证券代码：002582             证券简称：好想你             公告编号：2023-065

　　好想你健康食品股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16 号》（财会[2022]31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自2023年1月1日起施行，依据上述文件中新旧衔接规定公司对前期比较数据进行了追溯调整。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到的个税手续费返还、增值税加计抵减等。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　单位：元

　　■

　　2、利润表项目

　　单位：元

　　■

　　3、现金流量表项目

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　股权激励事项

　　2023年9月11日公司发布《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司激励计划首次授予激励对象163人中，1名激励对象因个人原因离职已不符合成为激励对象的条件，共162人符合激励对象条件，可授予限制性股票数量为802.2955万股。其中，向160名激励对象定向增发的限制性股票780.2955万股已于2023年7月25日上市。2名中国台湾籍激励对象（中层管理人员及核心骨干员工）已完成出资及授予登记手续，限制性股票登记完成数量为22万股。

　　2023年10月11日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。鉴于激励计划首次授予限制性股票的激励对象有2人离职，已不再具备激励对象资格,同意回购注销上述离职激励对象已获授尚未解除限售条件的限制性股票共15,000股。

　　2023年10月11日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意将预留限制性股票授予日确定为2023年10月11日，以3.93元/股的授予价格向符合授予条件的29名激励对象授予200万股限制性股票。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：好想你健康食品股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：石聚彬主管会计工作负责人：王帅会计机构负责人：吕辉霞

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：石聚彬主管会计工作负责人：王帅会计机构负责人：吕辉霞

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√适用 □不适用

　　调整情况说明

　　单位：元

　　■

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　好想你健康食品股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2023-066

　　好想你健康食品股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决议案的情形

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2023年10月27日15:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月27日9:15-15:00。

　　3、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　5、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，全体董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

　　6、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东145人，代表股份179,612,914股，占上市公司总股份的39.8027％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份156,124,220股，占上市公司总股份的34.5975％。通过网络投票的股东130人，代表股份23,488,694股，占上市公司总股份的5.2052％。

　　7、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东136人，代表股份35,702,520股，占上市公司总股份的7.9118％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份12,223,826股，占上市公司总股份的2.7088％。通过网络投票的中小股东129人，代表股份23,478,694股，占上市公司总股份的5.2029％。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

　　1、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意179,465,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.9177％；反对147,851股，占出席会议所有股东所持股份的0.0823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意35,554,669股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5859％；反对147,851股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　本议案表决结果：通过。

　　2、《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意179,459,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9147％；反对153,251股，占出席会议所有股东所持股份的0.0853％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意35,549,269股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5708％；反对153,251股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　本议案表决结果：通过。

　　3、《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》

　　总表决情况：

　　同意179,392,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.8772％；反对220,651股，占出席会议所有股东所持股份的0.1228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意35,481,869股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3820％；反对220,651股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所

　　2、律师姓名：张树才、胡中阳

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；

　　2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2023-067

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年10月11日召开第五届董事会第十四次会议，并于2023年10月27日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次回购注销部分限制性股票并减少注册资本情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象有2人离职，公司将对其已获授尚未解除限售条件的限制性股票共15,000股回购注销，回购价格为3.93元/股。具体内容详见公司2023年10月12日于指定媒体上披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-061）。

　　本次回购注销完成后，公司股本总额将由451,258,369股调整为451,243,369股，注册资本将由人民币451,258,369元减少至人民币451,243,369元。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关法律法规的规定，本公司债权人自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　二、债权申报所需材料

　　债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：2023年10月28日至2023年12月11日，工作日9:00-11:00、14:00-17:00；

　　2、申报地点及申报材料送达地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司董事会办公室

　　联系人：豆妍妍

　　邮政编码：451162

　　联系电话：0371-62589968

　　3、申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到上述指定地点申报债权。

　　债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其他说明

　　以邮寄方式进行申报的，请在申报前与公司联系，申报日期以寄出邮戳日为准，并请在信封注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日