证券代码：002072                证券简称：凯瑞德                公告编号：2023-L055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：凯瑞德控股股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：纪晓文    主管会计工作负责人：孙琛      会计机构负责人：孙琛

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：纪晓文    主管会计工作负责人：孙琛    会计机构负责人：孙琛

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002072                 证券简称：凯瑞德           公告编号：2023-L056

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字 00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

　　公司已于2023年8月30在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证 监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于2023年9月28日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》公告编号（2023-L052）。

　　截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。

　　公司已经就前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰涉及公司的违法犯罪 行为向公安机关进行了刑事报案并获得立案受理。因前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰违法犯罪给公司造成的历史债务危机已经在2021年通过破产重整消除。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，本次立案预计不会对公司生产、经营和管理造成重大影响，在立案调查期间，公司将积极配合中国证 监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的 相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说明立案调查进展情况。

　　公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上诉指定媒体刊登的公告为 准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2023 年 10月 30日

　　■

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　第七届董事会第五十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十一次会议于2023年10月26日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2023年三季度报告》。

　　公司董事会认为，公司2023年三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年三季度报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

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　　凯瑞德控股股份有限公司

　　第七届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司√以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第二十九次会议于2023年10月26日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2023年三季度报告》

　　经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核2023年三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二十九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月30日