证券代码：600488                    证券简称：津药药业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　注：上表中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润” 的“本报告期比上年同期增减变动幅度”、“年初至报告期末比上年同期增减变动幅度”两个指标的上年同期数与已披露的2022年第三季度报告中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”不一致。

　　在已披露的2022年三季度报告中，计提的关于燃煤锅炉及其附属设施的资产减值准备未按照非经常性损益项目披露；经年审会计师审核，公司燃煤锅炉及其附属设施的关停行为系按照相关政府部门下发的《关于加快实施热电厂供热半径15公里范围内辖区燃煤锅炉关停整合的通知》（津发改能源〔2021〕111 号）要求执行，故公司燃煤锅炉及其附属设施计提的资产减值准备属于“因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备”的非经常性损益项目。

　　公司已披露的2022年年度报告中已于“2022年分季度主要财务数据”段落中将上述差异原因进行说明。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1.2023年6月，鉴于2022年度公司层面业绩未达到限制性股票激励计划设定的考核要求，公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就，经董事会审议，公司回购注销108名激励对象持有的第二个解锁期限制性股票2,046,000股，同时回购注销因退休等原因不再符合激励对象资格的8名激励对象持有的限制性股票264,000股，以上合计2,310,000股。2023年8月24日回购注销实施完毕，公司股份总数变更为1,093,932,680股。

　　2.2023年7月，公司产品马来酸茚达特罗获得《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药符合国家药品注册的有关规定要求，可销售至国内市场，将进一步丰富公司的产品结构，有助于拓展公司业务领域。（详见公司公告2023-044#）

　　2023年7月，公司产品氢化可的松缓释片获得《药物临床试验批准通知书》，该款新药后续如若顺利开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后，即可生产上市。（详见公司公告2023-045#）

　　2023年7月，子公司产品氟尿嘧啶注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于提升该药品的市场竞争力，同时为公司后续产品开展一致性评价工作积累了经验。（详见公司公告2023-046#）

　　3.公司第八届董事会和监事会任期即将届满，为了进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境，经2023年9月召开的公司第八届董事会第33次会议、第八届监事会第23次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会和监事会提前换届选举。

　　4.结合公司的实际经营情况与业务发展需要，经2023年9月22日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中的部分条款进行了修订完善。

　　5.为了提高公司的研发效率，加速研发成果转化，助力国内外市场开拓，推进原料药及制剂产业的高质量发展与转型升级，进一步提高公司市场竞争力，经2023年9月22日召开的公司第九届董事会第1次会议审议通过，公司受托管理控股股东天津药业集团有限公司持有的天津药业研究院股份有限公司75.61%的股权。（详见公司公告2023-065#）

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:津药药业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李书箱         主管会计工作负责人：朱立延        会计机构负责人：王于飞

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：津药药业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　（1）本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　（2）合并利润表中2022年前三季度“营业总成本”、“财务费用”、“投资收益”与同期披露不一致，原因为，经2022年度审计，将2022年前三季度合并利润表“财务费用”中外汇衍生品交易业务取得的收益-8,355,600.00元调整至“投资收益”，该调整对营业利润不产生影响。

　　公司负责人：李书箱         主管会计工作负责人：朱立延        会计机构负责人：王于飞

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：津药药业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李书箱         主管会计工作负责人：朱立延        会计机构负责人：王于飞

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　津药药业股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-072

　　津药药业股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于计提减值准备的议案》。具体情况如下：

　　一、资产减值准备的计提概况

　　为了更加客观、公允地反映公司2023年9月30日的财务状况以及2023年前三季度的经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，计提各项减值准备共计4,491.89万元，收回或转回187.51万元。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、资产减值准备计提的具体情况说明

　　1.应收票据坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，应收票据按历史经验数据和前瞻性信息计提坏账准备，2023年前三季度新增按照组合计提坏账为0，转回0.07万元。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　2.应收账款坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，应收账款按历史经验数据和前瞻性信息为基础计提坏账准备，经测试2023年前三季度新增按照组合计提坏账21.82万元，转回2.07万元。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　3.其他应收款坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息计提坏账准备，经测试2023年前三季度新增计提坏账1.33万元，转回1.51万元。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　4.存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号一存货》相关规定，公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于存货成本时，计提存货跌价准备，计入当期损益。2023年前三季度公司计提存货跌价准备金额4,461.09万元，主要包括在产品跌价准备765.49万元，库存商品跌价准备3,491.88万元。其中，库存商品跌价准备计提是基于市场需求变化导致部分库存商品临近效期从而预期无法实现销售；市场售价、产品成本出现可回收净值低于账面价值等情形。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　5.固定资产减值准备

　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》相关规定，对可收回金额低于其账面价值的资产计提减值准备，经测试2023年前三季度公司对生产用机器设备计提固定资产减值准备金额7.65万元。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　公司本期对各项资产进行减值测试，计提各项减值准备合计4,491.89万元，收回或转回减值准备187.51万元，上述因素将减少公司2023年前三季度损益4,304.38万元。

　　四、计提减值准备履行决策的程序

　　公司本次计提减值准备事项已经董事会审计委员会审核，并经第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对计提减值准备事项发表了独立意见。

　　（一）审计委员会意见

　　计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意该项议案并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

　　（三）独立董事意见

　　计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，符合公司资产的实际情况，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，我们同意公司本次计提减值准备方案。

　　（四）监事会意见

　　计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

　　特此公告。

　　津药药业股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-070

　　津药药业股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年10月18日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

　　1.审议通过了公司《2023年第三季度报告》

　　公司《2023年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.审议通过了关于计提减值准备的议案

　　公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过了关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案

　　公司与江西百思康瑞药业有限公司继续签署《合作框架协议书》，协议有效期为三年，交易金额每年不超过2.5亿元。公司独立董事对此发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　津药药业股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600488        证券简称：津药药业      编号：2023-071

　　津药药业股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年10月18日以电子邮件的方式送达公司3名监事。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：

　　1.审议通过了公司《2023年第三季度报告》

　　经过对公司《2023年第三季度报告》审慎审核，监事会认为：

　　（1）公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况。

　　（3）监事会未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司《2023年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.审议通过了关于计提减值准备的议案

　　公司计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，监事会同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　津药药业股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-073

　　津药药业股份有限公司

　　与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●津药药业股份有限公司（以下简称“公司”、“津药药业”）拟与江西百思康瑞药业有限公司（以下简称“百思康瑞”）继续签订《合作框架协议书》，协议有效期为三年，交易金额每年不超过2.5亿元。

　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司独立董事霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士对此次日常关联交易认可并发表了独立意见，此议案需提交公司股东大会审议。

　　●此次关联交易，将按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　公司于2020年10月28日经第七届董事会第三十八次会议、2020年11月13日经2020年第五次临时股东大会审议通过关于公司与百思康瑞日常关联交易的议案，公司与百思康瑞签订《关于中间体买卖的框架协议书》，协议有效期为三年，交易金额每年不超过2亿元（详见公司公告2020-063#）。近三年公司向百思康瑞采购医药中间体，实际发生交易金额如下表所示：

　　单位：元

　　■

　　因协议即将到期，鉴于百思康瑞目前的工艺指标和未来产能符合津药药业生产工艺的配套要求,为了缓解公司部分产品产能瓶颈和整体的环保压力，同时充分利用百思康瑞现有技术的工艺先进性，降低采购成本，公司拟与百思康瑞继续签订《合作框架协议书》，进行医药中间体委托加工和产品购销业务。协议有效期为三年，交易金额每年不超过2.5亿元。公司于2014年10月参股百思康瑞，持有其30%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，在过去12个月内存在关联自然人担任百思康瑞董事的情形，本次交易构成关联交易。

　　二、关联方介绍

　　百思康瑞成立于2009年1月12日，注册资本为1857万元，注册地为江西省宜春市上高县工业园黄金堆，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为钱建武，经营范围为医药原料、医药中间体、精细化工生产销售;进出口贸易。（国家有专项规定的凭证经营）

　　百思康瑞2022年末总资产12,906万元，净资产3,128万元，2022年营业收入16,139万元，2022年净利润-533万元。（以上数据经审计）

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司将与百思康瑞继续签订《合作框架协议书》,协议有效期三年，需经公司股东大会审议通过后正式生效。该协议约定（1）委托加工业务：公司提供中间体生产所需主料，百思康瑞负责加工，公司依据双方商定的加工费支付。（2）购销业务：双方发生每一笔业务应另行签订合同，并参照市场上的同种购销活动，依据公平合理的原则，协商确定价款。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　百思康瑞作为公司部分产品中间体的外加工厂家，可以缓解公司部分产品产能瓶颈和整体的环保压力，有效降低部分产品生产成本，也会给公司增加一定的经济效益。此项关联交易符合全体股东的最大利益，不会损害非关联股东的利益，也不会产生同业竞争。

　　五、独立董事的意见

　　公司全体独立董事一致认为，本次日常关联交易将缓解公司部分产品产能瓶颈和整体的环保压力，有效降低部分产品生产成本，也会给公司增加一定的经济效益，符合公司发展战略，符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。 本议案的审议和表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

　　六、备查文件目录

　　1．公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2．独立董事事前认可意见；

　　3. 独立董事意见书；

　　4．《合作框架协议书》。

　　特此公告。

　　津药药业股份有限公司董事会

　　2023年10月27日