证券代码：002930                                   证券简称：宏川智慧                                         公告编号：2023-117

　　债券代码：128121                                   债券简称：宏川转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　(是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　(适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 (不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 (不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用 □不适用

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　三、其他重要事项

　　(适用 □不适用

　　（一）报告期内，公司向债券持有人支付2022年7月17日至2023年7月16日期间“宏川转债” 利息，具体详见《关于“宏川转债”2023年付息的公告》（公告编号：2023-073）；“宏川转债”转股价格调整为19.17元/股，具体详见《关于“宏川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-067）。

　　（二）报告期内，公司重大资产重组项目即公司全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司以现金88,592.00万元向御顺集团有限公司购买其持有的南通御顺能源集团有限公司（以下简称“南通御顺”）100.00%股权及南通御盛能源有限公司（以下简称“南通御盛”）100.00%股权进展顺利，具体详见《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。

　　南通御顺和南通御盛已分别于2023年9月28日、2023年10月7日完成了工商变更登记手续，并取得相关部门换发的《营业执照》，本次重大资产购买事项已实施完毕，具体详见《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2023-107）。

　　（三）报告期内，公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权后新发行的股份1,053,516股上市流通；公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权后新发行的股份992,208股上市流通；公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权后新发行的股份551,804股上市流通。

　　报告期内，公司发布了2023年股票期权激励计划，拟向191名激励对象授予股票期权共计578万份，具体详见《2023年股票期权激励计划》等相关文件。公司已于2023年10月23日完成了2023年股票期权激励计划股票期权授予登记工作。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东宏川智慧物流股份有限公司

　　2023年9月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：林海川            主管会计工作负责人：李小力             会计机构负责人：李小力

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-941,298.38元。

　　法定代表人：林海川            主管会计工作负责人：李小力            会计机构负责人：李小力

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 (不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-115

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　第三届董事会第三十二次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知已于2023年10月23日以书面方式送达各位董事，会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年第三季度报告》

　　公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见刊登在2023年10月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-117）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-116

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　第三届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议通知已于2023年10月23日以书面方式送达各位监事，会议于2023年10月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年第三季度报告》

　　公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见刊登在2023年10月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-117）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-118

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于举行2023年第三季度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年第三季度报告》经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过，已于2023年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

　　为使广大投资者进一步了解公司《2023年第三季度报告》相关信息，公司定于2023年10月31日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年第三季度报告网上说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会的召开方式将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理林海川先生；公司独立董事郭磊明先生；公司高级副总经理、财务负责人李小力先生；公司董事会秘书王明怡女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2023年10月31日前访问全景网问题征集专题页面（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关注的问题，便于公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。本次说明会期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日