本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会2023年8月4日发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》(2023年8月修订)，以及重庆证监局《关于贯彻落实上市公司独立董事管理办法的通知》的相关规定和要求，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》进行如下修订：

　　(表附后)

　　本次修订章程事项已经公司2023年10月27日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《秦安股份公司章程》。

　　重庆秦安机电股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

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