本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王章领先生、主管会计工作负责人李鹏先生及会计机构负责人（会计主管人员）要宝琴女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司坚持战略引领，融入多元化发展“新格局”，项目获取能力持续提升；工作量饱满，安全形势平稳，质量控制良好；绿色转型有序发展，整体生产经营形势平稳向好；深化价值管理指标应用，降本提质增效成果显著，经营业绩大幅提升，资本结构稳健，资金充裕。

　　（一）市场开发情况

　　报告期，公司实现市场承揽额84.22亿元，较去年同期增长236%。前三季度累计实现市场承揽额262.85亿元，较去年同期增长51%。其中国内186.50亿元，较去年同期增长24%；海外76.35亿元，较去年同期大幅增长276%。截止报告期末，在手未完成订单总额约411亿元，为公司长远持续发展奠定了良好基础。

　　第三季度，公司实现境内油气业务承揽额77.29亿元，主要项目包括文昌9-7油田开发EPCI工程、锦州23-2油田开发EPCI工程等。清洁能源业务方面，继续发挥公司在浮式风电方面的技术优势，中标浮式风机基础研发设计合同等，实现承揽额0.04亿元。海外业务实现承揽额6.89亿元，主要项目包括某中东大型组块运输安装合同，某东南亚深水气田开发工程FEED项目等。

　　（二）工作量完成情况

　　报告期内，国内外油气工程项目稳步推进，平稳有序运行64个项目，包括50个海洋油气工程项目、6个LNG陆上建造项目及8个其他类项目。其中恩平油田群、恩平18-6项目、渤中28-2南油田二次调整项目等6个项目已如期完工。

　　前三季度，完成了18座导管架和16座组块的陆地建造，17座导管架和13座组块的海上安装，463公里海底管线铺设。建造业务完成钢材加工量34万结构吨，较上年同期28.6万结构吨增长19%，陆地工作量再创历史新高。安装等海上作业投入1.97万船天，较去年同期1.93万船天增长2%，通过效率提升及资源统筹安排，不断发挥自有船舶降本增效效能。

　　境内传统油气业务项目按计划实施。报告期内，我国海上首个超高温高压气田乐东10-1气田开发工程项目导管架建造完工，该导管架为全球首个卧式建造，使用ICCP（外加电流阴极保护系统）的导管架，对提升我国超高温高压气田开发建设能力具有重要意义；绥中-锦州油田群岸电应用工程项目电力动力平台导管架海上安装完成，标志着岸电项目取得关键进展，项目建成后将升级渤海油田海上连体平台规模，并实现海上油气田人力、管理、资源和绿色共享；锦州25-1油田W-1井区开发项目顺利完成钢圆筒防护结构安装，标志着全球首例水下多锤联动振沉大直径钢圆筒取得突破性成功，验证了水下开发模式的可行性，同时也解决了敏感区油气资源开发的瓶颈；国内首个装载“中国心”的海洋石油平台陆丰8-1平台成功安装就位，它的投产将为南海实现区域链条式开发保供及粤港澳大湾区能源保供贡献价值。

　　清洁能源总包项目平稳运行。报告期内，天津LNG二期项目8号储罐机械完工并具备投产条件，将助力京津冀地区清洁能源供应；浙江LNG三期项目首台27万立方米超大容积LNG储罐下承台浇筑完成，打开土建工程作业新局面。

　　海外项目持续推进施工步伐。报告期内，沙特Marjan项目、巴油P79 FPSO上部组块项目空间总装和管线预制与安装等工作全面推进；加拿大PAD14项目提前完成机械完工和首期交付；加拿大长湖西北项目完成国内模块建造工作，将于11月抵达现场准备安装；乌干达Kingfisher项目上半年交付临时营地东区，目前正在进行CPF场地平整与回填、设备罐体基础安装工作；巴斯夫模块建造项目已顺利开工，正在进行结构预制工作；沙特阿美LTA CRPO 122项目已顺利开工。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:海洋石油工程股份有限公司

　　单位：万元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：王章领        主管会计工作负责人：李鹏        会计机构负责人：要宝琴

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：海洋石油工程股份有限公司

　　单位：万元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期未发生同一控制下企业合并事项。

　　公司负责人：王章领        主管会计工作负责人：李鹏        会计机构负责人：要宝琴

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：海洋石油工程股份有限公司

　　单位：万元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王章领        主管会计工作负责人：李鹏        会计机构负责人：要宝琴

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：600583   证券简称：海油工程                    公告编号：临2023-031

　　海洋石油工程股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  董事彭雷先生因重要公务未能亲自出席本次董事会，委托董事刘义勇先生代为出席并行使表决权。

　　一、董事会会议召开情况

　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第二十三次会议的通知》。2023年10月26日，公司在广东珠海召开了第七届董事会第二十三次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。

　　本次会议应到董事6位，现场实到董事5位，董事彭雷先生委托董事刘义勇先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　　（一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年第三季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　（二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》。

　　详细修订情况请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于修订公司章程的公告》、《公司章程》。

　　该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　（三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于购置一台门式起重机项目的议案》。详细情况请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于购置门式起重机的对外投资公告》。

　　（四）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于海洋石油工程（青岛）有限公司3#滑道门式起重机购置项目的议案》。详细情况请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于子公司购置门式起重机的对外投资公告》。

　　（五）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于场地重载滑道建设项目的议案》。详细情况请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于子公司建设场地重载滑道的对外投资公告》。

　　（六）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于张海涛先生辞去公司总工程师职务的议案》。

　　董事会于近日收到副总裁兼总工程师张海涛先生的书面辞职申请。因工作变动原因，张海涛先生申请辞去公司总工程师职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张海涛先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　张海涛先生辞去总工程师职务后，仍担任公司副总裁职务。董事会感谢张海涛先生任职总工程师期间为公司发展做出的突出贡献。

　　（七）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任王会峰先生为公司总工程师的议案》。

　　根据公司管理和发展需要，同意聘任王会峰先生为公司总工程师。

　　董事会提名委员会按照法律规定对王会峰先生的个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行审查，认为：王会峰先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合上市公司高级管理人员的任职条件。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司独立董事意见》。

　　本次高级管理人员变更的详细情况请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于高管变更的公告》。

　　（八）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。

　　根据《公司法》和公司章程的规定，公司第七届董事会成员的任期即将届满，须选举产生第八届董事会成员。根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名王章领先生、彭雷先生、刘义勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司独立董事意见》。

　　本次董事会换届选举的详细情况请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　（九）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

　　根据《公司法》和公司章程的规定，公司第七届董事会成员的任期即将届满，须选举产生第八届董事会成员。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名辛伟先生、郑忠良先生、邢文祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司独立董事意见》。

　　本次董事会换届选举的详细情况请见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　（十）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》）

　　三、上网公告附件

　　1．独立董事意见；

　　2．独立董事提名人声明；

　　3．独立董事候选人声明。

　　特此公告。

　　附：

　　1．王会峰先生简历

　　2．海油工程第八届董事会非独立董事候选人简历

　　3．海油工程第八届董事会独立董事候选人简历

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十六日

　　附件1：

　　王会峰先生简历

　　王会峰先生：中国国籍，1977年10月出生，大连理工大学动力工程系热力发动机（涡轮机）专业工学学士，天津大学建筑工程学院船舶与海洋工程领域专业工程硕士，高级工程师。

　　1999年7月大学毕业后参加工作，曾担任海洋石油工程股份有限公司曹妃甸、北帕斯天然气液化、陆丰7-2、泰国ZAWTIKA等多个项目工程设计工作，曾任文昌9-2/9-3/10-3气田项目经理；2013年4月至2016年12月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司工程设计项目管理部经理；2016年12月至2018年9月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司副总经理；2018年9月至2020年2月，任海洋石油工程股份有限公司设计院副院长；2020年2月至2020年6月，任海洋石油工程股份有限公司运营中心工程项目管理中心副总经理；2020年6月至2021年1月，任海洋石油工程股份有限公司工程项目管理中心副总经理；2021年1月至2021年2月，任海洋石油工程股份有限公司副总工程师；2021年2月至2021年11月，任海洋石油工程股份有限公司副总工程师、科技信息部总经理；2021年11月至2022年9月，任海洋石油工程股份有限公司副总工程师、天津建造分公司党委书记、总经理。2022年9月至2023年9月，任海洋石油工程股份有限公司副总裁、副总工程师、天津建造分公司党委书记、总经理。2023年9月至今，任海洋石油工程股份有限公司副总裁、天津建造分公司党委书记、总经理。

　　王会峰先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件2：

　　海油工程第八届董事会非独立董事候选人简历

　　王章领先生：中国国籍，1968年3月出生，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。

　　2003年6月至2007年4月，任中海石油（中国）有限公司天津分公司工程建设办公室经理；2007年4月至2010年12月，任中海石油（中国）有限公司特别授权项目总经理；2010年12月至2016年2月，任中海油基建管理有限责任公司副总经理、党委委员；2016年3月至2019年8月，任中国海洋石油渤海石油管理局工程建设中心党委书记、总经理；2019年8月至2020年11月，任中国海洋石油集团有限公司采办部副总经理。2020年12月至2023年4月，任海洋石油工程股份有限公司董事、总裁。2023年4月至今，任海洋石油工程股份有限公司董事长、总裁。

　　王章领先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　彭雷先生：中国国籍，1975年1月出生，高级工程师。1998年获江汉石油学院石油工程系工程专业大学本科学历，2009年获中国石油大学（华东）石油工程与天然气工程专业工程硕士。

　　1998年7月加入中国海洋石油总公司，曾任中海油田服务股份有限公司油田化学事业部塘沽基地经理，中海油田服务股份有限公司油田化学事业部副总经理、总经理、党委副书记兼总经理、党委书记兼总经理；2020年3月至2022年3月，任中海油能源发展股份有限公司副总经理；2022年3月至2022年5月，任海洋石油工程股份有限公司党委副书记；2022年5月至今，任海洋石油工程股份有限公司董事、党委副书记。

　　彭雷先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘义勇先生：中国国籍，1971年11月出生，高级工程师。哈尔滨工程大学船舶与海洋工程结构力学专业硕士研究生。

　　1996年7月加入中国海油，曾任中海石油（中国）有限公司深圳分公司工程师、FPSO生产监督、作业机构设备监督和设备主管；2008年5月至2014年12月，任中海石油（中国）有限公司深圳分公司工程建设部经理；2014年12月至2021年4月，任中海石油（中国）有限公司深圳分公司深水工程建设中心总经理、党委书记；2021年4月至2022年9月，任中国海洋石油集团有限公司工程建设部副总经理；2022年9月至今，任中国海洋石油有限公司工程技术部副总经理；2023年6月起，兼任海洋石油工程股份有限公司董事。

　　刘义勇先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件3：

　　海油工程第八届董事会独立董事候选人简历

　　辛伟先生：中国国籍，1963年8月出生，1985年7月本科毕业于同济大学工程地质专业。教授级高级工程师、注册土木工程师（岩土）。

　　1985年7月至1987年6月，任建设部综合勘察院助理工程师；1987年6月至1997年5月，任上海市政工程设计研究院工程师；1997年5月至2003年6月，任上海世圳岩土工程有限公司副总经理、总工程师；2003年6月至2003年11月，任上海岩土工程勘察设计研究院副总工程师；2003年11月至2011年12月，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司副总工程师；2011年12月至2018年3月，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司副总裁；2018年3月至2022年1月，任上海勘察设计研究院（集团）有限公司副总裁；2022年1月至今，任上海勘察设计研究院（集团）有限公司资深副总裁。2021年5月至今，兼任海洋石油工程股份有限公司独立董事。

　　辛伟先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郑忠良先生：中国国籍，1972年5月出生，武汉大学会计学博士，中国会计学会会员，中国注册会计师，英国特许公认会计师，副教授，中国社会科学院金融所副研究员。

　　1994年7月至1995年7月，任北京市机械局第三机床厂会计；1995年7月至1999年9月，任艾菲杰国际工程公司财务经理、财务总监；1999年9月至2006年7月，在北京理工大学和武汉大学学习；2006年7月至2007年8月，任中国海洋石油有限公司内部审计主管；2007年9月至2011年9月，在上海交通大学安泰经济管理学院进行博士后研究；2011年9月至2013年9月，在中华人民共和国商务部任副研究员；2013年9月至今，任中国农业大学经济管理学院会计系副教授、会计系主任、会计专硕项目主任。2019年12月至今兼任赞同科技独立董事。2021年5月至今，兼任海洋石油工程股份有限公司独立董事。

　　郑忠良先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邢文祥先生：中国国籍，1963年出生，辽宁大学哲学专业学士，辽宁大学国民经济管理专业硕士，河北大学中国哲学专业博士，教授、博士生导师。

　　1984年07月至1988年12月，任辽宁青年干部学院团委书记、办公室主任；1988年12月至1990年12月，任中共沈阳市委宣传部副处长；1990年12月至1994年12月，任沈阳金杯客车制造有限公司党委书记、第一副总经理；1994年12月至1996年08月，任共青团沈阳市委员会书记、党组书记；1996年08月至2000年03月，任沈阳市沈河区人民政府区长；2000年03月至2002年03月，任沈阳市人民政府副秘书长；2002年03月至2003年12月，任亿达集团有限公司总裁；2003年12月至2005年11月，任成都理工大学教授；2005年11月至2008年07月，任中国地质大学（北京）教授；2008年07月至2011年09月，任中央财经大学党委宣传部长；2011年09月至2019年12月，任中央财经大学教授；2020年01月至今，任中国地质大学（北京）教授。2022年12月至今，兼任海洋石油工程股份有限公司独立董事。

　　邢文祥先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600583    证券简称：海油工程                   编号：临2023-032

　　海洋石油工程股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年10 月 26日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》。

　　根据国务院国有资产监督管理委员会关于印发《关于进一步深化法治央企建设的意见》的通知要求，为进一步推进公司法治建设，提升依法治企能力水平，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

　　■

　　公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同时提请公司股东大会授权董事会办理章程变更登记备案相关事宜。上述内容尚须提交公司股东大会审议。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十六日

　　证券代码：600583    证券简称：海油工程                   编号：临2023-036

　　海洋石油工程股份有限公司

　　关于高管变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总裁兼总工程师张海涛先生的书面辞职申请。因工作变动原因，张海涛先生申请辞去公司总工程师职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　张海涛先生辞去总工程师职务后，仍担任公司副总裁职务。董事会感谢张海涛先生任职总工程师期间为公司发展做出的突出贡献。

　　公司于 2023 年10 月26 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任王会峰先生为公司总工程师的议案》。根据公司管理和发展需要，经董事会提名委员会提名，同意聘任王会峰先生（简历见附件）为公司总工程师。

　　公司独立董事对公司本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《海油工程独立董事意见》。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十六日

　　附件：

　　王会峰先生简历

　　王会峰先生：中国国籍，1977年10月出生，大连理工大学动力工程系热力发动机（涡轮机）专业工学学士，天津大学建筑工程学院船舶与海洋工程领域专业工程硕士，高级工程师。

　　1999年7月大学毕业后参加工作，曾担任海洋石油工程股份有限公司曹妃甸、北帕斯天然气液化、陆丰7-2、泰国ZAWTIKA等多个项目工程设计工作，曾任文昌9-2/9-3/10-3气田项目经理；2013年4月至2016年12月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司工程设计项目管理部经理；2016年12月至2018年9月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司副总经理；2018年9月至2020年2月，任海洋石油工程股份有限公司设计院副院长；2020年2月至2020年6月，任海洋石油工程股份有限公司运营中心工程项目管理中心副总经理；2020年6月至2021年1月，任海洋石油工程股份有限公司工程项目管理中心副总经理；2021年1月至2021年2月，任海洋石油工程股份有限公司副总工程师；2021年2月至2021年11月，任海洋石油工程股份有限公司副总工程师、科技信息部总经理；2021年11月至2022年9月，任海洋石油工程股份有限公司副总工程师、天津建造分公司党委书记、总经理。2022年9月至2023年9月，任海洋石油工程股份有限公司副总裁、副总工程师、天津建造分公司党委书记、总经理。2023年9月至今，任海洋石油工程股份有限公司副总裁、天津建造分公司党委书记、总经理。

　　王会峰先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600583     证券简称：海油工程                   编号：临2023-037

　　海洋石油工程股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会将进行换届。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2023年10月26日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名王章领先生、彭雷先生、刘义勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司将尽快补选第4位非独立董事；提名辛伟先生、郑忠良先生、邢文祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中郑忠良先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司第八届董事会董事将于2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事意见》。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2023年10月26日召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》，根据公司股东推荐，同意提名刘振宇先生（简历详见附件）为公司第八届监事会股东监事候选人并同意提交公司股东大会审议。

　　公司职工代表大会民主选举李涛先生和薛美清女士为公司第八届监事会职工监事。将与经过公司股东大会审议通过的股东监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会股东代表监事自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　上述董事、监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十六日

　　附件：

　　海油工程第八届董事会非独立董事候选人简历

　　王章领先生：中国国籍，1968年3月出生，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。

　　2003年6月至2007年4月，任中海石油（中国）有限公司天津分公司工程建设办公室经理；2007年4月至2010年12月，任中海石油（中国）有限公司特别授权项目总经理；2010年12月至2016年2月，任中海油基建管理有限责任公司副总经理、党委委员；2016年3月至2019年8月，任中国海洋石油渤海石油管理局工程建设中心党委书记、总经理；2019年8月至2020年11月，任中国海洋石油集团有限公司采办部副总经理。2020年12月至2023年4月，任海洋石油工程股份有限公司董事、总裁。2023年4月至今，任海洋石油工程股份有限公司董事长、总裁。

　　王章领先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　彭雷先生：中国国籍，1975年1月出生，高级工程师。1998年获江汉石油学院石油工程系工程专业大学本科学历，2009年获中国石油大学（华东）石油工程与天然气工程专业工程硕士。

　　1998年7月加入中国海洋石油总公司，曾任中海油田服务股份有限公司油田化学事业部塘沽基地经理，中海油田服务股份有限公司油田化学事业部副总经理、总经理、党委副书记兼总经理、党委书记兼总经理；2020年3月至2022年3月，任中海油能源发展股份有限公司副总经理；2022年3月至2022年5月，任海洋石油工程股份有限公司党委副书记；2022年5月至今，任海洋石油工程股份有限公司董事、党委副书记。

　　彭雷先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘义勇先生：中国国籍，1971年11月出生，高级工程师。哈尔滨工程大学船舶与海洋工程结构力学专业硕士研究生。

　　1996年7月加入中国海油，曾任中海石油（中国）有限公司深圳分公司工程师、FPSO生产监督、作业机构设备监督和设备主管；2008年5月至2014年12月，任中海石油（中国）有限公司深圳分公司工程建设部经理；2014年12月至2021年4月，任中海石油（中国）有限公司深圳分公司深水工程建设中心总经理、党委书记；2021年4月至2022年9月，任中国海洋石油集团有限公司工程建设部副总经理；2022年9月至今，任中国海洋石油有限公司工程技术部副总经理；2023年6月起，兼任海洋石油工程股份有限公司董事。

　　刘义勇先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　海油工程第八届董事会独立董事候选人简历

　　辛伟先生：中国国籍，1963年8月出生，1985年7月本科毕业于同济大学工程地质专业。教授级高级工程师、注册土木工程师（岩土）。

　　1985年7月至1987年6月，任建设部综合勘察院助理工程师；1987年6月至1997年5月，任上海市政工程设计研究院工程师；1997年5月至2003年6月，任上海世圳岩土工程有限公司副总经理、总工程师；2003年6月至2003年11月，任上海岩土工程勘察设计研究院副总工程师；2003年11月至2011年12月，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司副总工程师；2011年12月至2018年3月，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司副总裁；2018年3月至2022年1月，任上海勘察设计研究院（集团）有限公司副总裁；2022年1月至今，任上海勘察设计研究院（集团）有限公司资深副总裁。2021年5月至今，兼任海洋石油工程股份有限公司独立董事。

　　辛伟先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郑忠良先生：中国国籍，1972年5月出生，武汉大学会计学博士，中国会计学会会员，中国注册会计师，英国特许公认会计师，副教授，中国社会科学院金融所副研究员。

　　1994年7月至1995年7月，任北京市机械局第三机床厂会计；1995年7月至1999年9月，任艾菲杰国际工程公司财务经理、财务总监；1999年9月至2006年7月，在北京理工大学和武汉大学学习；2006年7月至2007年8月，任中国海洋石油有限公司内部审计主管；2007年9月至2011年9月，在上海交通大学安泰经济管理学院进行博士后研究；2011年9月至2013年9月，在中华人民共和国商务部任副研究员；2013年9月至今，任中国农业大学经济管理学院会计系副教授、会计系主任、会计专硕项目主任。2019年12月至今兼任赞同科技独立董事。2021年5月至今，兼任海洋石油工程股份有限公司独立董事。

　　郑忠良先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邢文祥先生：中国国籍，1963年出生，辽宁大学哲学专业学士，辽宁大学国民经济管理专业硕士，河北大学中国哲学专业博士，教授、博士生导师。

　　1984年07月至1988年12月，任辽宁青年干部学院团委书记、办公室主任；1988年12月至1990年12月，任中共沈阳市委宣传部副处长；1990年12月至1994年12月，任沈阳金杯客车制造有限公司党委书记、第一副总经理；1994年12月至1996年08月，任共青团沈阳市委员会书记、党组书记；1996年08月至2000年03月，任沈阳市沈河区人民政府区长；2000年03月至2002年03月，任沈阳市人民政府副秘书长；2002年03月至2003年12月，任亿达集团有限公司总裁；2003年12月至2005年11月，任成都理工大学教授；2005年11月至2008年07月，任中国地质大学（北京）教授；2008年07月至2011年09月，任中央财经大学党委宣传部长；2011年09月至2019年12月，任中央财经大学教授；2020年01月至今，任中国地质大学（北京）教授。2022年12月至今，兼任海洋石油工程股份有限公司独立董事。

　　邢文祥先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　海油工程第八届监事会股东监事候选人简历

　　刘振宇先生：中国国籍，1976年8月出生，1998年天津财经学院会计系会计学专业毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士。

　　1998年7月加入中国海油，曾先后任中海石油北方钻井公司财务部会计、中海油田服务有限公司财务部会计主办、主管、会计岗位经理。2010年1月至2016年10月，任中海油田服务股份有限公司财务部总经理；2016年10月至2017年11月，任中国海洋石油总公司财务资产部副总经理；2017年11月至2022年9月，任中国海洋石油集团有限公司财务资产部副总经理；2022年9月至今，任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）审计部副总经理。

　　刘振宇先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　海油工程第八届监事会职工监事简历

　　李涛先生：中国国籍，1982年出生，硕士研究生毕业于哈尔滨工程大学管理科学与工程专业。高级经济师。

　　2005年7月至2005年12月，任海洋石油工程股份有限公司检验公司检验员；2005年12月至2008年12月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司办公室行政管理、行政主管；2008年12月至2011年4月，任海洋石油工程股份有限公司质量管理部产品体系主管；2011年4月至2012年1月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司质量技术部质量工程师、副经理；2012年1月至2016年9月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司人力资源部经理、总经理助理；2016年9月至2018年3月，任海洋石油工程股份有限公司办公室副总经理、党委办公室副主任；2018年3月至2018年11月，任海洋石油工程股份有限公司人力资源部副总经理、党委组织部副部长、机关党委书记（期间：2018年9月至2019年10月，兼任国际交流中心副总经理）；2018年11月至2019年10 月，任海洋石油工程股份有限公司人力资源部副总经理、党委组织部部长、机关党委书记（期间：2019年3月至今，兼任项目管理办公室副主任）；2019年10月至2021年1月，任海洋石油工程股份有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长、机关党委书记。2021年1月至今，任海洋石油工程股份有限公司总裁助理、人力资源部总经理、党委组织部部长、机关党委书记。2020年8月起，兼任公司职工监事。

　　李涛先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　薛美清女士：中国国籍，1982年出生，毕业于厦门大学会计系会计学专业。高级会计师。

　　2004年7月加入海洋石油工程股份有限公司，曾在海洋石油工程股份有限公司财务管理部任财务分析岗、合并报表岗、ERP项目组关键用户、财务分析岗位经理、预算考核岗位经理；2014年4月至2017年8月，任海洋石油工程股份有限公司工程项目管理中心总经理助理；2017年8月至2018年9月，任海洋石油工程（青岛）有限公司财务总监；2018年9月至2021年12月，任海洋石油工程股份有限公司建造事业部财务总监、海洋石油工程（青岛）有限公司财务总监；2021年12月至今，任海洋石油工程股份有限公司审计部总经理。

　　薛美清女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600583       证券简称：海油工程     公告编号：临2023-039

　　海洋石油工程股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月14日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月14日  14点30分

　　召开地点：天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月14日

　　至2023年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司第七届董事会第二十三次会议，第七届监事会第十五次会议审议通过，详见2023年10月30日刊登于《中国证券报》?《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油工程股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告（2023-031），第七届监事会第十五次会议决议公告（2023-038）。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一) 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

　　(二) 会议登记时间：2023年11月9日和11月10日上午9:00-11:30?下午14:00-17:00

　　(三) 登记地点：天津港保税区海滨十五路199号海洋石油工程股份有限公司董事会办公室A1719室

　　六、其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　会务常设联系人姓名：李国鹏

　　联系电话：022-59898033 电子邮箱：ligp9@cooec.com.cn

　　（二） 会议费用

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海洋石油工程股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：        委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600583    证券简称：海油工程                   编号：临2023-033

　　海洋石油工程股份有限公司

　　关于购置门式起重机的对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司分公司海油工程天津建造分公司（以下简称“天津建造”）拟购置一台门式起重机,项目总投资估算（含增值税）为14,696.33万元，项目全部投资为公司自有资金。

　　一、对外投资概述

　　2023年10月26日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于购置一台门式起重机项目的议案》，同意天津建造购置一台门式起重机，项目总投资估算（含增值税）为14,696.33万元，项目全部投资为公司自有资金。

　　本次投资在董事会审议权限范围内，无需股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、投资主体及项目内容：天津建造分公司拟购置一台门式起重机

　　2、投资规模：项目总投资估算（含增值税）为14,696.33万元

　　3、资金来源：项目全部投资为公司自有资金

　　4、项目建设期：计划2025年11月交付使用

　　5、市场定位：门式起重机主要用于临港建造场地二期8个总装工位的吊装作业。主要功能定位：组块及模块的甲板片的总装、搭载、大型设备和上部模块集成的吊装作业，同时还需要满足生活楼和飞机甲板等的翻身作业。

　　6、经济评价：该项目税后财务内部收益率10.41%，税后财务净现值1293.22万元，所得税后投资回收期9.70年，项目盈利能力较强。

　　7、可行性分析：购置一台门式起重机项目符合公司发展规划和业务定位，满足公司发展需要，在技术和经济上均可行。

　　三、对公司的影响

　　本项目的顺利实施，有利于进一步提升公司海洋装备建造能力，解决公司临港建造场地总装装备资源的不足，符合公司发展规划和业务定位、提升公司市场竞争力。

　　四 、对外投资的风险分析

　　本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度，积极做好相关风险防控措施。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十六日

　　●  备查文件

　　《购置一台门式起重机项目可研报告摘要》

　　证券代码：600583   证券简称：海油工程                   编号：临2023-034

　　海洋石油工程股份有限公司

　　关于子公司购置门式起重机的对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司全资子公司海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛公司”）拟在3#滑道区域新建1台门式起重机,项目总投资估算（含增值税）为16,736.00万元，项目全部投资为青岛公司自有资金。

　　一、对外投资概述

　　2023年10月26日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于青岛公司3#滑道门式起重机购置项目议案》，同意青岛公司新建1台800吨级门式起重机，项目总投资估算（含增值税）为16,736.00万元，项目全部投资为青岛公司自有资金。

　　本次投资在董事会审议权限范围内，无需股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、投资主体及项目内容：青岛公司拟购置1台800吨级门式起重机，项目内容包含门式起重机1台，轨道基础及相应配套工程等工作

　　2、投资规模：项目总投资估算（含增值税）为16,736.00万元

　　3、资金来源：项目全部投资为青岛公司自有资金

　　4、项目建设期：计划2025年11月交付使用

　　5、市场定位：3#滑道门式起重机位于青岛公司3#滑道区域，主要用于8000吨级模块的总装、搭载及其大型设备的吊装作业，同时满足生活楼和飞机甲板等结构物的翻身作业。

　　6、经济评价：经财务评价分析，该项目税后财务内部收益率9.40%，税后财务净现值（i=9%）383.08万元，所得税后投资回收期10年，项目盈利能力较强。

　　7、可行性分析：青岛公司3#滑道门式起重机购置项目符合公司发展规划和业务定位，满足公司持续健康发展，在技术和经济上均可行。

　　三、对公司的影响

　　本项目的顺利实施，有利于进一步提升青岛公司场地利用率和单位面积产能，符合公司发展规划和业务定位、提升公司市场竞争力。

　　四 、对外投资的风险分析

　　本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度，积极做好相关风险防控措施。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十六日

　　●  备查文件

　　《青岛公司3#滑道门式起重机购置项目可研报告摘要》

　　证券代码：600583   证券简称：海油工程                   编号：临2023-035

　　海洋石油工程股份有限公司

　　关于子公司建设场地重载滑道的对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司全资子公司海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛公司”）拟在场地建设一组重载滑道，项目总投资估算（含增值税）为14,630.00万元人民币，项目全部投资为青岛公司自有资金。

　　一、对外投资概述

　　2023年10月26日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于场地重载滑道建设项目的议案》，同意青岛公司建造场地重载滑道，项目总投资估算（含增值税）为14,630.00万元人民币，项目全部投资为青岛公司自有资金。

　　本次投资在董事会审议权限范围内，无需股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、投资主体及项目内容：场地重载滑道建设项目

　　2、投资规模：项目总投资估算（含增值税）为14,630.00万元

　　3、资金来源：项目全部投资为青岛公司自有资金

　　4、项目建设期：计划2025年5月完工

　　5、项目规模：本项目是在青岛公司现有的5#滑道西侧新建两条滑道板，滑道板长度180m，载荷板宽10m，中心距28米，线荷载6200t/m。

　　6、经济评价：经财务评价分析，该项目税后财务内部收益率8.42%，税后财务净现值387.98万元，所得税后投资回收期10.8年，项目盈利能力较强。

　　7、可行性分析：场地重载滑道建设项目符合海油工程战略规划，符合青岛公司“大型、高端、深水、国际化”发展规划和业务定位，满足公司发展需要，在技术和经济上均可行。

　　三、对公司的影响

　　本项目的顺利实施，有利于进一步提升青岛公司重载滑道建造能力，符合公司发展规划和业务定位、提升公司在国际、国内海洋工程市场的竞争力。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度，积极做好相关风险防控措施。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十六日

　　●  备查文件

　　《青岛公司场地重载滑道建设项目可研报告摘要》

　　证券代码： 60058证券简称： 海油工程                  公告编号： 临2023-038

　　海洋石油工程股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十五次会议通知。2023年10月26日，公司在广东珠海召开了第七届监事会第十五次会议。

　　本次监事会应到监事3人，现场实到监事3人，会议由公司监事会主席彭文先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对董事会编制的2023年第三季度报告提出书面审核意见的议案》。

　　监事会对董事会编制的公司2023年第三季度报告（以下简称“三季报”）进行了审慎审核，认为：

　　1．三季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2．三季报的内容和格式符合上海证券交易所规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2023年前三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3．在提出本意见前，监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》，并提交公司股东大会审议。

　　根据《公司法》和公司章程的规定，公司第七届监事会成员的任期已近届满，须选举产生第八届监事会成员。

　　根据公司股东推荐，同意提名刘振宇先生为公司第八届监事会股东监事候选人并同意提交公司股东大会审议。

　　上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　该议案须提交公司股东大会审议批准，公司将另行发出召开股东大会的通知。

　　特此公告。

　　附件：监事候选人简历

　　海洋石油工程股份有限公司监事会

　　二○二三年十月二十六日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　刘振宇先生：中国国籍，1976年8月出生，1998年天津财经学院会计系会计学专业毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士。

　　1998年7月加入中国海油，曾先后任中海石油北方钻井公司财务部会计、中海油田服务有限公司财务部会计主办、主管、会计岗位经理。2010年1月至2016年10月，任中海油田服务股份有限公司财务部总经理；2016年10月至2017年11月，任中国海洋石油总公司财务资产部副总经理；2017年11月至2022年9月，任中国海洋石油集团有限公司财务资产部副总经理；2022年9月至今，任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）审计部副总经理。

　　刘振宇先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600583    证券简称：海油工程                   编号：临2023-040

　　海洋石油工程股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　( 会议召开时间：2023年11月06日(星期一) 上午 09:00-10:00

　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　( 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年11月3日(星期五) 16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱tijing@cooec.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月30日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月06日上午09:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月06日 上午 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长王章领先生、独立董事郑忠良先生和财务总监兼董事会秘书李鹏先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月06日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月3日(星期五) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱tijing@cooec.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　投资者专线电话：022-59898808

　　投资者关系电子邮箱：tijing@cooec.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司

　　2023年10月30日

　　证券代码：600583                                                 证券简称：海油工程