中国证券报 - 武汉光迅科技股份有限公司

武汉光迅科技股份有限公司

　　证券代码：002281 证券简称：光迅科技公告编号：（2023）068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：黄宣泽主管会计工作负责人：向明会计机构负责人：向明

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：黄宣泽主管会计工作负责人：向明会计机构负责人：向明

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：黄宣泽主管会计工作负责人：向明会计机构负责人：向明

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十八日

　　证券代码：002281 证券简称：光迅科技公告编号：（2023）066

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2023年10月27日在公司432会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2023年10月17日以电子邮件和书面形式发出。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。公司监事会3名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于审议2023年第三季度报告的议案》

　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《武汉光迅科技股份有限公司2023年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　二、审议通过了《关于修订公司〈合规管理规定〉的议案》

　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中央企业合规管理办法》《中国信息通信科技集团有限公司合规管理办法》等有关文件要求，为建立健全公司合规管理体系，完善合规管理机制，明确合规责任，培育合规文化，有效防控合规风险，实现依法合规经营，公司对《合规管理规定》进行修订更新。具体修订情况见附件一。

　　《武汉光迅科技股份有限公司合规管理办法》详见巨潮资讯网。

　　三、审议通过了《关于补充预计2023年度日常关联交易的议案》

　　有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。丁峰、雷信生、吴海波为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

　　《武汉光迅科技股份有限公司关于补充预计2023年度日常关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。

　　四、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《武汉光迅科技股份有限公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。

　　此项议案须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于回购注销2017年、2019年及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。黄宣泽、胡强高为限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

　　《武汉光迅科技股份有限公司关于回购注销2017年、2019年及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网。

　　此项议案须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案》

　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司于2023年6月5日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，授予741名激励对象2,014.08万股限制性股票。授予完成后，公司股份总数由774,871,152股增加至795,011,952股，公司注册资本由774,871,152元增加至795,011,952元。

　　公司于2023年9月22日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整授予价格并向2022年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，授予1名激励对象14.1万股限制性股票。授予完成后，公司股份总数由795,011,952股增加至795,152,952股，公司注册资本由795,011,952元增加至795,152,952元。

　　公司于2023年10月27日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2017年、2019年及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购的限制性股票合计95.10万股。回购完成后，公司股份总数由795,152,952股减少至794,201,952股，公司注册资本由795,152,952元减少至794,201,952元。

　　基于以上变更，须对公司章程相关条款作出修订。章程的具体修订情况见附件二。

　　独立董事对章程的修订事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　此项议案须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十八日

　　附件一：

　　■

　　附件二：

　　■

　　证券代码：002281 证券简称：光迅科技公告编号：（2023）067

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十二次会议于2023年10月27日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2023年10月17日发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗锋先生主持。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于审议2023年第三季度报告的议案》

　　有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《武汉光迅科技股份有限公司2023年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　二、审议通过了《关于补充预计2023年度日常关联交易的议案》

　　有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《武汉光迅科技股份有限公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　此项议案须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于回购注销2017年、2019年及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2019年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

　　此项议案须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司监事会

　　二○二三年十月二十八日

　　证券代码：002281 证券简称：光迅科技公告编号：（2023）069

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　关于补充预计2023年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、补充预计2023年度日常关联交易的基本情况

　　公司于2023年4月24日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,2023年全年拟与关联方烽火通信科技股份有限公司、中信科移动通信技术股份有限公司、武汉邮电科学研究院有限公司等发生日常性关联交易金额不超过人民币165,167万元（不含税）。

　　除上述已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,由于公司业务发展调整，须新增与关联方大唐联诚信息系统技术有限公司的日常关联交易预计，另外须对武汉烽火信息集成技术有限公司、锐光信通科技有限公司、武汉理工光科股份有限公司、武汉光谷信息光电子创新中心有限公司、武汉烽火技术服务有限公司、武汉虹信科技发展有限责任公司、长飞光纤光缆股份有限公司、电信科学技术第十研究所有限公司、烽火通信科技股份有限公司、中国信息通信科技集团有限公司超出已履行审批程序的日常关联交易做出补充预计。以下为对2023年度日常关联交易进一步补充预计的具体情况：

　　单位：元

　　■

　　1、2023年10月27日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充预计2023年度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，来自烽火科技集团有限公司的三名关联董事丁峰、雷信生、吴海波回避表决，其余六名非关联董事一致通过了上述议案。

　　2、根据公司章程的相关规定，此项关联交易预计无须获得股东大会的批准。

　　二、补充的关联方和关联关系介绍

　　1、武汉光谷信息光电子创新中心有限公司。法定代表人：黄宣泽。注册资本：16,000万元。住所：武汉市东湖新技术开发区关山街邮科院路88号1幢1-3层。经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2022年12月31日，武汉光谷信息光电子创新中心有限公司总资产43,832.74万元，净资产12,873.10万元，2022年度营业收入2,692.71万元，净利润947.75万元。

　　与本公司关系：本公司联营企业。