本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目

　　单位：万元

　　■

　　2、合并利润表项目

　　单位：万元

　　■

　　3、合并现金流量表项目

　　单位：万元

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √(不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：郝忠礼主管会计工作负责人：刘淑清会计机构负责人：刘微

　　2、合并年初到报告期末利润表单位：元

　　■

　　法定代表人：郝忠礼主管会计工作负责人：刘淑清会计机构负责人：刘微

　　3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元

　　■

　　（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√适用□不适用

　　调整情况说明

　　2022年11月财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称“解释16“号”)，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易)，不适用《企业会计准则第18号所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号--所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，本解释内容自2023年1月1日起施行。

　　本公司自2023年1月1日起执行上述规定，具体影响列示如下：

　　■

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002891  证券简称：中宠股份  公告编号：2023-079

　　债券代码：127076             债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议决议，公司定于2023年11月14日召开2023年第二次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

　　4、召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2023年11月14日14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月14日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年11月8日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　说明：

　　1、上述议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2023年10月30日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告。

　　2、上述议案中第1、2、3项均为累积投票制议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；非独立董事和独立董事实行分开投票；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；上述三项议案为普通决议，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。

　　3、议案4为非累积投票制议案和特别决议，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

　　4、以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2023年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

　　(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间：

　　2023年11月9日，上午09：30一11：30，下午14：00一17：00

　　2、登记地点：

　　山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年11月9日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：任福照、田雅

　　联系电话：0535-6726968

　　传真：0535-6727161

　　地址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号

　　邮编：264003

　　（1）参会人员的食宿及交通费用自理。

　　（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

　　（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　附：授权委托样本

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第三十五次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十五次会议决议。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中宠投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月14日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2023年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权先生/女士（身份证号：），代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于年

　　月日召开的2023年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

　　投票指示：

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002891  证券简称：中宠股份  公告编号：2023-078

　　债券代码：127076  债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订情况如下：

　　具体修订内容见下表：

　　■

　　除上述修订及条款序号调整外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，且本事项为特别决议，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，股东大会通过后将授权公司董事会及其指定人员具体办理相关工商变更登记手续，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有

　　限公司

　　董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002891  证券简称：中宠股份  公告编号：2023-076

　　债券代码：127076  债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会职工代表监事任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月27日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会，选举赵雷先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

　　赵雷先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的2名监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，职工代表监事任期与第四届监事会任期一致。赵雷先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

　　附件：公司第四届监事会职工代表监事候选人简历

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月30日

　　附件：

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　第四届监事会职工代表监事候选人简历

　　1、赵雷

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，本科学历，助理工程师，中共党员。历任烟台爱华食品有限公司品管科主任、烟台东洲蔬菜食品有限公司品管科科长、烟台欣和味达美食品有限公司品质保证部主管、熙可食品（蓬莱）有限公司品管部质量总监、公司子公司加拿大Jerky质量总监，现任加拿大Jerky总经理、公司监事会主席。

　　赵雷先生通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持有公司股份132,838股，占公司股本总额的0.05%，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002891  证券简称：中宠股份  公告编号：2023-075

　　债券代码：127076  债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。公司于2023年10月27日召开第三届监事会第二十五次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

　　公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1人，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事2人，由股东大会选举产生。经公司监事会审议，同意提名王继成先生和林梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

　　上述被提名人不存在不得提名为非职工代表监事的情形，监事会非职工代表监事候选人人数、任职资格和条件符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

　　上述公司非职工代表监事候选人尚须提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。当选的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第三届监事会监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　备查文件：

　　1、公司第三届监事会第二十五次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月30日

　　附件：

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　第四届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、王继成

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，本科学历，工程师。历任烟台喜旺食品有限公司车间主任、公司生产部现场管理主管、公司烘干制造部部长、第一、三加工厂所属长，现任公司生产改善部部长、烘干制造中心总经理、公司监事。

　　王继成先生通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持有公司股份401,861股，占公司股本总额的0.14%，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　2、林梅

　　女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，硕士研究生，中共党员，国际注册内部审计师，中级经济师。历任烟台新潮实业股份有限公司战略管理员、烟台塔山企业集团股份有限公司董事会事务专员、烟台捷瑞电子商务产业园有限公司企管部部长、综合管理部部长、公司审计部部长、审计总监，现任公司采购中心总经理、公司监事。

　　林梅女士未持有公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002891  证券简称：中宠股份  公告编号：2023-074

　　债券代码：127076  债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。公司于2023年10月27日召开第三届董事会第三十五次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

　　公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查及公司本次董事会审议，同意提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）；同意提名王欣兰女士、张晓晓女士、唐玉才先生为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），其中王欣兰女士为会计专业人士，王欣兰女士、张晓晓女士已经取得相应的独立董事资格证书，唐玉才先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　上述被提名人不存在不得提名为董事、独立董事的情形，董事候选人人数、任职资格和条件符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人占比不低于公司董事总数的三分之一。

　　现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　股东大会将采取累积投票方式对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项的投票表决。董事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第三届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　备查文件：

　　1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

　　2、独立董事关于对第三届董事会第三十五次会议相关审议事项的独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　附件：公司第四届董事会董事候选人简历

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日

　　附件：

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　第四届董事会董事候选人简历

　　1、郝忠礼

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，本科学历，中共党员，中宠股份创始人、中国礼仪休闲用品工业协会宠物产业分会会长、中国出入境检验检疫协会宠物产业工作委员会副会长、中国畜牧业协会宠物产业分会副会长、中国小动物保护协会副会长、中国食品土畜进出口商会宠物行业分会执行理事长、中国罐头工业协会副理事长、APA亚宠会会长。历任吉林省四平市第一高级中学教师、烟台对外经济技术交流中心副主任、烟台对外经济技术贸易公司职员、烟台国际航空客货代理总公司副总经理，现任公司董事长、总经理。

　　郝忠礼先生通过烟台中幸生物科技有限公司、上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓19号私募证券投资基金间接持有公司股份7,768.58万股，通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持有公司股份3,736.14万股，郝忠礼配偶肖爱玲为和正投资执行事务合伙人，通过和正投资间接持有公司股份62.03万股，郝忠礼、肖爱玲夫妇合计间接持有公司股份11,566.7万股，占公司股本总额的39.33%，为公司实际控制人。郝忠礼先生为第四届董事会非独立董事候选人郝宸龙先生之父，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　2、伊藤范和

　　男，日本国籍，1975年7月出生，本科学历。历任三井食品株式会社PETCARE事业本部销售部、日本伊藤株式会社营业部，现任日本伊藤株式会社代表取缔役社长、烟台中宠食品股份有限公司副董事长。

　　伊藤范和先生通过日本伊藤株式会社间接持有公司股份30,000,000股，占公司股本总额的10.20%，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　3、江移山

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，本科学历，高级工程师，历任烟台星达生物工程有限公司职员，烟台市新桥食品厂技术员、车间主任、技术科长，烟台百佳食品工业有限公司生产技术部部长，公司生产技术部部长，现任公司常务副总经理、公司董事。

　　江移山先生通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持有公司股份1,041,473股，占公司股本总额的0.35%，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　4、董海风

　　女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年5月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任烟台欣和企业食品有限公司人资行政部部长、烟台金岭汽车集团有限公司人力资源总监、海普智联科技股份有限公司管理中心总经理、董事，现任公司董事长助理兼副总经理、公司董事。

　　董海风女士未持有公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　5、张蕴暖

　　女，中国国籍，无境外永久居留权， 1976年3月出生，硕士研究生。历任山东物产进出口烟台分公司外销员、烟台武州养蜂园有限公司出口部主管、公司国际贸易部部长，现任公司副总经理、公司董事。

　　张蕴暖女士通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持有公司股份883,473股，占公司股本总额的0.30%，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　6、郝宸龙

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，本科学历。历任公司子公司加拿大Jerky市场部经理、公司市场部副总经理，现任公司市场管理中心总经理、公司董事。

　　郝宸龙先生未持有公司股份，公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士之子，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　7.王欣兰

　　女，中国国籍，无境外居留权，1971年7月出生，中共党员。毕业于辽宁大学技术经济及管理专业，管理学博士学位，财务管理专业教授、硕士研究生导师。历任佳木斯大学经济管理学院教研室主任、会计系副主任、会计系主任、副院长职务。现任山东工商学院会计学院财务管理专业教授，杰瑞股份独立董事，公司独立董事。

　　王欣兰女士已取得独立董事资格证书。王欣兰女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　8、张晓晓

　　女，中国国籍，无境外居留权，1980年2月出生。毕业于山东大学法律理论专业，获法学硕士学位；山东大学（威海）法学院法律方法论专业在读博士研究生。2001年7月至今任职山东工商学院法学院教师，历任助教、讲师、副教授。现任山东工商学院法学院副教授，杰瑞股份独立董事，公司独立董事。

　　张晓晓女士已取得独立董事资格证书。张晓晓女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　9、唐玉才

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年5月出生，中共党员，本科，高级政工师，烟台市人大代表。曾荣获“全国纺织优秀思想政治工作者”，“十一五”山东纺织优秀创业企业家，“全国纺织工业劳动模范”，烟台市“优秀党务工作者”称号。历任福山区物资局团支部书记、福山区科委团支部书记、烟台宽幅布厂团委副书记、烟台宽幅布厂副厂长、烟台北方家用纺织品有限公司党委书记、总经理，现任烟台北方家用纺织品有限公司董事长。

　　唐玉才先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。唐玉才先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002891  证券简称：中宠股份  公告编号：2023-080

　　债券代码：127076  债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于第三届监事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2023年10月16日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议通过情况

　　经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议：

　　1、逐项审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1人，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事2人，由股东大会选举产生。表决结果如下：

　　1.01提名王继成先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　1.02提名林梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　经公司监事会审议，同意提名王继成先生和林梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

　　《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

　　2、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　《烟台中宠食品股份有限公司2023年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第二十五次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-081

　　债券代码：127076 债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年10月16日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

　　1、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。表决结果如下：

　　1.01提名郝忠礼先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　1.02提名伊藤范和先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　1.03提名江移山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　1.04提名董海风女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　1.05提名张蕴暖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　1.06提名郝宸龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　经公司董事会提名委员会资格审查及公司本次董事会审议，同意提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，相关公告及《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

　　2、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。表决结果如下：

　　2.01提名王欣兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　2.02提名张晓晓女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　2.03提名唐玉才先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　经公司董事会提名委员会资格审查及公司本次董事会审议，同意提名王欣兰女士、张晓晓女士、唐玉才先生为第四届董事会独立董事候选人，董事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，相关公告及《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

　　3、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　《烟台中宠食品股份有限公司2023年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

　　《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　公司拟定于2023年11月14日召开2023年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002891     证券简称：中宠股份  公告编号：2023-077

　　债券代码：127076                         证券简称：中宠转2