证券代码：600501                                                券简称：航天晨光

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　根据证监会[2008]43号公告，公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2008）二（三）规定，非经常性损益通常包括计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外。

　　公司子公司江苏晨鑫公司为社会福利企业，享受增值税先征后返的优惠政策，2016年5月1日起，根据《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》（国家税务总局公告 2016 年第 33 号）的规定，增值税返还额按企业实际安置残疾人人数×本月月最低工资标准的 4 倍计算。本期江苏晨鑫公司收到增值税返还额5,155,940.86元，认定为经常性损益，计入其他收益。

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:航天晨光股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：文树梁          主管会计工作负责人：邓泽刚          会计机构负责人：邹明

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：航天晨光股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：文树梁         主管会计工作负责人：邓泽刚          会计机构负责人：邹明

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：航天晨光股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：文树梁        主管会计工作负责人：邓泽刚       会计机构负责人：邹明

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600501         证券简称：航天晨光       编号：临2023一036

　　航天晨光股份有限公司

　　七届二十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十三次董事会以通讯表决方式召开，公司于2023年10月23日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2023年10月27日12时。会议应参加董事8名，实参加董事7名（董事杜江红女士因个人原因未参加会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年三季度报告》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于提名独立董事的议案》

　　公司独立董事卢光武先生任期已满，现根据证监会和上海证券交易所的相关规定，提名姜绍英女士为独立董事人选，候选人简历请见附件。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　附件：独立董事候选人姜绍英女士简历

　　姜绍英：女，汉族，1972年9月生，中共党员，大学文化，注册会计师、税务师、资产评估师、工程造价员。从事财务审计、纳税鉴证、资产评估工作二十多年，熟悉会计、审计、税收、评估相关业务及各项政策法规要求。曾任湖北大地会计师事务所有限公司审计部和评估部经理；宜昌三峡会计师事务所有限公司总经理兼党支部书记等职务，现任湖北恒昊会计师务所（普通合伙）法定代表人、主任会计师，主持事务所全面工作。