证券代码：600936             证券简称：广西广电

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:广西广播电视信息网络股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：谢向阳     主管会计工作负责人：李一玲     会计机构负责人：陈铭玉

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：广西广播电视信息网络股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元,上期被合并方实现的净利润为：０元。

　　公司负责人：谢向阳     主管会计工作负责人：李一玲     会计机构负责人：陈铭玉

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：广西广播电视信息网络股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：谢向阳     主管会计工作负责人：李一玲     会计机构负责人：陈铭玉

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:广西广播电视信息网络股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：谢向阳     主管会计工作负责人：李一玲     会计机构负责人：陈铭玉

　　母公司利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：广西广播电视信息网络股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：谢向阳     主管会计工作负责人：李一玲     会计机构负责人：陈铭玉

　　母公司现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：广西广播电视信息网络股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：谢向阳     主管会计工作负责人：李一玲     会计机构负责人：陈铭玉

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600936    证券简称：广西广电   公告编号：2023-035

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  监事韦冰女士、陆庆葵先生、农政先生、吴海滨先生因工作原因未能出席，委托出席本次监事会。

　　一、监事会会议召开情况

　　广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2023年10月22日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2027年10月27日在南宁市青秀区云景路景晖巷8号公司2楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事11人，实际出席会议的监事11人（其中，委托出席会议的监事4人）。

　　本次会议由监事会主席何洁文女士召集并主持，韦冰监事、吴海滨监事因工作原因不能亲自出席会议，委托周国琪监事出席并进行表决；陆庆葵监事因工作原因不能亲自出席会议，委托欧文华监事出席并进行表决；农政监事因工作原因不能亲自出席会议，委托石广平监事出席并进行表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：

　　（一）关于审议公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案

　　公司第六届监事会由5名监事构成，任期自股东大会审议通过之日起三年。经股东单位推荐，公司第五届监事会第二十二次会议审议一致同意提名林海萍女士、谢永志先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的议案

　　会议审议通过《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》修订内容。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　会议审议通过《广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》修订内容。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　会议审议通过《广西广播电视信息网络股份有限公司监事会议事规则》修订内容。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　会议审议通过《广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度》修订内容。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）关于制定《广西广播电视信息网络股份有限公司资产减值准备财务核销管理办法》（试行）的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）关于审议公司2023年第三季度报告的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）关于聘请公司2023年度财务决算审计及内控审计机构的议案

　　会议审议通过聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务决算审计及内控审计机构，财务决算审计报酬为130万元，内控审计报酬为31万元。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）关于审议向全资子公司广西润象信息网络工程有限公司协议转让部分资产的议案

　　为整合内部资源，优化公司资产结构，提高公司整体经营管理效率，促进公司可持续发展，公司向全资子公司广西润象信息网络工程有限公司非公开协议转让柳州、贺州片区合计账面净值461,796.86元（原值2,643,011.65元）的资产。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司监事会

　　证券代码:600936     证券简称:广西广电     公告编号:2023-036

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　关于董事会和监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会、监事会的基本情况

　　根据公司现有《公司章程》规定，公司董事会由17名董事组成，其中非独立董事11名，独立董事6名。公司监事会由11名监事组成，包括7名股东代表监事，4名职工代表监事。公司于2023年10月27日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈广西广播电视信息网络股份有限公司章程〉的议案》，公司董事会同意将公司董事会组成成员由17名调整至9名（其中6名非独立董事、3名独立董事），监事会组成成员由原11名调整至5名（其中2名股东代表监事，3名职工代表监事），并据此修订《公司章程》对应条款，该事项将与本次董事会、监事会换届选举的相关议案共同提交公司股东大会审议。

　　二、董事会换届选举情况

　　经公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年10月27日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于审议公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于审议公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意