中国证券报 - 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　证券代码：601118 证券简称：海南橡胶

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：艾轶伦主管会计工作负责人：孙卫良会计机构负责人：孙和亮

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：艾轶伦主管会计工作负责人：孙卫良会计机构负责人：孙和亮

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：艾轶伦主管会计工作负责人：孙卫良会计机构负责人：孙和亮

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601118 证券简称：海南橡胶公告编号：2023-071

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步提升公司治理水平，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601118 证券简称：海南橡胶公告编号：2023-072

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于向中化国际提供反担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●担保人名称：海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）

　　●被担保人名称：中化国际(控股)股份有限公司（以下简称“中化国际”）

　　●担保期限：合盛农业永续债存续期间内有效。

　　●担保方式：信用保证。

　　一、担保情况概述

　　2020年11月，合盛农业在新加坡证券交易所发行2亿美元次级担保永续债券，中化国际作为原控股股东为永续债提供了全额担保。公司对合盛农业的收购完成后，公司拟向中化国际按照双方相对持股比例提供反担保。目前公司持有合盛农业68.10%股份，中化国际通过中化新持有合盛农业29.20%股份，剩余2.70%股份为公众股。由于合盛农业的公众股东对永续债不承担担保责任，按目前双方相对持股比例计算，公司承担69.99%的担保义务，反担保金额预计不超过13,998万美元。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　1.公司名称：中化国际（控股）股份有限公司

　　2.类型：股份有限公司（国有控股）

　　3.住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路233号12层

　　4.注册资本金：35.93亿元

　　5.法定代表人：张学工

　　6.经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品，建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售（国家有专营专项规定的除外）；橡胶作物种植；仓储服务；项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发（涉及行政许可的凭许可证经营）。

　　7.主要股东：截至2023年6月30日，主要股东情况为：中国中化股份有限公司54.25%，青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金1.39%，中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司1.36%，上海上国投资产管理有限公司0.93%，江苏盛世聚鑫私募基金管理有限公司－连云港碳三投资基金合伙企业（有限合伙）0.65%。

　　8.主要财务数据：截至2022年12月31日，中化国际资产总额为7,025,720.59万元，负债总额为4,371,426.35万元，资产负债率为62.22%。2022年1-12月实现营业收入为8,744,902.57万元，利润总额为260,978.89万元，净利润为218,046.67万元。

　　截至2023年6月30日，中化国际资产总额为5,483,583.79万元，负债总额为3,078,269.92万元，资产负债率为56.14%。2023年1-6月实现营业收入为2,902,087.89万元，利润总额为-20,650.99万元，净利润为-13,516.84万元。

　　（二）关联关系

　　公司与中化国际不存在关联关系。

　　三、反担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：信用保证。

　　（二）担保期限：合盛农业永续债存续期间内有效。

　　（三）担保事项：按照海南橡胶与中化国际对合盛农业的相对持股比例计算，海南橡胶向中化国际提供相应比例的反担保。反担保范围包括合盛农业永续债本金、利息和实现债权的费用等。

　　四、反担保的必要性和合理性

　　为满足合盛农业融资需要，中化国际作为原控股股东向其永续债提供了全额担保，公司收购合盛农业后，向中化国际提供反担保有利于合盛农业的稳健经营和长远发展。中化国际资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项；同时，公司将严格做好风险控制及经营管控工作，保障合盛农业资金流动性，本次反担保不会对公司的财务状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司向中化国际提供反担保有利于合盛农业的稳健经营和长远发展。中化国际资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项；同时，公司将严格做好风险控制及经营管控工作，保障合盛农业资金流动性，本次反担保不会对公司的财务状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，董事会同意本议案。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为353,515.43万元(不含本次担保)，占公司最近一期披露财务报告净资产的37.45%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为12,000万元(不含本次担保)，占公司最近一期披露财务报告净资产的1.27%。无逾期担保。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601118 证券简称：海南橡胶公告编号：2023-073

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）

　　●变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：中审众环会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年”之规定，中审众环会计师事务所已达到连续服务的最大年限。根据公司实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观性，经公开招标评审，拟聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。公司就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　公司通过公开招投标方式遴选审计机构，审计费用参考市场价格并根据招投标结果确定。天健会计师事务所为公司提供的2023年度财务报表审计费用为500万元，内部控制审计费用为200万元。

　　公司2022年度财务报表审计费用为170万元，内部控制审计费用为55万元。2023年度财务报表审计费用较2022年度增加330万元，内部控制审计费用较2022年度增加145万元，主要原因为2023年度公司完成对新加坡合盛农业的重大资产购买，合并范围大幅扩大，资产、收入规模及境外资产、收入占比大幅提高，导致参与审计工作的项目组成员数量、投入时间、审计范围较2022年大幅增加。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为中审众环会计师事务所，该所已连续为公司提供审计服务8年，对公司 2022 年度财务报告的审计意见类型为保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于中审众环会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年”之规定，中审众环会计师事务所已达到连续服务的最大年限。根据公司实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观性，经公开招标评审，拟聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。公司与中审众环会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面不存在分歧。公司对中审众环会计师事务所审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为天健会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需要，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度会计师事务所，并将该议案提交公司董事会会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年10月27日召开第六届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2023年度会计师事务所，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601118 证券简称：海南橡胶公告编号：2023-074

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的公司名称：China Rubber Investment Group Company Limited（中国橡胶投资集团有限公司）（以下简称“橡胶投资”）

　　●增资金额：2亿美元。

　　●本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●本次增资事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次增资尚需履行境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）备案或审批手续，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

　　一、增资情况概述

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）收购Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“合盛农业”）股权后，境外资产及业务规模显著扩大。为加强境外资金及业务管理，满足境外企业经营发展的资金需求，公司拟将橡胶投资实体化运营，以自有资金对橡胶投资现金增资2亿美元。增资完成后，橡胶投资的注册资本金将增加至2亿美元，仍为公司全资子公司。

　　本次增资事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。本次增资尚需履行境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）备案或审批手续，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）公司名称：China Rubber Investment Group Company Limited（中国橡胶投资集团有限公司）

　　（二）注册地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心27楼2702室

　　（三）董事：孙卫良、张大强、黎江

　　（四）注册资本：10,000元港币

　　（五）主要财务数据：

　　橡胶投资系公司2022年为收购合盛农业股权而设立的境外投资平台公司，目前暂未开展实体经营业务。截至2023年6月30日，橡胶投资资产总额为258,819.51万元，净资产为-1,311.60万元；2023年1-6月实现营业收入0万元，净利润-1,234.25万元。（以上数据未经审计）

　　（六）股权结构：

　　橡胶投资为公司全资子公司，增资完成后，橡胶投资的注册资本变更为2亿美元，仍为公司全资子公司。

　　三、增资对公司的影响

　　橡胶投资为公司实施合盛农业并购项目设立的境外投资平台公司，未来将根据公司发展规划补充完善经营管理业务。本次对橡胶投资进行增资，有利于夯实公司境外管理平台建设，充分利用境外金融市场综合成本优势，进一步补充境外投融资功能，助力公司全球化战略布局及境外企业司库体系建设。

　　本次对橡胶投资进行增资后，橡胶投资仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资对象为公司全资子公司，公司可以对其经营管理实施有效控制，总体风险可控，但仍可能面临宏观经济、市场竞争、境外子公司管理等方面的风险。公司将密切关注国家宏观经济、境外市场变化以及橡胶投资自身经营管理状况，积极采取相应对策与措施防范和应对上述风险。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601118 证券简称：海南橡胶公告编号：2023-076

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月15日 15点00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月15日

　　至2023年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，详情请见公司于2023年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　请符合条件的股东于2023年11月14日17:00前办理出席会议资格登记手续。

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、书面授权委托书等办理登记手续。

　　2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请注明联系电话。出席会议时凭上述登记资料签到。

　　(二)登记时间：9:30-11:30，14:30-17:00。

　　(三)登记地点：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室。

　　(四)联系方式：电话：0898-31669317。

　　六、其他事项

　　与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601118 证券简称：海南橡胶公告编号：2023-069

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于收到橡胶收入保险赔款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有限公司海南分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订的《海南橡胶2023年橡胶收入保险项目保险协议》约定，2023年5月期间因价格波动触发保险赔付条件，经查勘定损，确定保险赔付金额为35,450,107.36元。近日，公司已收到上述赔付款项，会计核算计入其他收益。具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601118 证券简称：海南橡胶公告编号：2023-070

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《海南橡胶关于修订〈公司章程〉的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）