证券代码：601028     证券简称：玉龙股份

　　山东玉龙黄金股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1.公司于2023年9月7日，召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股计划或者股权激励。本次回购价格不超过人民币15元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司分别于2023年9月8日和2023年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-034）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-038）。

　　截至本报告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份501,000股，占公司目前总股本的比例为0.064%，购买的最高价为人民币9.83元/股、最低价为人民币9.73元/股，支付的金额为人民币4,892,419.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　2.根据玉鑫控股最新出具的《Annual Mineral Resource Statement》，截至2023年6月30日，帕金戈金矿区拥有符合JORC标准矿石量1090.8万吨，比上年同期增加302.5万吨，金金属量202.1万盎司（62.86吨），比上年同期增加31.5万盎司（9.80吨），平均品位5.8克/吨。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:山东玉龙黄金股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：牛磊主管会计工作负责人：刘锋玉会计机构负责人：孔娟

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：山东玉龙黄金股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：牛磊主管会计工作负责人：刘锋玉会计机构负责人：孔娟

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：山东玉龙黄金股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：牛磊主管会计工作负责人：刘锋玉会计机构负责人：孔娟

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：601028          证券简称：玉龙股份        公告编号：2023-044

　　山东玉龙黄金股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

　　（二）公司于2023年10月25日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第十一次会议的通知；

　　（三）会议于2023年10月27日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决；

　　（四）会议应出席董事8名，实际出席董事8名；

　　（五）会议由董事长牛磊先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　（一）《2023年第三季度报告》

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

　　（二）《关于全资子公司签署〈服务协议〉暨关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

　　关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601028        证券简称：玉龙股份      公告编号：2023-045

　　山东玉龙黄金股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

　　（二）公司于2023年10月25日以电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第六届监事会第七次会议的通知；

　　（三）会议于2023年10月27日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决；

　　（四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名；

　　（五）会议由监事会主席王浩先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　（一）《2023年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

　　公司全体监事对公司2023年第三季度报告进行审核并发表以下审核意见：

　　1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2023年第三季度的经营财务状况；

　　3、在出具本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）《关于全资子公司签署〈服务协议〉暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601028          证券简称：玉龙股份         公告编号：2023-046

　　山东玉龙黄金股份有限公司

　　关于关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　1. 公司设立在澳大利亚的全资子公司Yuxin Holdings Pty Limited（以下简称“玉鑫控股”）与Barto Gold Mining Pty Ltd（以下简称“巴拓黄金”）签署《服务协议》，期限为3个月，由玉鑫控股向巴拓黄金提供服务，巴拓黄金每月向玉鑫控股支付服务费用130,386.81澳元（不含商品与服务税）。

　　2. 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　3. 过去12个月内，公司与巴拓黄金发生的关联交易总额为25,678,717.60元人民币。

　　一、关联交易概述

　　为充分发挥玉鑫控股在黄金矿业生产运营管理等方面的优势，降低双方运营成本，提升经济效益，在不影响其日常经营的情况下，2023年1月，公司设立在澳大利亚的全资子公司玉鑫控股与巴拓黄金签署《服务协议》，期限为9个月，由玉鑫控股向巴拓黄金提供劳务及其他服务等服务，巴拓黄金每月向玉鑫控股支付服务费用141,404.60澳元（不含商品与服务税），该事项已经公司有权部门审核通过。

　　鉴于前述服务协议期满，经双方协商，玉鑫控股拟与巴拓黄金继续签署《服务协议》，期限为3个月，巴拓黄金每月向玉鑫控股支付服务费用130,386.81澳元（不含商品与服务税）。本次交易价格参照玉鑫控股与巴拓黄金前期服务费用、服务内容及服务期限等，经双方协商一致，交易定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　因公司董事张鹏和副总经理颜秉超在巴拓黄金担任董事职务，故本次交易构成关联交易。

　　按照连续12个月累计原则，本次交易需提交董事会审议。本次交易已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，关联董事对本次交易已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易无需提请公司股东大会进行审议。

　　二、关联方基本情况

　　Barto Gold Mining Pty Ltd，成立日期：2012年12月7日；注册地址：Level 3, 66 Kings Park Road West Perth WA 6005；注册资本：100澳元；经营范围：黄金资源勘探和开采。公司董事张鹏和副总经理颜秉超在巴拓黄金担任董事职务，巴拓黄金为公司关联方。

　　截至2022年12月31日，巴拓黄金总资产22,591.15万澳元，净资产-3,297.58万澳元；2022年实现营业收入13,446.77万澳元，实现净利润-3,777.78万澳元（未经审计）。

　　截至2023年6月30日，巴拓黄金总资产20,909.90万澳元，净资产-1,104.07万澳元，2023年上半年实现营业收入7,302.91万澳元，实现净利润716.96万澳元（未经审计）。

　　三、相关协议的主要内容

　　为充分利用玉鑫控股在黄金矿业生产运营管理等方面的优势，降低双方经营成本，玉鑫控股拟与巴拓黄金签署《服务协议》，由玉鑫控股向巴拓黄金提供劳务及其他服务等服务，主要内容如下：

　　1.玉鑫控股同意按照双方约定的内容向巴拓黄金提供服务。

　　2.巴拓黄金同意就玉鑫控股向巴拓黄金提供的服务每月支付130,386.81澳元（不含商品与服务税）给玉鑫控股。

　　3.合同期限为3个月。

　　4.商品及服务税。如果本合同项下的供应受到商品及服务税的约束，接收方必须向供应方支付额外款项，该款项的金额应为对价乘以适用的商品及服务税率。该额外款项应在供应对价应付或提供的同时支付。然而，供应方在向接收方提供税务发票之前，无需支付该额外款项。如果额外款项与供应方应付的商品及服务税金额不符，双方必须对额外款项进行调整。

　　合同还对协议的变更与终止、适用法律等事项进行了约定。

　　四、本次交易对公司的影响

　　本次交易有利于充分发挥玉鑫控股黄金矿业生产运营管理能力和经营优势，降低其运营成本，提升运营效率，不会对玉鑫控股的日常经营产生不利影响。本次交易是玉鑫控股与巴拓黄金协商确定的，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、本次关联交易履行的审议程序

　　（一）董事会意见

　　2023年10月27日，公司第六届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司签署〈服务协议〉暨关联交易的议案》。关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　独立董事事前对本次关联交易事项进行了认真详细地审查，认为：公司全资子公司玉鑫控股有限公司与巴拓黄金矿业有限公司签署服务协议，有利于充分发挥在黄金矿业生产运营管理等方面的优势，降低运营成本，提高经济效益，符合公司利益；交易事项建立在平等互利的基础上，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　综上，同意将《关于全资子公司签署〈服务协议〉暨关联交易的议案》提交第六届董事会第十一次会议审议。

　　2.独立意见

　　（1）本次提交公司第六届董事会第十一次会议审议的议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可；

　　（2）本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易所涉及的相关议案经公司第六届董事会第十一次会议通过，关联董事已回避表决。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形；

　　（3）本次交易是子公司为充分发挥在黄金矿业生产运营管理等方面的优势，降低运营成本，提高经济效益的积极举措，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。

　　综上所述，我们同意全资子公司签署《服务协议》。

　　（三）董事会审计委员会意见

　　本次关联交易有利于发挥玉鑫控股在黄金矿业生产运营管理等方面的优势，降低运营成本，提高经济效益；本次关联交易不会对公司经营情况产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。同意将该议案提交董事会进行审议。

　　（四）监事会审议情况

　　2023年10月27日，公司第六届监事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司签署〈服务协议〉暨关联交易的议案》。

　　六、历史关联交易情况

　　从年初至本公告披露日，公司与该关联人累计发生的关联交易总额为18,070,564.62元人民币；过去12个月内，公司与该关联人累计发生的关联交易总额为25,678,717.60元人民币。

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司董事会

　　2023年10月28日