宜。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉部分条款的议案》

　　具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订〈独立董事工作细则〉部分条款的公告》（公告编号：临2023-038）、《独立董事工作细则（2023年10月修订）》。

　　本议案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临2023-039）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上事项，特此公告。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600661             股票简称：昂立教育          编号：临2023-036

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限

　　公司关于补选独立董事的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事万建华先生连续担任公司独立董事时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东上海长甲投资有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司第十一届董事会第八次会议审议通过，同意提名高峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），并提交2023年第二次临时股东大会选举，任期至公司第十一届董事会届满（即2025年6月29日）为止。

　　高峰先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。高峰先生的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

　　以上事项，特此公告。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　附件：

　　高峰简历

　　高峰：男，生于1969年，复旦大学EMBA。曾任齐鲁国际控股有限公司行政总裁、中泰金融国际有限公司董事长兼行政总裁、鲁信国际金融有限公司董事长兼行政总裁，现任中湾国际金融有限公司董事长。

　　证券代码：600661         证券简称：昂立教育  编号：临2023-040

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限

　　公司第十一届监事会第八次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2023年半年度报告》全文及其摘要

　　监事会认为：未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面客观地反映出公司三季度的经营管理和财务状况。

　　具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上事项，特此公告。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600661             股票简称：昂立教育          编号：临2023-037

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限

　　公司关于修订《公司章程》部分条款的公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月修）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年修订）》的相关规定，结合公司治理实际需要，对《公司章程》中独立董事提名选举的部分条款进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司章程（2023年10月修订）》。

　　本次对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理本次修订涉及的相关工商变更登记等事宜。修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　以上事项，特此公告。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600661  证券简称：昂立教育  公告编号：2023-039

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限

　　公司关于召开2023年第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月17日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月17日14点30分

　　召开地点：上海市徐汇区番禺路868号昂立教育基地1号楼后区3楼多功能厅

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月17日

　　至2023年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-3已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月28日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年11月14日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。

　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室邮编：200050

　　联系电话：021-52383315    传真：021-52383305

　　（三）登记方式：1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

　　（四）出席会议的股东也可于2023年11月14日前以信函或传真方式登记，并附上前款所列的证明材料复印件。

　　（五）二维码登记：在上述登记时间段内，A股自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记。

　　■

　　六、其他事项

　　（一）本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；

　　（二）根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。

　　特此公告。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月17日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600661         股票简称：昂立教育      编号：临2023-038

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限

　　公司关于修订《独立董事工作细则》

　　部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于修订〈独立董事工作细则〉部分条款的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月修）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，将公司《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作规程》合并，同时对其内容进行修订，主要修订如下：

　　■■

　　■

　　除上述修订外，《独立董事工作细则》其他条款内容不变。因新增条款，相关条目相应修改，不做具体列示。修订后的《独立董事工作细则》全文详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事工作细则（2023年10月修订）》。

　　本次对《独立董事工作细则》部分条款的修订尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，修改后的《独立董事工作细则》自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　以上事项，特此公告。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日