证券代码：002184                证券简称：海得控制                公告编号：2023-065

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　(适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 (不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　(适用 □不适用

　　■

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动30%以上的主要原因：

　　■

　　2、 利润表项目变动30%以上的主要原因：

　　■

　　3、现金流量表项目变动30%以上的主要原因：

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　三、其他重要事项

　　(适用 □不适用

　　公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司的75%股权，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。目前项目仍处于审核状态，本次交易尚需经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：许泓    主管会计工作负责人：郭孟榕      会计机构负责人：徐建琴

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：许泓    主管会计工作负责人：郭孟榕    会计机构负责人：徐建琴

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 (不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002184          证券简称：海得控制          公告编号：2023-066

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理：4.1定期报告披露相关事宜》的规定，将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映公司截止2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理：4.1定期报告披露相关事宜》等相关规定，公司及下属子公司对2023年9月30日各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2023年9月30日各类资产进行全面清查和资产减值测试后，2023年1-9月共计提各项资产减值准备2,624.79万元，明细如下表：

　　■

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年9月30日。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计2,624.79万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润1,646.90万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少1,646.90万元。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2023年1-9月财务报表能够更加公允地反映截止2023年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；

　　2、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议；

　　3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明；

　　5、上海海得控制系统股份有限公司监事会关于计提资产减值准备的审核意见。

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002184          证券简称：海得控制          公告编号：2023-063

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2023年10月20日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

　　一、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》

　　《2023年第三季度报告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　备查文件：

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议

　　2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2023年10月28日三届十次董事会会议决议

　　证券代码：002184          证券简称：海得控制          公告编号：2023-064

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2023年10月20日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

　　一、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2023年第三季度报告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　备查文件

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司监事会

　　2023年10月28日