证券代码：603538                                                 证券简称：美诺华

　　转债代码：113618                                                转债简称：美诺转债

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用 √不适用

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　受公司2022年上半年度突发大订单以及原控股子公司浙江燎原药业股份有限公司于2022年11月起不再纳入合并报表范围的共同影响，公司2023年营业收入出现较大波动。此外，公司新产能于去年年底及今年年初开始释放，公司整体利润率水平因产品管线转移和产能爬坡等因素受到较大影响。2023年第三季度公司业务回暖趋势明显，营业收入同比增长3.87%，环比增长3.07%。扣除浙江燎原药业股份有限公司不再纳入合并报表范围影响，2023年第三季度营业收入同比增长25.51%。2023年三季度公司订单交付水平回升，新旧产能的替换接近尾声，产能爬坡顺利，第三季度利润水平环比有较大幅度提升，扣除非经常性损益的净利润环比增长97.21%。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:宁波美诺华药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：姚成志        主管会计工作负责人：应高峰        会计机构负责人：应高峰

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：姚成志        主管会计工作负责人：应高峰        会计机构负责人：应高峰

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：姚成志        主管会计工作负责人：应高峰        会计机构负责人：应高峰

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　宁波美诺华药业股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603538            证券简称：美诺华         公告编号：2023-096

　　转债代码：113618           转债简称：美诺转债

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　●  本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年10月27日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年第三季度报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　报备文件：

　　1、《宁波美诺华药业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

　　证券代码：603538            证券简称：美诺华         公告编号：2023-097

　　转债代码：113618           转债简称：美诺转债

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　●  本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2023年10月27日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由刘斯斌先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年第三季度报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日

　　报备文件：

　　1、《宁波美诺华药业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。