证券代码：603970                                                   证券简称：中农立华

　　中农立华生物科技股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　本公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，适用该规定的单项交易确认的资产和负债而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和资产。同时，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照本解释和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中农立华生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：苏毅           主管会计工作负责人：李灿美           会计机构负责人：李灿美

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中农立华生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：苏毅          主管会计工作负责人：李灿美          会计机构负责人：李灿美

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中农立华生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：苏毅          主管会计工作负责人：李灿美          会计机构负责人：李灿美

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　中农立华生物科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603970          证券简称：中农立华          公告编号：2023-024

　　中农立华生物科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称“上海爱格”）。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司对上海爱格提供向平安银行申请综合授信提供连带责任担保，担保的授信额度最高额为人民币1亿元；截至本公告披露日，公司已实际为上海爱格提供的担保余额为人民币1亿元（含本次）。

　　●  本次担保是否有反担保：无。

　　●  为子公司提供担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　根据公司业务发展需要，近日，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“中农立华”或“公司”）对控股子公司上海爱格向平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行”）申请综合授信提供连带责任担保，金额为人民币1亿元，无反担保。上海爱格其他股东未对其提供担保。

　　公司于2023年4月18日召开第五届董事会第二十五次会议及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保计划的议案》，同意公司对控股子公司上海爱格向银行申请综合授信提供连带责任担保，金额不超过人民币5亿元，担保期限为不超过12个月，无反担保。本次担保额度的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中农立华关于2023年度为子公司提供担保计划的公告》（公告编号：2023-013）。

　　本次担保前，公司为上海爱格提供的担保余额为0元，2023 年度可用担保额度为人民币5亿元；本次担保后，公司为上海爱格提供的担保余额为人民币1亿元，可用担保额度为4亿元。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人情况

　　公司名称：爱格（上海）生物科技有限公司

　　统一社会信用代码：91310107301434662B

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋一路313、333号孵化楼1第4层412室

　　主要办公地点：上海市闵行区虹井路1号瑞都大厦3层306A-2单元

　　法定代表人：张爱娟

　　注册资本：人民币7500万元整

　　主营业务：生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广；货物进出口；技术进出口。危险化学品经营；农药批发；农药登记试验；农药零售。

　　最近一年又一期的财务指标：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　被担保人上海爱格目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　2.被担保人与公司的关系

　　上海爱格为中农立华的控股子公司，中农立华持有其70%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与平安银行签订综合授信额度合同（编号：平银京产金综字20231023第001号），合同约定平安银行授予中农立华的综合授信额度中，人民币1亿元的授信额度转授信给上海爱格使用，中农立华为上海爱格在本额度项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给平安银行造成的其他损失和费用承担连带保证责任，保证期间为从具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足被担保人上海爱格的生产经营需要，上海爱格为中农立华控股子公司，其经营稳定，无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务管理等方面的实际控制权，能够切实做到有效的监督和管控，风险总体可控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司于2023年4月18日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保计划的议案》，认为对上海爱格担保有利于为其实际业务的开展提供保障，能够促进其进一步发展生产经营，符合公司整体利益，并且公司能够有效地控制和防范相关风险。公司独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为5亿元（含本次），占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的37.93%；全部为公司对控股子公司提供的担保，其中本次已使用担保额度1亿元。公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　中农立华生物科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603970          证券简称：中农立华          公告编号：2023-025

　　中农立华生物科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知和会议材料已于2023年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长主持，会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于为子公司提供担保计划的公告》（公告编号：2023-027）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　公司关联董事黄柏集回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2023年11月13日召开公司2023年第一次临时股东大会，具体安排详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中农立华生物科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603970          证券简称：中农立华          公告编号：2023-027

　　中农立华生物科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称: 爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.）（以下简称“新加坡公司”）

　　●  本次担保金额：预计为新加坡公司提供担保，额度折合人民币不超过3亿元。

　　●  本次担保是否有反担保：是。

　　●  对外担保逾期的累计数量：无。

　　●  特别风险提示：新加坡公司资产负债率超过70%。本次反担保措施尚未办理股权质押登记等相关手续，办理过程中可能存在无法办理工商股权质押登记的风险以及政策法律变化等不可预见因素的影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　根据公司业务发展需要，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“中农立华”）拟对中农立华控股子公司爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称“上海爱格”）的全资子公司爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.）（以下简称“新加坡公司”）提供担保，额度折合人民币不超过3亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，本次担保计划的授权有效期为本事项经股东大会审议通过之日起12个月。反担保措施为上海爱格的少数股东南京科农生物科技合伙企业（有限合伙）、济南信博投资有限公司、上海准银资产管理有限公司及帕潘纳（北京）科技有限公司以其持有的上海爱格股权提供反担保。新加坡公司股东上海爱格未对其提供担保。

　　公司于2023年10月27日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》，同意公司对子公司新加坡公司提供担保。公司董事黄柏集兼任新加坡公司董事，关联董事黄柏集回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。本事项需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后将推进落实反担保措施，并授权董事会及其授权的其他人士办理工商股权质押登记等相关手续。以上事项最终办理结果以工商部门登记、备案结果为准。

　　担保预计基本情况如下：

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人情况

　　公司名称：爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.）

　　UEN编号：202244551C

　　注册地址：1 IRVING PLACE

　　#08-11

　　THE COMMERZE@ IRVING

　　SINGAPORE(369546)

　　主要办公地点：1 IRVING PLACE

　　#08-11

　　THE COMMERZE@ IRVING

　　SINGAPORE(369546)

　　董事：黄柏集，张爱娟，CHING MIA KUANG

　　注册资本： 10万美元整

　　主营业务：化学品和化工产品批发 N.E.C.（46649）

　　截至2023年9月30日，新加坡公司资产总额折合人民币71,171.05万元，负债总额折合人民币68,469.20万元，净资产折合人民币2,701.85万元，营业收入折合人民币88,335.65万元，净利润折合人民币2,574.56万元。

　　被担保人新加坡公司目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　2.被担保人与公司的关系

　　中农立华持有上海爱格70%股权，上海爱格持有新加坡公司100%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的具体内容，包括具体担保金额、期限等条款将在上述担保计划范围内，以实际签订的担保协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足被担保人新加坡公司的生产经营需要，新加坡公司为中农立华下属子公司，其经营稳定，无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务管理等方面的实际控制权，能够切实做到有效的监督和管控，本次担保有反担保措施，担保风险总体可控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司于2023年10月27日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》，认为对新加坡公司担保有利于为其实际业务的开展提供保障，能够促进其进一步发展生产经营，符合公司整体利益，并且公司能够有效地控制和防范相关风险，本次担保有反担保措施，我们认为担保风险相对可控，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事黄柏集兼任新加坡公司董事，关联董事黄柏集回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。本事项需提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为8亿元（含本次），占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的60.68%；全部为公司对控股子公司提供的担保，其中已使用担保额度1亿元。公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　中农立华生物科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603970          证券简称：中农立华          公告编号：2023-029

　　中农立华生物科技股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月13日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月13日 14点30分

　　召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月12日至2023年11月13日

　　投票时间为：2023年11月12日15:00至2023年11月13日15:00

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月28日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

　　2.特别决议议案：无

　　3.对中小投资者单独计票的议案：1

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为2023年11月12日15:00至2023年11月13日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：http://www.chinaclear.cn/zdjs/tzzywbl/plat_wltp_cjwt.shtml）“网上业务平台一一网络投票服务专区一一如何办理一一投资者业务办理一一网络投票流程”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记时间：2023年11月13日（9:00-11:30）

　　(二)登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座九层证券法律部

　　(三)登记方式：

　　1.出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；

　　2.出席会议的法人股东由法定代表人出席的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。

　　六、其他事项

　　(一)联系人：黄柏集

　　联系电话：010-59337358

　　传真号码：010-59337495

　　电子邮箱：sal@sino-agri.com

　　联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心C座九层

　　(二)本次会议预计召开半日，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　中农立华生物科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中农立华生物科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603970         证券简称：中农立华         公告编号：2023-026

　　中农立华生物科技股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知和会议材料已于2023年10月17日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席主持，会议应出席监事6人，实际参会监事6人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2023年前三季度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于为子公司提供担保计划的公告》（公告编号：2023-027）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中农立华生物科技股份有限公司监事会

　　2023年10月28日