证券代码：603128                    证券简称：华贸物流

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人吴春权、主管会计工作负责人于永乾及会计机构负责人（会计主管人员）刘永健保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：吴春权        主管会计工作负责人：于永乾        会计机构负责人：刘永健

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：吴春权        主管会计工作负责人：于永乾        会计机构负责人：刘永健

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：吴春权        主管会计工作负责人：于永乾        会计机构负责人：刘永健

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流      公告编号：临2023-042

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届董事会第十四次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

　　一、审议同意《2023年第三季度报告》

　　表决结果：赞成  __5_票；反对  __0__票；弃权  __0__票。

　　二、审议同意《未来三年（2023一2025年）股东分红回报规划》

　　公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，并结合 股东的即期利益与长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，编制了《未来三年（2023一2025年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：赞成  __5_票；反对  __0__票；弃权  __0__票。

　　独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《未来三年（2023一2025年）股东分红回报规划》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2023-043

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

　　一、审议同意《2023年第三季度报告》

　　表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　二、审议同意《未来三年（2023一2025年）股东分红回报规划》

　　公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，并结合 股东的即期利益与长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，编制了《未来三年（2023一2025年）股东分红回报规划》。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《未来三年（2023一2025年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

　　2023年10月28日