证券代码：600973         证券简称：宝胜股份    公告编号：2023-041

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月22日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第八届董事会第七次会议的通知。2023年10月27日上午10:30，第八届董事会第七次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路国平先生、张利军先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议就以下事项进行审议：

　　一、会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于控股子公司向沈阳飞机工业（集团）有限公司协议购买部分资产暨关联交易的议案》。

　　为进一步推进公司控股子公司沈飞线束的航空航天线缆及相关业务的产能建设，优化沈飞线束资产结构，增强相关资产的独立性，满足其未来持续经营发展的需求。公司控股子公司沈阳沈飞线束科技有限公司拟向沈阳飞机工业（集团）有限公司购买沈北园区的部分房屋、设备所有权和土地使用权(不包括房屋、设备及土地所涉及的知识产权等无形资产)。根据资产评估结果并经交易双方协商，本次交易价格最终确定为6,873.61万元人民币。

　　公司独立董事对本次交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议，并对该事项发表了独立意见，认为：本次关联交易是综合考虑公司控股子公司沈飞线束生产经营情况和未来发展规划而做出的决策，符合公司及沈飞线束长期发展战略规划。本次关联交易定价遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司第八届董事会第七次会议在审议该项议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新 股份有限公司关于控股子公司向沈阳飞机工业（集团）有限公司协议购买部分资产暨关联交易的公告》。

　　关联董事生长山先生、宋宇峰先生、闫修辉先生回避表决。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十八日

　　证券代码：600973         证券简称：宝胜股份    公告编号：2023-043

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　关于控股子公司向沈阳飞机

　　工业（集团）有限公司协议购买

　　部分资产暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”或“公司”）于2023年10月27日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司向沈阳飞机工业（集团）有限公司协议购买部分资产暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司沈阳沈飞线束科技有限公司（以下简称“沈飞线束”）向沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）购买沈北园区的部分房屋、设备所有权和土地使用权(不包括房屋、设备及土地所涉及的知识产权等无形资产)。

　　●  本次交易以经中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）备案的沈飞公司部分固定资产及土地使用权评估结果为依据，采用非公开协议转让的方式，根据资产评估结果并经交易双方协商，本次交易价格最终确定为6,873.61万元人民币。

　　●  本次交易为关联交易。沈飞公司为公司实际控制人航空工业集团的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》的规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●  根据《公司章程》规定，上述事项尚需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为进一步推进公司控股子公司沈飞线束的航空航天线缆及相关业务的产能建设，优化沈飞线束资产结构，增强相关资产的独立性，满足其未来持续经营发展的需求。公司于2023年10月27日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司向沈阳飞机工业（集团）有限公司协议购买部分资产暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司沈阳沈飞线束科技有限公司（以下简称“沈飞线束”）向沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）购买沈北园区的部分房屋、设备所有权和土地使用权(不包括房屋、设备及土地所涉及的知识产权等无形资产)。

　　本次交易以经中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）备案的沈飞公司部分固定资产及土地使用权评估结果为依据，采用非公开协议转让的方式，根据资产评估结果并经交易双方协商，本次交易价格最终确定为6,873.61万元人民币。

　　沈飞公司为公司实际控制人航空工业集团的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》的规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《公司章程》规定，上述事项尚需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　沈飞公司为公司实际控制人航空工业集团的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》的规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）关联方基本情况

　　公司名称：沈阳飞机工业（集团）有限公司

　　法定代表人：纪瑞东

　　住所：沈阳市皇姑区陵北街1号

　　成立日期：1994年6月28日

　　注册资本：622070.691062万元人民币

　　统一社会信用代码：91210100117923108X

　　经营范围：设计、试验、研制、生产飞机、无人机、特种飞机及零部件制造、飞机维修服务；沈飞客车、轻型越野车制造；机械电子设备、工装模具制造；金属材料、建筑材料、五金交电、橡胶制品销售；建筑装饰装修（持资质施工）；技术开发、转让、服务咨询；进出口贸易（持批准证书经营）；航空模型展览；吊车维修、改造、安装；供热服务，物业管理、自有房屋租赁；仓储服务（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　沈飞公司是中航沈飞股份有限公司的全资子公司。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1.交易的名称和类别

　　本次交易类别为向关联方购买资产，交易标的为沈飞公司部分房屋、设备所有权及土地使用权(不包括房屋、设备及土地所涉及的知识产权等无形资产)。

　　2.交易标的权属状况

　　沈飞公司此次转让的沈北园区部分房屋、设备所有权及土地使用权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）交易标的主要财务信息

　　截至2022年12月31日，标的资产情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　备注：以上数据经审计

　　截至2023年9月30日，标的资产情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　备注：1.以上数据未经审计；2.以上数据出现总数与分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

　　四、交易标的的评估、定价情况

　　本次交易价格以经航空工业集团备案的沈飞公司部分固定资产及土地使用权评估结果为依据，确定为人民币6,873.61万元。根据北京中同华资产评估有限公司出具的《评估报告》（编号：中同华评报字（2023）第031731号），以2023年3月31日为评估基准日，此次拟转让的房屋建筑物、机器设备等固定资产采用重置成本法进行评估,房屋建筑物评估增值815.63万元，增值率为29.64%，机器设备评估增值274.61万元，增值率为102.53%。土地使用权采用市场比较法、基准地价系数修正法进行评估，评估增值1,059.41万元，增值率为62.16%。北京中同华资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格,为符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构。

　　单位：人民币万元

　　■

　　备注：本次评估结果为包含增值税金额

　　根据北京中同华资产评估有限公司出具的《评估报告》（编号：中同华评报字（2023）第031731号）,本次评估的房屋建筑物、机器设备采用重置成本法进行评估，主要是由于单独的房屋建筑物、使用过的机器设备交易案例较少，不具备采用市场比较法的条件；类似资产出租的案例较少，不具备采用收益法的条件；而房屋建筑物、机器设备的重置成本能够可靠计量，具备采用重置成本的条件。土地使用权采用市场比较法、基准地价系数修正法进行评估，主要是由于土地租赁市场不活跃，土地租金难以合理确定，不具备采用收益法的条件；土地已开发完成，不适宜采用假设开发法；该土地所在区域经济发展较好，成本角度也难以充分反映土地的市场价值，不宜采用成本逼近法；该土地为工业用地，周边市场交易活跃，具备采用市场比较法的条件；委估宗地位于有效基准地价体系覆盖范围之内，具备采用基准地价系数修正法的条件。

　　五、关联交易协议的主要内容和履约安排

　　（一）协议的主要内容

　　沈飞公司与沈飞线束拟签署《关于沈北园区部分房屋、设备所有权及土地使用权之转让协议书》，主要内容如下：

　　1.合同主体

　　沈飞公司(甲方)为本次资产转让的转让方,沈飞线束（乙方）为受让方。

　　2.交易价格

　　根据北京中同华资产评估有限公司出具的《评估报告》（编号：中同华评报字（2023）第031731号），双方协商确定本次标的资产转让价款合计人民币6,873.61万元。

　　3.支付方式及支付期限

　　协议生效后，乙方在十个工作日内，一次性向甲方支付标的转让款的50%，即3,436.805万元，尾款50%于2024年10月31日前付清。

　　4.过渡期安排

　　评估基准日至交割日之间的过渡期损益由乙方承担和享有。

　　标的转让时的交付状态以评估日的状态为准，自评估日后房屋、设备及土地出现瑕疵、毁坏、灭失等任何情况均由乙方自行承担。

　　5.合同生效条件

　　协议自双方签署且本次所有权和使用权协议转让行为取得各方按内部管理程序要求最终决策审批批准通过后生效。

　　6.交付或过户时间安排

　　协议自双方签署且乙方将转让款50%支付给甲方后，乙方依据土地过户法定要求办理土地使用权的变更事宜；待尾款全部付清后，乙方依据房产过户法定要求办理房产所有权的变更事宜，甲方配合乙方办理相关手续。

　　7.争议解决

　　双方应努力通过友好协商解决因解释或履行本协议而产生的或与其有关的任何争议。如果不能在一方向另一方提出该事宜之日起三十日内通过友好协商达成解决方案，则另一方可向标的物所在地的人民法院提起诉讼。

　　（二）履约安排

　　公司控股子公司沈飞线束近三年财务状况良好，可通过自筹资金或自有资金进行支付，具备购买标的资产的支付能力，款项的支付不会对其正常的生产经营产生负面影响。

　　沈飞公司此次转让的沈北园区部分房屋、设备所有权及土地使用权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　六、关联交易的目的以及对公司的影响

　　本次交易是为了落实航空工业集团“盘活存量资产、扩大有效投资”专项工作安排，有利于推进沈飞线束的航空航天线缆及相关业务的产能建设，优化沈飞线束资产结构，增强相关资产的独立性，满足其未来持续经营发展的需求，符合公司中长期发展规划，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

　　七、关联交易应当履行的审议程序

　　本次交易已经公司董事会审计委员会审核，并经第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

　　(一)审计委员会意见

　　本次关联交易由具有从事证券、期货业务资格,符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构对交易标的资产进行了评估，交易价格依据经中国航空工业集团有限公司备案的评估结果确定，遵循了自愿、公开、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易是综合考虑公司控股子公司沈飞线束生产经营情况和未来发展规划而做出的决策，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）董事会审议情况

　　公司董事长生长山、宋宇峰董事、闫修辉董事与本次交易存在关联关系，在董事会审议本议案时回避了表决，由8名非关联董事进行了表决，该事项以同意票8票，反对票0票，弃权票0票获得通过，公司独立董事对该事项均投了同意票。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事对本次交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议，并对该事项发表了独立意见，认为：本次关联交易是综合考虑公司控股子公司沈飞线束生产经营情况和未来发展规划而做出的决策，符合公司及沈飞线束长期发展战略规划。本次交易价格以经中国航空工业集团有限公司备案的沈飞公司部分固定资产及土地使用权评估结果为依据，交易价格为评估备案价格6,873.61万元，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司第八届董事会第七次会议在审议该项议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十八日

　　证券代码：600973       证券简称：宝胜股份   公告编号：2023-042

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月22日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第八届监事会第五次会议的通知及相关议案等资料。2023年10月27日下午15：30，第八届监事会第五次会议在宝应县苏中路1号公司宝胜会议中心会议室召开，会议应到监事5名，实到监事 5名。会议由监事会主席戚侠先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议就以下事项进行审议：

　　一、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向沈阳飞机工业（集团）有限公司协议购买部分资产暨关联交易的议案》。

　　监事会认为：本次关联交易是综合考虑公司控股子公司沈飞线束生产经营情况和未来发展规划而做出的决策，符合公司及沈飞线束长期发展战略规划。本次交易价格以经中国航空工业集团有限公司备案的沈飞公司部分固定资产及土地使用权评估结果为依据，交易价格为评估备案价格6,873.61万元，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　关联监事戚侠先生、王学柏先生回避表决。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年十月二十八日