证券代码：000563            证券简称：陕国投Ａ        公告编号：2023-64

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　注：本公司为金融信托企业，发放贷款和投资金融资产为公司的日常业务主营业务范围之一，故界定为经常性损益项目。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　单位：元

　　■

　　2、利润表项目

　　单位：元

　　■

　　3、现金流量表项目

　　单位：元

　　■

　　二、联系人和联系方式

　　■

　　三、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）2023年3月20日，经公司2023年第一次临时股东大会采用累积投票制方式分类选举，姚卫东、解志炯、高雪君、王一平、赵忠琦、管清友、赵廉慧当选为公司第十届董事会董事；同日，第十届董事会第一次会议选举姚卫东为公司第十届董事会董事长。2023年6月2日，经公司2023年第二次临时股东大会选举，徐秉惠当选为公司第十届董事会独立董事。《陕西省人民政府关于祁锁锋任职的通知》（省政任字〔2023〕92号） ，同意祁锁锋为公司董事人选；2023年6月15日，公司职工代表大会选举，祁锁锋当选为公司第十届董事会职工董事。以上九位董事共同组成公司第十届董事会。

　　2023年5月17日，公司职工代表大会选举王硕为公司第九届监事会职工监事。2023年6月15日，祁锁锋因工作变动原因辞去公司第九届监事会职工监事职务。2023年10月17日，经公司2023年第三次临时股东大会选举，强力当选为公司第九届监事会监事。

　　上述事项详细披露于2023年3月3日、2023年3月21日、2023年3月22日、2023年4月13日、2023年5月18日、2023年6月5日、2023年6月16日和2023年10月17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（二）我公司股东陕西交控资产管理有限责任公司计划在2023年6月22日起15个交易日后的6个月内，以所持本公司股份参与转融通证券出借业务，计划出借股份不超过51,139,000股（占本公司总股本1%）。

　　上述事项详细披露于2023年6月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　五、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

　　2023年9月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：姚卫东主管会计工作负责人：贾少龙             会计机构负责人：陈建岐

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：姚卫东    主管会计工作负责人：贾少龙会计机构负责人：陈建岐

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：000563        证券简称：陕国投A        公告编号：2023-63

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月23日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第九次会议的通知，并于2023年10月27日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2023年第三季度报告》。

　　《2023年第三季度报告》（2023-64）全文同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　2.审议通过了《关于公司与西北工业大学科技创新综合性金融服务方案的议案》。

　　公司拟与西北工业大学在科技创新领域开展综合性战略合作，合作涉及慈善捐赠、科技成果转化服务信托、关键共性技术开发协议及共建临地安防联合实验室。公司通过合作积累丰富科创投资资源，加快布局省内科技企业股权投资，为信托转型发展打造有力的增长引擎。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本次会议听取了《公司主要股东相关情况的评估报告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月27日