证券代码：603861       证券简称：白云电器

　　转债代码：113549       转债简称：白电转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:广州白云电器设备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：胡德兆主管会计工作负责人：温中华会计机构负责人：温中华

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：广州白云电器设备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：胡德兆主管会计工作负责人：温中华会计机构负责人：温中华

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：广州白云电器设备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：胡德兆主管会计工作负责人：温中华会计机构负责人：温中华

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器    公告编号:2023-063

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日以通讯表决的方式召开第七届董事会第六次会议。本次会议通知已于2023年10月21日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计金额的议案》。

　　关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生回避表决。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计金额的公告》。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器    公告编号:2023-064

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日以通讯表决的方式召开第七届监事会第六次会议。本次会议通知已于2023年10月21日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》；

　　监事会认为：

　　（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　（2）公司2023年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，2023年第三季度报告公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

　　（3）2023年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）监事会保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计金额的议案》。

　　关联监事胡德才先生回避表决。

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计金额的公告》。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603861        证券简称：白云电器         公告编号：2023-065

　　转债代码：113549        转债简称：白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于增加2023年度日常关联交易预计金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：否

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　一、关联交易履行的审批程序

　　（一）日常关联交易的审议情况

　　1、董事会审议情况

　　2023年10月26日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表决，本次关联交易事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　2023年10月26日召开了公司第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计金额的议案》，关联监事胡德才回避表决。

　　3、独立董事的独立意见

　　公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。公司本次增加2023年度日常关联交易预计金额，是基于公司正常业务发展的需要，公司与各关联方发生的交易遵循自愿、等价、有偿的原则，关联交易协议所确定条款合法合理，交易价格公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。

　　4、独立董事的事前认可意见

　　我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司《关于增加2023年度日常关联交易预计金额的议案》的相关材料进行了充分的审阅和核查，公司发生的日常关联交易是公司正常业务发展的需要，符合公司发展战略，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

　　5、审计委员会书面审核意见

　　公司审计委员会对该交易情况发表了书面意见：公司新增日常关联交易预计金额符合公司生产经营的需要且新增关联交易预计金额遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，因此公司本次增加关联交易预计的事项不存在损害上市公司及中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（二）2023年与关联方日常关联交易预计和执行情况

　　2023年4月26日，公司披露了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-023），公司预计2023年度将与关联方发生日常关联交易的总额度为84,160.00万元，预计有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。现因业务发展需要，公司预计与部分关联公司发生的日常关联交易业务量增加，公司拟增加2023年与关联公司的日常关联交易额度11,080.00万元，公司2023年度关联交易预计的总额度将调整为95,240.00万元。

　　二、本次增加日常关联交易预计额度的具体情况

　　单位：万元

　　■

　　公司本次增加2023年度日常关联交易额度预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，符合公司业务发展的客观情况。本次增加关联交易额度预计有效期为自公司第七届董事会第六次会议审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　三、各关联方基本情况介绍

　　1、各关联方基本情况介绍

　　■

　　2、与本公司之间关联关系说明

　　■

　　3、履约能力分析

　　关联方资产及财务状况总体良好，风险可控，具备良好的履约能力，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。

　　四、关联交易的政策与定价依据

　　商品销售及采购方面主要采取以下定价策略：对于日常业务，本公司每年与上述关联方签订《长期采购框架协议》或《OEM合作协议书》等，双方参考该类产品的市场价格，确定各类商品的采购基准价格，在执行过程中根据原材料价格变动情况对采购价格进行适当调整。部分规模较大的项目或特殊项目及偶发性项目，在项目投标前，双方以中标为目的进行询价并达成意向，并增加合理利润进行投标。

　　总体而言，本公司与关联方之间的商品交易，会因年度采购总量、与关联方之间的地理位置较近（运输、包装、售后服务等环节的费用的降低可以带来采购价格、且不发生营销费用）等原因，在同等参数产品的定价上与非关联方之间相比较，存在5%-10%之间的价格差异。

　　五、日常关联交易对公司的影响

　　基于公司与各企业之间的合作关系和业务分工，双方之间的关联交易有利于充分利用内部优势资源，降低产品成本，稳定产品质量，不断巩固市场，交易存在合理性和必要性。

　　关联交易价格均遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格；执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。关联交易不会损害本公司利益，本公司的主要业务也不会因上述关联交易对关联方构成重大依赖，不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2023年10月28日