-057

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　关于控股股东增持公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  增持计划基本情况：中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月17日披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：2023-049），公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）拟自该公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）以自有资金增持公司股份，增持金额不低于人民币3亿元，不超过人民币5亿元,增持价格不超过6元/股。

　　●  增持计划进展情况：三峡集团于近日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份26,766,700股，占公司总股本比例约为0.09%。本次增持计划尚未实施完毕。

　　●  风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致延迟或无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、增持主体的基本情况

　　（一）增持主体:三峡集团。

　　（二）本次增持计划实施前，三峡集团直接持有公司限售股股份8,000,000,000股，占公司总股本的27.95%；通过长江三峡投资管理有限公司间接持有公司限售股股份6,000,000,000股，占公司总股本的20.96%；通过三峡资本控股有限责任公司间接持有公司限售股股份998,000,000股，占公司总股本的3.49%。

　　二、增持计划的主要内容

　　基于对公司未来发展的信心，三峡集团决定自2023年10月17日起12个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）以自有资金增持公司股份，增持金额不低于人民币3亿元，不超过人民币5亿元。本次增持计划具体内容请详见公司于2023年10月17日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：2023-049）。

　　三、增持计划的实施进展

　　三峡集团于近日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份26,766,700股，占公司总股本比例约为0.09%。截至本公告日，三峡集团增持股份的金额为127,668,875.14元，本次增持计划尚未实施完毕。

　　截至本公告日，公司控股股东三峡集团直接持有公司8,026,766,700股（其中限售股股份8,000,000,000股，非限售股股份26,766,700股），占公司总股本的28.04%；通过长江三峡投资管理有限公司间接持有公司限售股股份6,000,000,000股，占公司总股本的20.96%；通过三峡资本控股有限责任公司间接持有公司限售股股份998,000,000股，占公司总股本的3.49%。

　　三峡集团后续将按照增持计划继续择机增持公司股份。

　　四、增持计划实施的不确定性风险

　　（一）本次增持计划可能存在公司股票价格持续超出增持计划的价格区间，导致增持计划无法实施的风险；

　　（二）本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致延迟或无法实施的风险。

　　五、其他说明

　　（一）本次增持行为符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

　　（二）增持主体将严格遵守中国证监会和上海证券交易所相关规定实施增持计划。

　　（三）股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等相关规定，持续关注增持计划实施的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：600905    证券简称：三峡能源   公告编号：2023-051

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议于2023年10月27日在北京以现场并结合视频的方式召开，会议通知已于2023年10月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8名，现场及视频参会董事7名，赵增海董事委托张建义董事出席会议并代为行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，原激励对象邢国斌因调动情形不再具备激励对象资格，董事会同意公司回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的12万股限制性股票，回购价格为3.28278元/股，回购资金总额为407,916.66元（含利息）。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-053)。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于提请解除三峡能源与四华集团股权转让协议之诉等有关事项的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审阅通过《关于完善公司经理层成员2023年经营业绩考核目标的报告》

　　全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

　　五、审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》

　　全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600905  证券简称：三峡能源  公告编号：2023-055

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年10月27日收到公司副总经理吴启仁先生的书面辞职报告，由于工作变动，吴启仁先生辞去公司副总经理职务。辞职后，吴启仁先生将继续在公司担任其他职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴启仁先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对吴启仁先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：600905                                                 证券简称：三峡能源