证券代码：600764   证券简称：中国海防

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　一、主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　(一)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　■

　　注1:2023年1-9月公司产品市场价格波动下降；同时由于合同交货进度滞后；另有部分产品因科研生产计划调整三季度末仅交付少量设备（预计将于年底交付）。以上因素导致公司2023年1-9月营业收入同比下降24.16%、归属于上市公司股东的净利润同比下降47.03%。

　　2023年1-9月营业收入193,982.15万元，同比减少61,784.51万元，下降24.16%。2023年1-9月营业毛利润64,106.60万元，同比减少12,915万元，下降16.77%。2023年1-9月三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）合计29,199.84万元，同比增加1,666.46万元，小幅上涨6.05%；2023年1-9月研发费用23,814.86万元，同比减少1,432.22万元，下降5.67%。2023年1-9月归属于母公司净利润12,269.29万元,同比减少10,892.40万元,下降47.03%。

　　2023年1-9月基本每股收益0.1727元/股，2022年1-9月基本每股收益0.3259元/股，同比下降47.01%。

　　2023年1-9月稀释每股收益0.1727元/股，2022年1-9月稀释每股收益0.3259元/股，同比下降47.01%。

　　注2:2023年1-9月非经常性损益3,692.13万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,577.17万元；2022年1-9月非经常性损益3,565.24万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,596.46万元。

　　注3：2023年1-9月经营活动现金流入小计191,483.38万元，同比减少121,015.17万元，下降38.73%。其中，2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金180,270.94万元，同比减少120,840.61万元，下降40.13%。

　　2023年1-9月经营活动现金流出小计201,471.30万元，同比减少61,241.43 万元，下降23.31%。其中，2023年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金110,261.38万元，同比减少    67,676.80万元，下降38.03%。

　　2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额-9,987.92万元，同比减少59,773.74万元，下降120.06%。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：吴传利主管会计工作负责人：张舟会计机构负责人：阎瑾

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：吴传利主管会计工作负责人：张舟会计机构负责人：阎瑾

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：吴传利主管会计工作负责人：张舟会计机构负责人：阎瑾

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产

　　生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司决定自2023年1月1日起执行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2023年年初财务报表项目进行调整。

　　合并资产负债表

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600764  股票简称：中国海防  编号：临2023-053

　　中国船舶重工集团海洋防务

　　与信息对抗股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年10月27日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传利先生主持，应出席会议董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600764  股票简称：中国海防  编号：临2023-054

　　中国船舶重工集团海洋防务

　　与信息对抗股份有限公司第九届监事会第二十三次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年10月27日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐万旭先生主持，应出席会议监事3名，实际参会监事3名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　监事会一致认为公司2023年第三季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况。在对该报告审核过程中，没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600764  证券简称：中国海防   公告编号：2023-051

　　中国船舶重工集团海洋防务

　　与信息对抗股份有限公司关于为所属子公司提供担保的进展

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  被担保人：中船重工双威智能装备有限公司（以下简称“双威智能”），为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“中国海防”或“公司”）并表范围内的全资子公司。

　　●  担保金额：公司本次为双威智能提供担保额为人民币4,500万元；截至本公告披露日，公司为双威智能提供担保金额共计人民币4,500万元。

　　●  本次担保不存在反担保。

　　●  公司不存在逾期对外担保情况。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保事项基本情况

　　近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）签署《最高额保证合同》（23-SXB-010），就双威智能融资事宜提供保证，担保金额人民币4,500万元。

　　公司第九届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于2023年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在核定的担保额度范围内对公司下属子公司双威智能的融资授信事宜提供担保，具体详见公司于2023年4月27日披露的《关于2023年度为所属子公司提供担保额度上限的公告》。

　　二、被担保人基本情况

　　1.单位名称：中船重工双威智能装备有限公司

　　2.统一社会信用代码：9113068108729387XT

　　3.企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　4.注册资本：5,000万元

　　5.法定代表人：刘中平

　　6.成立日期：2013年12月23日

　　7.营业期限：自2013年12月23日至2033年12月22日

　　8.注册地：河北省涿州市范阳东路3号开发区管委会5楼520室

　　9.经营范围：压力清洗机、超声波清洗机、机械产品装配线及节能、智能、成套设备，工业过滤系统（工业冷却油过滤系统、废屑处理系统以及废水处理系统）、工业自动化控制系统装置及系统集成的设计、生产、销售和服务。货物进出口业务、技术进出口业务、代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　10.担保人持股情况：公司全资子公司中船重工海声科技有限公司对双威智能持股100%。

　　11.双威智能最近一年又一期相关财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　与财务公司签订关于双威智能的《最高额保证合同》主要内容：

　　（一）债权人：财务公司

　　（二）担保方式：连带责任担保

　　（三）担保范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　（四）担保期限：主债务履行期限届满之日起两年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保为公司对所属子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项已经公司第九届董事会第二十一次会议、2022 年度股东大会审议通过，有效期限至公司2023年度股东大会召开日。截至本公告披露日，公司担保均在2022年度股东大会预计批准范围内，因此无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为人民币22,100万元，占公司 2022 年12月31日经审计的归属于母公司净资产的2.84%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600764  证券简称：中国海防   公告编号：2023-052

　　中国船舶重工集团海洋防务

　　与信息对抗股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年11月07日(星期二) 下午 13:00 - 14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年11月3日(星期五) 16:00前通过邮件形式（zghf600764@163.com）将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月07日下午 13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月07日 下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长吴传利先生，公司独立董事李平先生，公司副总经理、财务总监张舟先生，公司副总经理、董事会秘书夏军成先生将出席本次业绩说明会。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月07日(星期二) 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二） 投资者可于2023年11月3日(星期五) 16:00前通过邮件形式（zghf600764@163.com）将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系邮箱：zghf600764@163.com

　　联系电话：010-88010561

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　2023年10月28日