证券代码：600565                                                 证券简称：迪马股份

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　说明：

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　报告期项目情况：

　　（1）报告期内房地产储备情况

　　■

　　备注：权益比例为截止报告期末的数据。

　　（2）报告期内房地产开发投资情况

　　■

　　备注：上述为 2020年至报告期末主要在建及竣工项目，2019 年及以前年度竣工的老项目未在上表中披露。

　　（3）报告期内房地产销售和结转情况

　　■

　　报告期内，公司房地产业务实现销售面积966,621平方米，销售金额835,002万元，其中合并报表权益销售面积806,097平方米，合并报表权益销售金额为673,637万元。

　　备注：

　　1、上述为 2020 年至报告期末主要在建及竣工项目销售情况，2019 年及以前年度竣工的老项目销售情况未在上表中披露；

　　2、可供出售面积指截至报告日已拿到预售证或已竣备，尚未销售的面积；

　　3、已售（含已预售）面积仅报告期内已销售面积。

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、报告期内，受整体房地产市场下行影响，公司披露了《关于公司新增累计诉讼（仲裁）的公告》（临2023-048号）、《关于公司新增累计诉讼（仲裁）的公告》（临2023-061号）。公司按照会计准则的要求对未决诉讼的损失金额进行了预估，在报告期内增加了约11,756万元的预计负债。公司后续也会持续关注相关风险并及时梳理进展，且按要求进行会计处理和信息披露。

　　2、报告期内，债权人重庆市宇邦线缆有限公司向重庆市第五中级人民法院申请对公司进行破产清算，法院裁定不予受理申请人对公司的破产清算，申请具体内容请详见《关于公司被债权人申请破产清算的提示性公告》（临2023-049号）、《关于被债权人申请破产清算的进展公告》（临2023-050号）。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：黄力进         主管会计工作负责人：易琳           会计机构负责人：张小峰

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：黄力进         主管会计工作负责人：易琳           会计机构负责人：张小峰

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：黄力进         主管会计工作负责人：易琳           会计机构负责人：张小峰

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600565   证券简称：迪马股份   公告编号：临2023-065号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　关于新增日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  该事项需提交股东大会审议。

　　●  该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）增加日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司第八届董事会第九次会议及2022年年度股东大会审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。现根据业务的需要拟增加日常关联交易预计，经公司第八届董事会第十二次董事会会议、第八届监事会第七次监事会会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，该议案涉及的金额需提交公司股东大会审议；关联董事罗韶颖在董事会上回避表决该议案。

　　2、独立董事专门会议2023年第一次会议审核，并发表如下独立意见：关于公司新增日常关联交易预计，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为，提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

　　（二）增加日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　合肥哈工澳汀智能科技有限公司（以下简称：“澳汀智能”）

　　注册资本：1,155.14万元

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园C区3栋207

　　成立时间：2019年09月26日

　　法定代表人：张伟

　　主要经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　股东情况：重庆迪普特智慧科技有限公司持股51%，严格科创产业发展集团合肥创新研究院有限公司11.58%，张伟25.07%，赵子建12.35%。

　　重庆迪普特智慧科技有限公司为公司与关联公司共同投资企业。

　　截止到2023年9月30日，未经审计澳汀智能总资产1,712.1万元，净资产1,364.59万元，营业收入97.79万元，净利润-1,033.15万元。

　　（二）上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联人采购清洁机器人产品。

　　（三）与上市公司的关联关系。公司与关联公司共同投资企业。

　　（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司认为上述关联方的财务状况和经营情况正常，不影响其履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。

　　公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，公司及控股子公司董事长或法人根据具体服务内容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过股东大会审批后至2023年年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，是一种对等的互利行为，也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易，符合公司及全体股东的利益。

　　该关联交易定价公允、结算时间和方式合理，无损害上市公司或中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上市公司独立性。

　　特此公告

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　备查文件

　　1、公司第八届董事会第十二次会议决议

　　2、独立董事意见

　　3、公司第八届监事会第七次会议决议

　　4、独立董事专门会议意见

　　证券代码：600565   证券简称：迪马股份   公告编号：临2023-066号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　关于变更董事会审计委员会成员的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会最新发布《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司根据上述新规对董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、总裁罗韶颖女士不再担任第八届董事会审计委员会委员职务，其他职务不变。

　　根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，选举董事长黄力进先生担任第八届董事会审计委员会委员，黄力进先生简历详见附件，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。变更后的董事会审计委员会成员为：吕有华先生、于学涛先生、黄力进先生，独立董事吕有华先生为审计委员会召集人。

　　特此公告

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日