证券代码：600575                                                    证券简称：淮河能源

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项

　　2023年3月27日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-012号公告）。截至本报告披露日，公司及子公司尚未购买金融机构理财产品。

　　（二）关于公司重大资产重组相关事项

　　1.2023年6月2日，公司发布《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》，公司拟收购控股股东淮南矿业的控股子公司电力集团持有的潘集发电100.00%股权、淮浙煤电50.43%股权、淮浙电力49.00%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，潘集发电、淮浙煤电将成为公司的控股子公司，淮浙电力将成为公司的参股公司。根据上交所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权发生变更。本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署任何协议，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律法规及公司《章程》的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在不确定性，公司预计将于本公告披露之日起6个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-020号公告）。

　　2.2023年9月1日，公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的〈资产购买协议〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》等与本次重组相关的议案，形成了公司第七届董事会第二十次会议决议和第七届监事会第十七次会议决议，并于2023年9月2日披露了《淮河能源（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等与本次重组相关的文件（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-033号、034号、035号公告及相关报告、说明、核查意见等）。

　　3.2023年9月1日，公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》，本次交易完成后，因淮南矿业尚有部分暂不符合上市条件的火力发电项目未注入公司，且淮浙煤电下属顾北煤矿在优先保障凤台电厂用煤需求外存在对外销售煤炭的情形，公司与淮南矿业在火力发电及煤炭生产销售业务领域将存在潜在同业竞争。为维护公司利益，并进一步解决上述潜在同业竞争情形，淮南矿业拟变更2016年出具的避免同业竞争承诺（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-036号公告）。

　　4.2023年9月16日，公司发布《关于收到上海证券交易所〈关于对淮河能源（集团）股份有限公司的重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的公告》，上交所要求公司就重大资产购买暨关联交易报告书（草案）相关问题作进一步说明并补充披露（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-041号公告）。

　　5.2023年10月10日、10月17日、10月24日，公司先后发布《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》、《关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》、《关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》，由于本次回复工作涉及内容较多，部分回复内容仍需进一步核实，为确保回复内容的真实、准确与完整，经公司向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，预计延期时间不超过5个交易日（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-044号、045号、048号公告）。

　　6.2023年7月1日、8月1日、9月2日、9月29日，公司先后发布《关于重大资产重组事项进展情况的公告》，披露了公司本次重大资产重组的进展情况及后续工作安排（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-023号、028号、038号、043号公告）。

　　（三）关于集中竞价减持已回购股份事项

　　2023年6月8日，公司发布《关于集中竞价减持已回购股份计划的公告》，公司于2023年6月7日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》，同意根据公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》的约定，采用集中竞价交易方式减持公司于2021年5月10日至2021年6月24日期间已回购的公司股份。自减持计划公告之日起15个交易日后至2024年1月2日，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过77,725,221股已回购股份（占公司总股本的2%）（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-022号公告）。截至本报告期末，公司回购专用证券账户还持有55,046,105股股份，占公司总股本的1.4164%。

　　（四）关于财务总监辞职及聘任副总经理、财务总监事项

　　公司董事会于2023年7月28日收到董事、总经理、董事会秘书、财务总监马进华先生的辞职报告。马进华先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，马进华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去公司财务总监职务后，马进华先生将继续担任公司董事、总经理、董事会秘书及董事会下设专门委员会相关职务。2023年7月28日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任卢刚先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，即自2023年7月28日到2023年10月29日止（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-025号、026公告）。

　　（五）关于公司办公地址变更事项

　　2023年8月17日，公司发布《关于办公地址变更的公告》，因经营发展需要，公司搬迁至新址办公，公司办公地址由“安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼”变更为“安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼”。除办公地址、邮政编码、投资者联系电话、传真变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱均保持不变（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-029号公告）。

　　（六）关于调整董事会部分专门委员会成员事项

　　2023年8月25日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会成员的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会同意对第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-032号公告）。

　　（七）关于参加安徽辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动事项

　　2023年9月7日，公司发布《关于参加安徽辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告》，披露了投资者集体接待日活动开展的方式、活动时间、参与方式等事项（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-039号公告）。

　　（八）关于召开2023年半年度业绩说明会事项

　　1.2023年9月14日，公司发布《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月21日上午9:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-040号公告）。

　　2.2023年9月22日，公司发布《关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告》，公司于2023年9月21日上午9:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开了2023年半年度业绩说明会，针对公司2023年半年度经营成果、财务状况及其他重大事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-042号公告）。

　　（九）关于董事、董事长、职工代表监事辞职事项

　　公司董事会于2023年10月23日收到董事长王戎先生、董事张小平先生的书面辞职函。王戎先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员职务；董事张小平先生因个人原因，申请辞职公司第七届董事会董事及董事会战略决策委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，王戎先生、张小平先生将不再担任公司任何职务。公司董事会将按照法定程序，尽快完成选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。同日，公司监事会收到职工代表监事王亮先生的书面辞职函。根据公司人事管理有关规定，王亮先生符合公司离岗待退条件，申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。辞职后，王亮先生将不再担任公司任何职务。王亮先生的辞职将导致公司职工代表监事少于监事会成员的三分之一，因此，在公司补选出新任职工代表监事前，王亮先生仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行其职工代表监事职责。公司将根据有关规定尽快完成职工代表监事的补选工作（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-046号、047号公告）。

　　（十）关于公司董事会、监事会换届选举相关事项

　　2023年10月27日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名周涛先生、胡良理先生、牛占奎先生、张文才先生、束金根先生、马进华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名卓敏女士、谢敬东先生、陈颖洲先生为公司第八届董事会独立董事候选人；召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名施夕友先生、张伟先生、吴绍发先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述选举事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-049号、050号、051号公告）。

　　（十一）截至本报告披露之日，根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由董事长办公会决策并实施事项：

　　1.2023年7月6日，公司召开2023年第四次董事长办公会，审议通过了《公司2022年度中层管理人员年薪考核兑现方案》，该方案对基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬等事项进行了明确。

　　2.2023年7月12日，公司召开2023年第五次董事长办公会，审议通过了《关于丁集煤矿地面集中降温系统扩容工程的议案》，为保证矿井的安全生产，切实提高职工的幸福感与获得感，有必要对丁集煤矿现有制冷系统进行扩容。会议同意实施丁集煤矿地面集中降温系统扩容工程，由淮沪煤电公司丁集煤矿按规定程序组织实施；原则同意丁集煤矿地面集中降温系统扩容工程方案设计及工程投资概算。

　　3.2023年8月24日，公司召开2023年第六次董事长办公会，审议通过了《关于新庄孜电厂资产集中转让的议案》，为依规有序做好新庄孜电厂关停后资产处置工作，会议同意《新庄孜电厂资产集中转让方案》中转让标的、转让方式、转让价格、支付方式、资产交接、税费负担、交易费用等内容，由新庄孜电厂按照国资监管规定，依规有序做好相关资产集中转让工作。2023年8月29日,新庄孜电厂待处置资产在安徽省产权交易中心公开挂牌转让并于9月26日通过公开竞价以11,426.96万元（不含税）成交。2023年10月9日新庄孜电厂已与受让方签订了《产权交易合同》，后续将按照合同履行资产交割转让等相关工作。

　　4.2023年10月16日，公司召开2023年第七次董事长办公会，会议听取了关于安徽省港口运营集团有限公司增资事项的论证分析意见。根据港口集团关于增资事宜的征询函，鉴于港口集团主营业务是内河港口，属于重资产运营行业，目前其综合盈利能力较弱，自公司投资入股以来，该公司尚未分红；其次，港口集团是公司的参股单位，与公司主业关联度不大，且港口集团控股股东增资将导致的公司股比下降对公司股东地位并未产生实际影响；同时，公司目前正在进行重大资产重组，资金需求大，不适宜同时再进行其他投资。综合以上考虑，结合公司和港口集团当前的实际情况，会议同意公司企业管理部等部门关于放弃对港口集团增资的论证分析意见。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:淮河能源（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：王戎        主管会计工作负责人：卢刚        会计机构负责人：章进虎

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王戎        主管会计工作负责人：卢刚        会计机构负责人：章进虎

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王戎        主管会计工作负责人：卢刚        会计机构负责人：章进虎

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:淮河能源（集团）股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王戎        主管会计工作负责人：卢刚        会计机构负责人：章进虎

　　母公司利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王戎        主管会计工作负责人：卢刚        会计机构负责人：章进虎

　　母公司现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王戎        主管会计工作负责人：卢刚        会计机构负责人：章进虎

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600575               证券简称：淮河能源              公告编号：临2023-049

　　淮河能源（集团）股份有限公司第七届董事会

　　第二十一次（通讯方式）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2023年10月27日以通讯方式召开，会议通知于2023年10月19日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席7人。经全体董事推举，本次会议由董事马进华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2023年第三季度报告》

　　公司2023年第三季度报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2023-051号）。

　　公司第七届董事会提名委员会已对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的提名审查意见，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2023-051号）。

　　公司第七届董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的提名审查意见，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案审核同意后，方可提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　四、审议通过了《关于召开淮河能源（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　本次股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2023-052号公告。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　特此公告。

　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600575         证券简称：淮河能源        公告编号：临2023-052

　　淮河能源（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月14日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月14日  9点00分

　　召开地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼公司二楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月14日

　　至2023年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各议案已经公司于2023年10月27日召开的第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过。相关内容详见公司于2023年10月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。

　　（二）登记时间：2023年11月13日上午8：30－10：30，下午14：30－16：30。

　　（三）登记地址：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼本公司董事会办公室。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

　　六、其他事项

　　（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

　　（二）公司联系地址：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼

　　联系人：马进华、姚虎             邮编：232000

　　电  话：0554-7628095、7628190    传真：0554-7628095

　　特此公告。

　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　淮河能源（集团）股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月14日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：委托人应当在“投票数”一栏中填写具体的选举票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600575               证券简称：淮河能源              公告编号：临2023-050

　　淮河能源（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第十八次（通讯方式）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2023年10月27日以通讯方式召开，会议通知于2023年10月19日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席施夕友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2023年第三季度报告》

　　根据《证券法》相关规定，公司监事会对董事会编制的2023年第三季度报告发表如下审核意见：

　　1、三季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2023-051号）。

　　本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　淮河能源（集团）股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600575            证券简称：淮河能源            公告编号：临2023-051

　　淮河能源（集团）股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于2023年10月29日任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》有关规定，公司第八届董事会仍将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于2023年10月27日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名周涛先生、胡良理先生、牛占奎先生、张文才先生、束金根先生、马进华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名卓敏女士、谢敬东先生、陈颖洲先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中卓敏女士为会计专业人士。独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议有关议案的独立意见》。

　　上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。其中公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第八届董事会董事任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　二、监事会换届选举情况

　　根据《公司章程》有关规定，公司第八届监事会仍将由5名监事组成，其中非职工代表监事3名、职工代表监事2名。公司于2023年10月27日召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名施夕友先生、张伟先生、吴绍发先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，并将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议，将采取累积投票制选举产生。

　　上述3名非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与通过公司职工代表大会等民主方式选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形，最近36个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存在其他违法违规情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第七届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件：候选人简历

　　第八届董事会非独立董事候选人简历

　　周涛先生简历

　　周涛，男，汉族，安徽固镇人，1974年9月出生，中共党员，在职大学学历，经济师、高级政工师。1996年7月参加工作，2016年2月-2017年9月任淮南矿业集团党委组织部（人力资源部）副部长，平安工程院公司董事；2017年9月-2019年8月任淮南矿业集团党委组织部（人力资源部）副部长，组织管控与薪酬改革办公室副主任，平安工程院公司董事；2019年8月-2020年12月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团人力资源部（人事部）部长；2020年12月-2023年10月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团人力资源部（人事部）部长，集团公司纪委委员；2023年10月至今任淮河能源电力集团公司党委书记、董事长，本公司党委书记。

　　胡良理先生简历

　　胡良理，男，汉族，安徽金寨人，1968年10月出生，中共党员，本科学历，政工师。1992年8月参加工作，2019年8月-2020年4月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团组织管控及薪酬改革领导小组办公室主任、董事会秘书，本公司董事；2020年4月-2021年10月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团组织管控及薪酬改革领导小组办公室主任、董事会秘书，本公司董事，淮河能源西部煤电集团公司董事；2021年10月-2021年12月任淮河能源控股集团组织变革资深专家、组织管控及人力资源薪酬改革办公室主任，淮河能源西部煤电集团公司董事，本公司董事；2021年12月-2023年10月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团组织变革资深专家、组织管控及人力资源薪酬改革办公室主任，上海淮矿资产管理公司董事，本公司董事；2023年10月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团组织变革资深专家、改革上市办主任，上海淮矿资产管理公司董事，本公司董事。

　　牛占奎先生简历

　　牛占奎，男，汉族，河南洛阳人，1970年9月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，会计师。1991年7月参加工作，2019年8月-2020年4月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任，淮南矿业集团财务共享中心主任，本公司董事；2020年4月-2020年12月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任，淮河能源西部煤电集团公司董事、本公司董事；2020年12月-2021年12月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任，淮河能源西部煤电集团公司董事、淮河能源健康产业集团公司董事、本公司董事；2021年12月-2023年10月，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任，淮河能源西部煤电集团公司董事、上海淮矿资产管理公司董事、本公司董事；2023年10月至今，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务总监，淮河能源西部煤电集团公司董事、上海淮矿资产管理公司董事、本公司董事。

　　张文才先生简历

　　张文才，男，汉族，安徽天长人，1980年4月出生，中共党员，本科学历，会计师。2004年7月参加工作，2019年8月至2020年4月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部副部长，淮矿现代物流有限责任公司董事、舜泰化工有限公司董事、舜岳水泥有限公司董事；2020年4月至2021年8月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部副部长，淮矿现代物流有限责任公司董事、舜泰化工有限公司董事、舜岳水泥有限公司董事、淮矿煤层气开发利用公司董事；2021年8月至2021年12月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部副部长，淮矿现代物流有限责任公司董事、舜泰化工有限公司董事、舜岳水泥有限公司董事、淮矿煤层气开发利用公司董事、淮矿芬雷选煤公司董事、舜立机械公司董事；2021年12月至2022年5月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部副部长，舜泰化工有限公司董事、舜岳水泥有限公司董事、淮矿芬雷选煤公司董事、舜立机械公司董事；2022年5月至2023年3月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部副部长，舜泰化工有限公司董事、舜立机械有限公司董事；2023年3月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部部长、机关党委委员、淮南矿业集团监事会主席、淮河能源西部煤电集团董事、淮河能源电力集团董事、淮河能源燃气集团董事、舜立机械有限公司董事。

　　束金根先生简历

　　束金根，男，汉族，安徽芜湖人，1966年9月出生，中共党员，大专学历，高级工程师，1992年7月参加工作，2015年10月-2016年8月任淮南矿业集团电力有限公司党委副书记、董事、总经理；2016年8月-2017年4月任淮南矿业集团电力有限公司党委副书记、董事、总经理，淮矿售电公司总经理、党支部委员；2017年4月-2018年11月任淮南矿业集团电力有限公司党委副书记、董事、总经理；2018年11月-2021年1月任淮河能源控股集团电力有限公司党委副书记、董事、总经理；2021年1月至今任淮河能源电力集团党委副书记、董事、总经理；2023年10月至今兼任本公司党委委员。

　　马进华先生简历

　　马进华，男，汉族，安徽太和人，1965年11月出生，中共党员，本科学历，会计师。1988年7月参加工作，2018年6月-2020年4月任本公司董事、董事会秘书、财务总监，党委委员，淮矿电力燃料有限责任公司执行董事，镇江东港港务有限公司董事长；2019年9月至今兼任安徽省港口运营集团有限公司董事；2020年4月-2021年4月任本公司董事、董事会秘书、财务总监，党委委员，镇江东港港务有限公司董事长；2021年4月-2023年7月任本公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书、财务总监，镇江东港港务有限公司董事长；2023年7月-2023年10月任本公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书，镇江东港港务有限公司董事长；2023年10月至今任本公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书，淮河能源电力集团公司党委委员，镇江东港港务有限公司董事长。

　　第八届董事会独立董事候选人简历

　　卓敏女士简历

　　卓敏，女，汉族，1968年5月出生，中共党员，硕士研究生。安徽财经大学会计学院教授，硕士生导师，同时兼任安徽省总会计师协会常务理事。2017年7月-2022年2月任众泰汽车股份有限公司独立董事；2021年11月至今任安徽唐兴装备科技股份公司独立董事；2021年9月至今任本公司独立董事。近年来在国家重点级刊物发表论文多篇，主持多项课题，主要著作有《上市公司财务报表分析》、《管理会计》等。具有深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。

　　谢敬东先生简历

　　谢敬东，男，汉族，1968年7月出生，中共党员，博士后，上海电力大学教授，上海智能电网技术研究协同创新中心主任。2004年至2017年任国家能源局（原国家电力监管委员会）华东监管局市场监管处处长、输供电监管处处长、综合处处长。长期从事能源电力政策、电力市场化改革与电力监管、能源革命下的电力系统发展演变特征等研究。2021年4月至今任安徽省皖能股份有限公司独立董事；2020年10月至今任本公司独立董事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。

　　陈颖洲先生简历

　　陈颖洲，男，汉族，1965年6月出生，中共党员，硕士研究生。安徽大学法学院副教授，宪法行政法专业硕士生导师，安徽省法学会宪法学研究会会长，安徽省皖大律师事务所兼职律师，安徽省十二届人大常委会内务司法工作委员会司法监督咨询员，安徽省合肥市人大常委会立法专家库成员，安徽省高级人民法院安徽省化解和处理房地产矛盾纠纷咨询专家。曾在《政法论坛》、《法学家》、《法律适用》、《中国改革》、《学术界》等期刊发表学术论文30余篇，主持、参加国家及省级科研项目多项。承办疑难、重大刑事、民事案件和非诉讼代理数百起。担任安徽大学、安徽省药监局等多家企事业单位、国家机关法律顾问。2022年4月至今任本公司独立董事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。

　　第八届监事会非职工代表监事候选人简历

　　施夕友先生简历

　　施夕友，男，汉族，安徽定远人，1973年9月出生，中共党员，本科学历，会计师。1995年7月参加工作，2019年8月-2020年4月任淮南矿业集团审计评价中心主任，上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事，淮矿健康养老服务有限公司监事，淮矿煤层气开发利用有限责任公司监事，淮矿清洁能源有限公司监事会主席，上海淮矿资产管理公司监事，舜淮投资公司监事，淮矿财务公司监事会主席，淮矿西部公司监事，本公司监事会主席；2020年4月-2020年12月任淮南矿业集团审计评价中心主任，上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事，淮矿健康养老服务有限公司监事，淮矿清洁能源有限公司监事会主席，上海淮矿资产管理公司监事，舜淮投资公司监事，淮矿财务公司监事会主席，淮河能源西部煤电集团公司监事，本公司监事会主席；2020年12月-2021年12月任淮南矿业集团审计评价中心主任、上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事，淮河能源燃气集团公司监事会主席、上海淮矿资产管理公司监事、舜淮投资管理有限公司监事、财务公司监事会主席、淮河能源西部煤电集团有限责任公司监事、本公司监事会主席；2021年12月至今任淮南矿业集团审计评价中心主任，平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司监事、淮矿芬雷选煤工程技术有限责任公司监事、淮河能源健康产业集团监事，本公司监事会主席。

　　张伟先生简历

　　张伟，男，汉族，安徽利辛人，1972年6月出生，中共党员，本科学历，审计师、会计师。1995年7月参加工作，2019年8月至2020年4月，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，兼任舜泰化工、舜岳水泥等公司监事会主席，淮矿生态农业、淮矿现代物流、淮矿电力、淮矿经济咨询服务、平安工程院、淮南职业技术学院、淮南矿业集团潘集选煤公司等公司监事，本公司监事。2020年4月至2022年1月，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，兼任舜泰化工、舜岳水泥等公司监事会主席，淮矿生态农业、淮矿现代物流、淮矿电力、淮矿经济咨询服务、平安工程院、淮南职业技术学院、淮矿售电、西部煤电集团、淮南矿业集团潘集选煤公司等公司监事，本公司监事。2022年1月至2022年3月，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，兼任舜泰化工、舜岳水泥等公司监事会主席，淮矿经济咨询服务、淮南职业技术学院、淮矿售电、西部煤电集团、燃气集团、信达地产等公司监事，本公司监事。2022年3月至2022年5月，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，兼任舜泰化工公司监事会主席，电力集团、淮矿经济咨询服务、淮南职业技术学院、西部煤电集团、燃气集团、信达地产等公司监事，本公司监事。2022年5月至今，任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，兼任电力集团、淮矿经济咨询服务公司、淮南职业技术学院、西部煤电集团、燃气集团、信达地产等公司监事，本公司监事。

　　吴绍发先生简历

　　吴绍发，男，汉族，安徽无为人，1982年4月出生，中共党员，本科学历，经济师、审计师、工程师、政工师、助理会计师。2005年7月参加工作，2019年8月-2020年4月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部副部长，淮矿清洁能源公司监事，淮矿财务公司监事，舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席；2020年4月-2020年12月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部副部长，淮矿清洁能源公司监事，淮矿财务公司监事，舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席、淮矿煤层气开发利用公司监事；2020年12月-2021年8月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部副部长，淮河能源燃气集团公司监事，淮矿财务公司监事，舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席、淮矿煤层气开发利用公司监事；2021年8月-2021年12月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部副部长，淮河能源燃气集团公司监事，淮矿财务公司监事，舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席、煤层气开发利用公司监事、本公司监事；2021年12月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部副部长，淮矿财务公司监事会主席，舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席，淮矿煤层气开发利用公司监事、淮矿现代物流公司监事、上海淮矿资产管理公司监事，本公司监事。