股票代码：600188                                                 股票简称：兖矿能源

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司董事长李伟先生、财务总监及财务管理部部长赵治国先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　“报告期”是指2023年7月1日-9月30日。

　　“本集团”是指本公司及其附属公司。

　　除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。

　　本报告的数据经四舍五入，增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。

　　表格中所示总计数字可能并非相关数据的算术总和，差异均由四舍五入所致。

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　注:

　　1.公司于2023年前三季度新增合并了山东能源集团鲁西矿业有限公司（“鲁西矿业”）、兖矿新疆能化有限公司（“新疆能化”）及山东能源大厦上海有限公司的财务报表。

　　2.截至2023年9月30日，公司完成了2018年A股股票期权激励计划第三个行权期自主行权以及相应股份过户登记和2022年度利润分配之股票红利派发，公司总股本增加至7,442,040,720股，每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　自2023年3月31日起，公司合并了山东能源大厦上海有限公司的财务报表；自2023年9月30日起，公司合并了鲁西矿业和新疆能化的财务报表。根据中国会计准则，上述事项构成了同一控制下企业合并，本集团对以前期间相关财务数据进行了追溯调整。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明

　　■

　　2.公司其他报表项目重大变动的情况说明

　　单位：百万元 币种：人民币

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：

　　①以上“报告期末普通股股东总数”及“前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。

　　②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司H股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。

　　③截至2023年9月30日，山东能源共持有公司A股3,385,986,710股，包括通过自身账号持有3,214,570,932股，通过可交换公司债券质押专户持有171,415,778股；通过兖矿香港公司持有公司H股682,483,500股。山东能源直接和间接持有本公司股份共4,068,470,210股，占本公司总股本的54.67%。

　　(二)主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况

　　除下述披露外，据董事所知，截至2023年9月30日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第XV部第2及3分部规定应做出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。

　　■

　　注：

　　①该等H股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。

　　②百分比数据保留至小数点后两位。

　　③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所提供的信息作出。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　总体经营业绩

　　（一）主要产品及服务运营数据总览

　　■

　　（二）本集团主营业务分部经营情况

　　1.煤炭业务

　　(1)煤炭产量

　　2023年1-3季度，本集团生产商品煤9,730万吨，同比减少250万吨或2.5%。

　　2023年1-3季度，本集团商品煤产量如下表：

　　单位：千吨

　　■

　　注：

　　①“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。菏泽能化前三季度商品煤产量同比增加，主要是由于：报告期内矿井工作面生产条件较上年同期有所改善，商品煤产量同比增加。

　　②“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。

　　③“未来能源”指陕西未来能源化工有限公司。

　　④“鄂尔多斯公司”指兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司。

　　⑤“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。昊盛煤业前三季度商品煤产量同比增加，主要是由于：报告期内地质条件限产因素部分消除，商品煤产量同比增加。

　　⑥“内蒙古矿业”指内蒙古矿业（集团）有限责任公司。

　　⑦“兖煤澳洲”指兖煤澳大利亚有限公司。

　　⑧“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。

　　(2)煤炭价格与销售

　　2023年1-3季度，本集团销售煤炭9,917万吨，同比减少203万吨或2.0%。

　　2023年1-3季度，本集团实现煤炭业务销售收入834.05亿元，同比减少261.73亿元或23.9%。

　　2023年1-3季度，本集团分煤种产、销情况如下表：

　　■

　　(3)煤炭销售成本

　　2023年1-3季度，本集团煤炭业务销售成本为441.05亿元，同比增加0.46亿元或0.1%。

　　按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：

　　■

　　鄂尔多斯公司吨煤销售成本变动原因说明：商品煤销量同比减少，影响吨煤销售成本同比增加。

　　2.煤化工业务

　　2023年1-3季度，本集团煤化工业务具体经营情况如下：

　　■

　　注：

　　①“鲁南化工”指兖矿鲁南化工有限公司。

　　②未来能源化工产品产量同比增加，主要是由于：煤化工装置本年正常运营，于上年同期进行系统检修。

　　③“榆林能化”是指兖州煤业榆林能化有限公司。榆林能化化工产品产量、销量、销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：煤化工装置本年正常运营，于上年同期进行系统检修。

　　④“精细化工”是指兖矿榆林精细化工有限公司。

　　3.电力业务

　　2023年1-3季度，本集团电力业务经营情况如下：

　　■

　　注：

　　①“济三电力”是指山东兖矿济三电力有限公司。

　　②鲁南化工电力业务成本同比增加，主要是由于：发电机组运行方式调整，影响成本同比增加。

　　③未来能源电力业务销售收入同比增加，主要是由于：所属电厂本年正常运营，上年同期进行了系统检修。

　　（三）兖矿财司运营情况

　　单位：百万元

　　■

　　收购鲁西矿业51%股权和新疆能化51%股权项目过渡期损益

　　经公司2023年6月30日召开的2022年度股东周年大会讨论审议，批准公司与新汶矿业集团有限责任公司（“新矿集团”）、龙口矿业集团有限公司、淄博矿业集团有限责任公司、肥城肥矿煤业有限公司、临沂矿业集团有限责任公司签署股权转让协议，以约183亿元收购鲁西矿业51%股权；与新矿集团、山东能源签署股权转让协议，以约81亿元收购新疆能化51%股权（以上合称“本次交易”）。

　　截至本报告披露日，本次交易已完成股权交割、工商变更等程序。

　　根据公司与交易各方签署的相关协议，本次交易已完成过渡期损益审计报告（该报告审计期间为2023年1月1日至2023年9月30日），就本次交易应由鲁西矿业、新疆能化转让方享有的过渡期损益合计为10.99亿元，公司与各转让方后续将根据相关协议约定进行结算。

　　根据公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东能源集团鲁西矿业有限公司2023年1-9月审计报告》（XYZH/2023BJAA7F0058）、《兖矿新疆能化有限公司2023年1-9月审计报告》（XYZH/2023XAAA3B0100）。鲁西矿业、新疆能化过渡期主要财务数据如下：

　　单位：亿元

　　■

　　有关详情请见日期为2023年4月28日的公司第八届董事会第二十九次会议决议公告、关联交易公告、日期为2023年6月9日的H股通函、日期为2023年6月15日的关联交易进展公告、日期为2023年6月30日的2022年度股东周年大会决议公告以及日期为2023年10月3日、2023年10月8日的关联交易完成交割的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　高级管理人员变动

　　经2023年10月27日召开的公司第九届董事会第三次会议批准，聘任岳宁先生为公司副总经理，赵治国先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会聘任的其他高级管理人员任期一致。同日，董事会收到公司财务总监赵青春先生及副总经理田兆华先生、尤加强先生的辞职报告，赵青春先生及田兆华先生、尤加强先生因工作调整分别辞去公司财务总监和副总经理职务。

　　有关详情请见日期为2023年10月27日的公司第九届董事会第三次会议决议公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　收购兖矿煤化工程有限公司（“煤化工程公司”）100%股权的关联/关连交易

　　经公司2023年7月10日总经理办公会讨论审议，批准公司以人民币2,090.40万元收购山东能源持有的煤化工程公司100%股权。2023年10月27日，本公司与山东能源及煤化工程公司签署了《股权转让协议》。

　　有关详情请见日期为2023年10月27日的关于收购煤化工程公司100%股权事项的关联/关连交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:兖矿能源集团股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李伟        主管会计工作负责人：赵治国        会计机构负责人：赵治国

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,741,941千元, 上期被合并方实现的净利润为： 4,920,306 千元。

　　公司负责人：李伟        主管会计工作负责人：赵治国        会计机构负责人：赵治国

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李伟        主管会计工作负责人：赵治国        会计机构负责人：赵治国

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:兖矿能源集团股份有限公司

　　单位:千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李伟   主管会计工作负责人：赵治国   会计机构负责人：赵治国

　　母公司利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李伟   主管会计工作负责人：赵治国   会计机构负责人：赵治国

　　母公司现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李伟   主管会计工作负责人：赵治国   会计机构负责人：赵治国

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　兖矿能源集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　股票代码：600188            股票简称：兖矿能源            编号：临2023-070

　　兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2023年10月13日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2023年10月27日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经讨论审议，会议形成以下决议：

　　一、批准公司《2023年第三季度报告》，根据上市地监管要求公布未经审计的2023年第三季度业绩；

　　（同意11票、反对0票、弃权0票）

　　二、批准《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　（同意11票、反对0票、弃权0票）

　　（一）根据总经理的提名，并经董事会提名委员会审议通过，聘任岳宁先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期一致。

　　（二）根据总经理的提名，并经董事会提名委员会和审计委员会审议通过，聘任赵治国先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期一致。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　赵青春先生不再担任公司财务总监职务，田兆华先生、尤加强先生不再担任公司副总经理职务。公司董事会对赵青春先生、田兆华先生和尤加强先生担任公司高级管理人员期间，为公司发展做出的贡献表示感谢！

　　三、批准《关于调整公司部分机构设置的议案》。

　　（同意11票、反对0票、弃权0票）

　　（一）成立现代煤化工事业部，并撤销兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司；

　　（二）成立资产管理中心。

　　四、通过《关于修改公司部分内部管理制度的议案》；

　　（同意11票、反对0票、弃权0票）

　　（一）同意修改《董事会议事规则》，并提交公司股东大会讨论审议；

　　（二）批准修改《总经理办公会议事规则》《董事会秘书工作制度》。

　　附：岳宁先生简历

　　赵治国先生简历

　　兖矿能源集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附

　　岳宁先生简历

　　岳宁，出生于1978年8月，正高级工程师，大学学历。岳先生2015年6月任陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿总工程师，2018年12月任金鸡滩煤矿副矿长，2020年4月任金鸡滩煤矿矿长，2023年9月任兖煤澳大利亚有限公司执行董事、联席副董事长、执行委员会主席。岳先生毕业于中国矿业大学。

　　赵治国先生简历

　　赵治国，出生于1978年4月，高级会计师，大学学历。赵先生2016年8月任临沂矿业集团菏泽煤电有限公司党委委员、总会计师，2017年9月任临沂矿业集团有限责任公司财务部副部长（主持工作）、资本证券化领导小组办公室副主任，2018年8月任临沂矿业集团有限责任公司财务部部长、大数据分析室主任、资本证券化领导小组办公室副主任。2021年10月任山东能源集团有限公司财务管理部部务委员，2022年2月任兖矿能源集团股份有限公司财务管理部部长。赵先生毕业于陕西科技大学。

　　股票代码：600188              股票简称：兖矿能源            编号：临2023-071

　　兖矿能源集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2023年10月23日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2023年10月27日在山东省公司总部召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：

　　审议通过公司《2023年第三季度报告》。

　　兖矿能源集团股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　股票代码：600188             股票简称：兖矿能源           编号：临2023-069

　　兖矿能源集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年10月27日

　　(二)股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　2023年度第一次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长李伟先生主持；2023年度第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)出席情况

　　1.公司在任董事11人，出席9人，董事刘健先生、独立董事朱睿女士因工作原因未能出席会议；

　　2.公司在任监事3人，出席2人，监事李士鹏先生因工作原因未能出席会议；

　　3.公司副总经理张传昌先生、安全总监康丹先生、投资总监张磊先生,董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1.议案名称：关于确定公司2023一2025年度利润分配政策的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.00 关于签署与控股股东部分持续性关联交易协议的议案

　　3.01议案名称：关于确定公司2023一2025年度利润分配政策的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.02议案名称：新的《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2024－2025年度交易上限金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.03议案名称：新的《融资租赁协议》及其所限定交易于2024－2025年度交易上限金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.04议案名称：新的《委托管理服务框架协议》及其所限定交易于2025年度交易上限金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　第1、2项议案为特别决议案；第1、3项议案需对中小投资者单独计票。

　　有关上述各议案的详情请见公司日期为2023年6月30日的第九届董事会第一次会议决议公告及关于确定2023-2025年度利润分配政策的公告；日期为2023年8月25日的第九届董事会第二次会议决议公告及日常关联交易公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　就本公司所知，本次股东大会上，除山东能源集团有限公司及其一致行动人就第3项议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：韩杰、耿天鹏

　　2.律师见证结论意见：

　　公司2023年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　兖矿能源集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　●  上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议