证券代码：601326                                                 证券简称：秦港股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用 √不适用

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：截至报告期末，河北港口集团有限公司通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，占秦港股份股本总额的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:秦皇岛港股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：张小强        主管会计工作负责人：卜周庆         会计机构负责人：赵靓珺

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：秦皇岛港股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张小强           主管会计工作负责人：卜周庆        会计机构负责人：赵靓珺

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：秦皇岛港股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张小强        主管会计工作负责人：卜周庆          会计机构负责人：赵靓珺

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:秦皇岛港股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张小强         主管会计工作负责人：卜周庆        会计机构负责人：赵靓珺

　　母公司利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：秦皇岛港股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张小强         主管会计工作负责人：卜周庆       会计机构负责人：赵靓珺

　　母公司现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：秦皇岛港股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张小强          主管会计工作负责人：卜周庆     会计机构负责人：赵靓珺

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2023-044

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年10月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年10月27日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于本公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于修改〈秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于全资组建秦皇岛港新益码头有限公司的议案》

　　董事会同意：（1）本公司以货币方式出资6000万元全资组建秦皇岛港新益码头有限公司，预计2023年完成投资；（2）将确定后的本公司第一港务分公司（以下简称“一公司”）实物资产以及与其相关联的债权、负债、人员等整体划转至新组建的子公司，相关划转完成后，一公司择机注销；（3）《关于秦港股份全资组建秦皇岛港新益码头有限公司的可行性报告》、《秦皇岛港新益码头有限公司章程》；（4）授权本公司管理层办理新设子公司、确定划转资产具体范围、资产划转、一公司注销等相关事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司清算的议案》

　　董事会同意：（1）清算唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司（以下简称“冀港煤炭公司”）并成立清算组，以刘安成为清算组组长，姚杰及曹妃甸港集团股份有限公司推荐的1名成员为清算组成员，依法合规地开展清算工作；（2）授权本公司管理层办理冀港煤炭公司清算、注销等相关工作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议的议案》

　　本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会提议召开2023年第三次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601326               证券简称：秦港股份          公告编号：2023-045

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十次会议于2023年10月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年10月27日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过以下议案：

　　（一）《关于本公司2023年第三季度报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2023年第三季度报告发表审核意见如下：

　　1.公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　2.公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2023年第三季度的财务状况和经营成果；

　　3.在发表本意见前，监事会没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司监事会

　　2023年10月28日