证券代码：002232                证券简称：启明信息                公告编号：2023-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目：

　　1.应收款项融资期末余额为5,658.35万元，较期初余额减少35.21%，主要是由于未到承兑期的银行承兑票据减少所致。

　　2.存货期末余额为33,751.16万元，较期初余额增长40.51%，主要是由于公司开工项目尚未完成结项导致。

　　3.无形资产期末余额3,089.94万元，较期初余额增加35.68%，主要是由于本期资本化项目验收转增无形资产。

　　4.开发支出期末余额10,382.60万元，较期初余额增加54.40%，主要是由于公司增加资本化研发项目支出。

　　5.其他非流动资产期末余额864.71万元，较期初余额减少94.87%，主要是由于大额定期存单1.5亿元距离到期日不足一年转回货币资金列示。

　　6.预收款项期末余额3.33万元，较期初余额增加188.86%，主要是由于预收房租增加。

　　7.合同负债期末余额20,825.75万元,较期初余额增加44.27%，主要是于由于未完工项目已收款增加。

　　8.应付职工薪酬期末余额1,845.64万元，较期初余额减少61.56%，主要是由于上年末公司年终奖计提本期发放导致。

　　9.应交税费期末余额123.84万元。较期初余额减少76.18%，主要是由于应交增值税余额减少导致。

　　10.一年内到期的非流动负债期末余额42万元，较期初减少64.3%，主要是由于一年内到期的租赁付款额减少导致。

　　（二）利润表项目：

　　1.税金及附加本期发生额576.35万元，较上年同期减少34.48%,主要是由于本期缴纳增值税减少导致计提的城建教育费附加减少。

　　2.销售费用本期发生额1,282.10万元，较上年同期增加71.55%，主要是由于本期销售人员增加导致薪酬增加。

　　3.研发费用本期发生额3,760.70万元，较上年同期减少33.28%，主要是由于研发项目委托合作支出减少。

　　4.其他收益本期发生额767.58万元，较上年同期增加66.48%，主要是由于本期政府补助项目验收增加导致。

　　5.信用减值损失本期发生额-149.16万元，较上年同期增加199.15%，主要是由于本期应收账款计提的坏账准备增加。

　　6.资产减值损失本期发生额52.42万元，较上年同期减少111.84%，主要是由于本期合同资产计提的坏账准备减少。

　　7.资产处置收益本期发生额14.56万元，较上年同期增加609.72%，主要是由于处置固定资产收益增加。

　　8.营业外收入本期发生额18.40万元，较上年同期减少83.27%，主要是由于上同同期核销无法支付的应付款项导致。

　　9.营业外支出本期发生额55.80万元，较上年同期增加2837.83%，主要是由于非流动资产毁损报废损失增加导致。

　　10.所得税费用本期发生额384.25万元，较上年同期减少48.76%，主要是由于汇算清缴企业所得税计提金额减少。

　　（三）现金流量表项目：

　　1.经营活动产生的现金流量净额3,151.04万元，较上年同期增加145.41%，主要是由于经营回款增加导致。

　　2.投资活动产生的现金流量净额-619.21万元，较上年同期减少273.29%，主要是由于本期投资活动现金流入减少导致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：启明信息技术股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：许万才    主管会计工作负责人：陈清华      会计机构负责人：张利伟

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：许万才    主管会计工作负责人：陈清华    会计机构负责人：张利伟

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　启明信息技术股份有限公司董事会

　　董事长（法定代表人）：许万才

　　2023年10月28日

　　证券代码：002232          证券简称：启明信息         公告编号：2023-042

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、调整经营范围的情况

　　根据公司实际经营情况，公司拟调减以下经营范围：

　　1.互联网销售（除销售需要许可的商品）（一般事项）；

　　2.食品互联网销售（后置许可）。

　　综上，调整后的经营范围：

　　软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；第一类增值电信业务（后置许可）；第二类增值电信业务（后置许可）；电动汽车充电基础设施运营；智能车载设备制造；电工机械专用设备制造，会议及展览服务。

　　二、关于《公司章程》修订的情况

　　根据上述增加经营范围及经营范围规范表述的调整，以及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　三、本次《公司章程》修订的审批与授权

　　1、本事项需提交公司2023年第四次临时股东大会审批。

　　2、董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理与本次公司经营范围变更调整相关的工商变更登记事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过本事项之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完成之日止。公司经营范围具体调整内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十八日

　　证券代码：002232        证券简称：启明信息         公告编号：2023-043

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于2023年第四次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议决定于2023年11月17日召开公司2023年第四次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2023年第四次临时股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次： 2023年第四次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年11月17日（星期五）下午 15:00。

　　网络投票时间：2023年11月17日（星期五）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年11月17日上午 9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月17日9:15一15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2023年11月13日（星期一）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座220会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　三、会议登记等事项

　　1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　　3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　　4.异地股东可以书面信函办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　　5.登记时间：2023年11月15日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

　　6.登记地点：公司董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　二〇二三年十月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年11月17日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月17日上午9:15，结束时间为2023年11月17日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托                先生/女士代表本公司/本人出席于2023年11月17日召开的启明信息技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

　　委托人姓名或名称(签章或签字)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托有效期限：

　　授权委托书签发日期：   年   月   日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002232         证券简称：启明信息         公告编号：2023-040

　　启明信息技术股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第四次会议于2023年10月27日9:00以通讯会议形式召开。本次会议通知已于2023年10月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，公司董事长许万才先生亲自出席并主持本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　董事会成员以通讯投票表决的方式，做出了以下决议：

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。

　　截至2023年9月30日，公司资产总额219,638.18万元，归属于母公司净资产142,691.53万元，2023年1-9月实现销售收入79,724.62万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 6,492.01万元。

　　经监事会审核，公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　详细内容见于2023年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司根据实际经营情况需要，拟调整经营范围并对《公司章程》中的相关条款进行修订，本议案将提请公司2023年第四次临时股东大会审议，审议通过后生效并报送市场监督管理部门备案。

　　详细内容见于2023年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-042）。

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

　　详细内容见于2023年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-043）。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十月二十八日