证券代码：600351      证券简称：亚宝药业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:亚宝药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：任武贤主管会计工作负责人：左哲峰会计机构负责人：左哲峰

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：亚宝药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：任武贤主管会计工作负责人：左哲峰会计机构负责人：左哲峰

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：亚宝药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：任武贤主管会计工作负责人：左哲峰会计机构负责人：左哲峰

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:亚宝药业集团股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：任武贤主管会计工作负责人：左哲峰会计机构负责人：左哲峰

　　母公司利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：亚宝药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：任武贤主管会计工作负责人：左哲峰会计机构负责人：左哲峰

　　母公司现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：亚宝药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：任武贤主管会计工作负责人：左哲峰会计机构负责人：左哲峰

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　亚宝药业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：60035     1证券简称：亚宝药业    公告编号：2023-039

　　亚宝药业集团股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2023年10月17日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并经表决通过了如下决议:

　　一、审议通过了公司2023年第三季度报告；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　二、审议通过了关于制定公司《独立董事管理办法》的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司独立董事管理办法》。

　　三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-040）及《亚宝药业集团股份有限公司章程》（2023年10月修订）。

　　四、审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　五、审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　六、审议通过了关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　七、审议通过了关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　八、审议通过了关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　九、审议通过了关于调整公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意对公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的委员进行部分调整，调整后上述两个委员会委员组成如下：

　　1、审计委员会

　　主任委员：刘俊彦（独立董事）  委员：武滨、余春江（独立董事）

　　2、薪酬与考核委员会

　　主任委员：余春江 （独立董事） 委员：任伟、谭勇（独立董事）

　　本次调整后的审计委员会、薪酬与考核委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，除上述调整外，公司其余董事会专业委员会委员组成保持不变。

　　以上第二、三、四、五项议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　亚宝药业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件1：

　　《亚宝药业集团集团股份有限公司股东大会议事规则》修订案

　　■

　　附件2：

　　《亚宝药业集团集团股份有限公司董事会议事规则》修订案

　　■

　　附件3：

　　《亚宝药业集团集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》修订案

　　■

　　附件4：

　　《亚宝药业集团集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订案

　　■

　　附件5：

　　《亚宝药业集团集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》修订案

　　■

　　证券代码：600351      证券简称：亚宝药业      公告编号：2023-040

　　亚宝药业集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步落实独立董事改革的有关要求，同时加强和完善亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）内控制度体系，根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规，结合公司的实际情况，经公司2023年10月27日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现对《公司章程》部分条款修改如下：

　　■

　　除上述条款修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修改后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。

　　本议案需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　亚宝药业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日