证券代码：002361          证券简称：神剑股份        公告编号：2023-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 V否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是V否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　V适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用V不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用V不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　V适用 □不适用

　　单位：万元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 V不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 V不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：刘志坚    主管会计工作负责人：吴昌国      会计机构负责人：吴昌国

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：刘志坚    主管会计工作负责人：吴昌国    会计机构负责人：吴昌国

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 v不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是v否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

　　法定代表人：

　　刘志坚

　　2023年10月27日

　　证券代码：002361            证券简称：神剑股份        编号：2023-035

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　关于变更内部审计部负责人的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司审计部负责人陈长京先生的辞职报告。陈长京先生因工作调整原因，辞去公司审计部负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

　　陈长京先生在工作期间恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责。公司董事会对陈长京先生在担任公司审计部负责人期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会、提名委员会提名，于2023年10月27日公司第六届董事会第四次会议审议通过，同意聘任桂春林先生（简历见附件）为公司审计部负责人，任职期限：自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　2023 年 10 月 27 日

　　附件：桂春林简历

　　桂春林先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，会计专业，大专学历，具有统计从业资格证。1994年参加工作，历任公司财务部统计、会计、审计、工程项目财务风险管控等岗位，现任公司审计部负责人。

　　证券代码：002361       证券简称：神剑股份      编号：2023-034

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年10月16日以电子邮件或传真等方式通知全体董事，于2023年10月27日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。

　　本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

　　内容详见2023年10月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》。

　　鉴于陈长京先生因工作调整原因，辞去公司审计部负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务。经公司董事会审计委员会、提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任桂春林先生为公司审计部负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　内容详见2023年10月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更内部审计部负责人的公告》。

　　特此公告。

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002361       证券简称：神剑股份      编号：2023-033

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年10月16日以电子邮件或传真等方式通知全体监事，于2023年10月27日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。

　　会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事表决，通过如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2023年第三季度报告》程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　安徽神剑新材料股份有限公司监事会

　　2023 年 10 月 27 日