证券代码：600817      证券简称：宇通重工   编号：临2023-070

　　宇通重工股份有限公司

　　第十一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于2023年10月26日以邮件方式发出通知，2023年10月27日以通讯方式召开，应参会董事8名，实际参会8名。会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

　　会议审议并通过了以下议题：

　　1、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　同意聘任张明威先生为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期相同。

　　详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　2、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提名董事的议案》。

　　同意提名张明威先生为第十一届董事会非独立董事候选人。

　　详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　此议案将提交股东大会审议，具体召开时间另行确定。

　　特此公告。

　　宇通重工股份有限公司董事会

　　二零二三年十月二十七日

　　证券代码:600817    证券简称：宇通重工    编号：临2023-071

　　宇通重工股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月26日收到董事、副总经理胡锋举先生的辞职报告书，胡锋举先生因工作变动原因申请辞去公司董事、战略委员会委员、副总经理职务。胡锋举先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响，辞职报告书自送达董事会之日起生效。

　　公司董事会对胡锋举先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。

　　公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于提名董事的议案》：

　　同意聘任张明威先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止；

　　同意提名张明威先生为第十一届董事会非独立董事候选人，将提交公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。简历详见附件。

　　特此公告。

　　宇通重工股份有限公司董事会

　　二零二三年十月二十七日

　　简历：

　　张明威男，1988年出生，本科学历。曾任宇通客车股份有限公司底盘工程师、制动设计主管、海外服务部服务支持经理、海外服务部部长、高端及海外产品事业部副总经理。