证券代码：000401           证券简称：冀东水泥            公告编号：2023-052

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2023年1月1日起，执行财政部于2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）文件要求，对承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：孔庆辉    主管会计工作负责人：杨北方      会计机构负责人：安亮

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：孔庆辉    主管会计工作负责人：杨北方    会计机构负责人：安亮

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√适用 □不适用

　　调整情况说明

　　公司自2023年1月1日起，执行财政部于2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）文件要求，对承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。报表项目变动如下:

　　单位：元

　　■

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000401    证券简称：冀东水泥    公告编号：2023-050

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　关于总经理助理辞职的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日收到侯光胜先生、关悦先生递交的书面辞职报告。因工作调整，侯光胜先生申请辞去公司总经理助理、营销总监（兼）职务，关悦先生申请辞去公司总经理助理、首席安全官（兼）职务，上述人员的辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。侯光胜先生与关悦先生均确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。

　　侯光胜先生与关悦先生辞职后，仍在公司所属企业担任其他职务。

　　侯光胜先生与关悦先生原定任期届满日为2024年3月1日。截至本公告日，侯光胜先生持有公司1,800股股份，其所持股份将按照相关法律法规及业务规则要求进行管理；关悦先生未持有公司股份。

　　公司及董事会对侯光胜先生与关悦先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：000401      证券简称：冀东水泥      公告编号：2023-051

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　第九届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第三十次会议于2023年10月27日以通讯方式召开，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：八票同意    零票反对    零票弃权

　　具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司2023年第三季度报告》。

　　二、审议并通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：八票同意    零票反对    零票弃权

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事工作制度》。

　　三、审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：八票同意    零票反对    零票弃权

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事会审计委员会议事规则》。

　　四、审议并通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：八票同意    零票反对    零票弃权

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事会提名委员会议事规则》。

　　五、审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：八票同意    零票反对    零票弃权

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2023年10月28日