证券代码：200992               证券简称：中鲁Ｂ              公告编号：2023-21

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　(适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 (不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 (不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　三、其他重要事项

　　(适用 □不适用

　　卢连兴先生辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略委员会召集人和董事会提名委员会委员职务。经公司董事会半数以上董事共同推举，在新任董事长和董事会战略委员会召集人选举产生前，由公司董事、总经理王欢先生暂时代为履行董事长和董事会战略委员会召集人职责。具体内容详见公司于2023年5月6日在《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2023-13）。目前公司暂未补选董事及选举董事长，根据《公司章程》的相关规定，由公司董事、总经理王欢先生暂时行使法定代表人职责。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王欢    主管会计工作负责人：傅传海      会计机构负责人：雷立新

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王欢    主管会计工作负责人：傅传海    会计机构负责人：雷立新

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 (不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：200992         证券简称：中鲁B        公告编号：2023-22

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于

　　2023年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，对公司截至2023年9月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现就具体情况公告如下。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，并基于谨慎性原则，对截至2023年9月30日各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　本次计提各项资产减值准备共计24,603,159.47元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年9月30日。具体明细如下。

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司董事会审计委员会2023年第三次会议审议通过。

　　二、本次计提资产减值准备的依据

　　（一）信用减值损失准备

　　公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款的预期信用损失确定方法见以上金融工具处理方法。

　　（二）存货跌价准备

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　三、本次超过净利润30%的计提减值准备的说明

　　根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元的具体情况说明如下。

　　单位：人民币元

　　■

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2023年1-9月计提各项资减值准备金额共计24,603,159.47元，减少公司2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润18,902,517.74元，相应减少2023年9月30日归属于母公司所有者权益18,902,517.74元。

　　五、关于计提资产减值准备合理性的说明

　　本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　公司本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准，敬请广大投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：200992            证券简称：中鲁B          公告编号：2023-20

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议，于2023年10月17日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2023年10月27日以通讯的方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1.关于审议2023年第三季度报告的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-21）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.关于审议修订《公司章程》的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》及《章程修正案》。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2023年10月28日