证券代码：603559                                                 证券简称：ST通脉

　　中通国脉通信股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中通国脉通信股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■■

　　公司负责人：郭庆宁        主管会计工作负责人：吴晓军        会计机构负责人：蒋驰

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中通国脉通信股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为： 0.00元。

　　公司负责人：郭庆宁        主管会计工作负责人：吴晓军        会计机构负责人：蒋驰

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中通国脉通信股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：郭庆宁        主管会计工作负责人：吴晓军        会计机构负责人：蒋驰

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603559        证券简称：ST通脉       公告编号：临2023-079

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，上述议案尚须提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举李学刚先生、邓华军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

　　上述事项尚需公司股东大会审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十八日

　　附件：

　　李学刚先生简历

　　李学刚，男，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，国家注册纳税筹划师、国际财务管理师（SIFM）、国家高级税务信息师（OSTA）、高级管理会计师（MAT）。2006年至2010年任湖南中创化工股份有限公司助理会计师，2010年至2013年任惠州宇新化工有限责任公司税务经理财税主管，2013年至2017年任新疆宝塔投资控股有限公司财务副总经理兼投融资副总经理，2017年至2019年任新疆金正投资集团有限公司财务管理中心总经理、战略投资中心总经理，2019年至2021年任新疆金正绿建建设工程有限公司总经理，2021年至2022年任新疆金正实业集团有限公司供应链集团执行董事，2022年至今任新疆金正生物科技有限公司党委书记、董事长。

　　截至目前，李学刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李学刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

　　邓华军先生简历

　　邓华军先生，中国国籍，汉族，1978年12月生，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月选派至新疆生产建设兵团187团工作，任187团丰庆建筑安装公司技术员，2003年任丰庆建筑安装公司技术负责人（副营级）；2008年1月至2010年10月任第十师施工图审查中心主任；2010年11月至2017年3月任第十师北屯市住房城乡建设局主任科员（2016年5月-2016年底期间代北屯市市政管理处处长）；现任新疆新纪元公路设计有限责任公司总经理。

　　截至目前，邓华军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邓华军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

　　证券代码：603559         证券简称：ST通脉        公告编号：2023-080

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于聘任常务副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第五届董事会第三十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邓华军先生（简历见附件）为公司常务副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。认为邓华军先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《中通国脉通信股份有限公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任常务副总经理的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《中华人民共和国公司法》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。同意公司董事会聘任邓华军先生为公司常务副总经理。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十八日

　　附件：

　　邓华军先生简历

　　邓华军先生，中国国籍，汉族，1978年12月生，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月选派至新疆生产建设兵团187团工作，任187团丰庆建筑安装公司技术员，2003年任丰庆建筑安装公司技术负责人（副营级）；2008年1月至2010年10月任第十师施工图审查中心主任；2010年11月至2017年3月任第十师北屯市住房城乡建设局主任科员（2016年5月-2016年底期间代北屯市市政管理处处长）；2017年4月至2023年6月任新疆金正建投工程集团有限公司党委委员、副总经理、第三工程公司总经理；2023年7月至今任新疆新纪元公路设计有限责任公司总经理。

　　截至目前，邓华军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邓华军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

　　证券代码：603559        证券简称：ST通脉       公告编号：2023-081

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事饶永先生提交的书面辞职报告，饶永先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务、风控和审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定，饶永先生作为公司风控和审计委员会召集人、会计专业人士，将继续履行现有职责。饶永先生的辞职报告需在下任独立董事、相关董事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在此期间，饶永先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将尽快完成新任独立董事的选举工作。

　　饶永先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责，忠于职守，公司董事会对饶永先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十八日

　　证券代码：603559    证券简称：ST通脉    公告编号：2023-082

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月13日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月13日  14点40分

　　召开地点：公司长春办公楼三楼第一会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月13日

　　至2023年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，议案2已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人公章)、出席会议人身份证。

　　2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。

　　3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。

　　4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2023年11月10日（星期五）上午9:00至11:30；下午13:30-16:00

　　（三）登记地点：吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号公司证券投资部

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：郭庆宁、吴莹莹

　　联系电话：0431-85949761；0431-85930022

　　电子邮箱：zqswb@ztgmcom.com

　　传真：0431-85930021

　　（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中通国脉通信股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603559        证券简称：ST通脉       公告编号：2023-083

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于公司股票被实施其他风险警示

　　相关事项的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)因2022年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规定，公司股票自2023年5月4日起被实施其他风险警示。

　　● 公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（六）项规定，公司股票自2023年5月4日起被实施其他风险警示。

　　具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-038）。

　　● 因公司主要银行账户被冻结，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（五）项规定，公司股票于2023年10月12日起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于2023年10月12日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-075）。

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

　　一、公司被实施“其他风险警示”的相关情况

　　公司2022年度内部控制被出具否定意见审计报告；最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，上述情况导致公司股票被实施风险警示，具体情况如下：

　　公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2022年度财务报告内部控制审计机构。致同事务所对公司2022年度财务报表的内部控制有效性进行审计后，出具了否定意见的《中通国脉通信股份有限公司2022年度内部控制审计报告》（致同审字（2023）第320A016842号）。

　　因《一致行动人协议》引发的控制权争议、一致行动人股份冻结以及业绩不佳，连续三年亏损等相关影响，公司流动性骤然恶化，引发包括银行贷款、供应商应付款项等在内的大量债务逾期、案件诉讼、银行账户冻结、员工欠薪、人事调整和员工离职。上述多重不利因素的叠加影响，对相关业务的开展和可持续经营造成重大不利影响，进而导致内部控制在下述领域存在重大缺陷：

　　（一）供应商管理和成本管控

　　2022年度，公司相关管理部门未能就供应商的选择和管理方面对分公司履行监督责任，分公司在外协供应商的遴选、合同（订单）签署、结算及定价、项目计划成本编审、进度管理、完工结算、外协付款等环节的内部控制制度流程未得到有效运行，导致工程项目成本管控不到位，执行偏差较大。

　　上述供应商管理和成本管控相关的财务报告内部控制运行失效。

　　（二）物料存货管理

　　在公司年终盘点和审计监盘过程中发现大量盘点差异，而且公司部分涉及在施系统集成项目的物料管理较为混乱、收发控制松散，NC系统材料出入库信息、线下库存台账和实际出库情况不一致，导致部分项目合同履约成本的核算与计量不准确。

　　上述物料存货管理相关的财务报告内部控制运行失效。

　　（三）工程审定管理

　　工程决算审定流程是与应收款项回款息息相关的重要工程管理流程之一。由于公司之工程报审管理缺位，管理层无法掌控了解工程送审及审定情况。虽然按照管理层确定的收入确认具体方法，工程审定不作为收入确认的依据，但可能影响结算回款进度，甚至形成坏账或资金时间价值损失。

　　在工程竣工验收完成后，按照甲方要求，应提交包括验收证书、决算文件、开完工报告、竣工图纸等相关文件，以供审价之用。但是管理层对于公司所有工程项目是否完成送审、审计状态等信息，未进行进度管理和台账统计，对工程闭环进度、应收工程款项收回等造成不利影响。

　　上述工程审定管理相关的财务报告内部控制运行失效。

　　因公司主要银行账户被冻结，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（五）项规定，公司股票于2023年10月12日起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于2023年10月12日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-075）。

　　二、解决措施及进展情况

　　（一）内部控制有关事项的解决措施及进展情况

　　针对公司2022年内部控制报告中涉及的相关问题，公司高度重视，经过董事会研究决定，成立了内部控制整改小组（以下简称“整改小组”），根据整改小组的要求，公司梳理了内部控制和经营管理思路，目前，已经依据经营管理理念对组织架构、资金活动、采购业务、资产管理四个方面完成梳理，确定内部控制管理目标。

　　2023年10月，各专业部门依据《内部控制运营风险提示手册》继续核查、验证；优先整改内控否定意见事项，公司内审部门对拟订的相关内控制度进行审核，建立完善的内部控制流程和审核机制。依据整改小组的要求，提高对存在问题的整改认识，完善相关内控制度的完整性和规范性，公司将逐一完善风险评估和整改工作，并制订相应制度和流程。

　　针对公司内部控制在各领域的缺陷，公司采取以下具体措施：

　　1、供应商管理和成本管控

　　明确由运营管理部负责供应商选取、考评及审核工作。同时完善供应商管理平台及评价系统。应当引入竞争机制，遵循公开、公平、公正的原则，采用适当方式，择优选择供应商。

　　2、物料存货管理

　　明确由综合管理部负责施工物料管理，统计整理各地市各项目完整的存货进销存明细表，并对存货进行重新盘点，对出入库做好登记。同时，根据岗位不相容原则，明确物料采购审批、核查工作由运营管理部负责。

　　3、工程审定管理

　　明确由工程管理部负责工程审定工作，直接安排专职人员收集各地市工程审定、验收资料。同时根据工程审定内容做好台账登记工作，后期继续跟踪应收账款收回工作管理。并由运营管理部负责审定相关资料检查、应收账款核查及考评工作。

　　（二）主要银行账户被冻结事项的解决措施及进展情况

　　目前公司正积极与相关法院进行沟通，维持公司正常生产经营活动，降低冻结事项对公司的不利影响；公司将继续加强与各债权人的协商沟通，争取就债务解决方案达成一致意见，解决债务违约问题并解除保全措施；同时，进一步加大对应收账款的催收，改善资金流动性。

　　三、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司将每月披露一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十八日

　　证券代码：603559        证券简称：ST通脉       公告编号：2023-078

　　中通国脉通信股份有限公司第五届

　　董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2023年10月27日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年10月27日以微信方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长郭庆宁先生召集并主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意补选李学刚先生、邓华军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于补选董事的公告》。

　　（三）审议通过《关于变更公司第五届董事会风控和审计委员会委员的议案》

　　为保证公司董事会专门委员会规范运作，同意公司对董事会风控和审计委员会委员进行调整，公司董事郭庆宁不再担任第五届董事会风控和审计委员会委员，选举王锦女士为第五届董事会风控和审计委员会委员，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，本次会议拟聘任邓华军先生为公司常务副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于聘任公司常务副总经理的公告》。

　　（五）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《中通国脉通信股份有限公司章程》及其他有关规定，公司决定于2023年11月13日召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十八日